法律意见书 派克新材 PARTNERS 律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电 话： +86 25-83304480 传 真： +86 25-83329335 派克新材 法律意见书 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由董事会召集。2025年4月27日,贵公司召开第四届董事 会第二次会议,决定于 2025年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会。 其中,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等有关规定执行。 经查,本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络 投票安排。 3、公司本次股东会于 2025年5月19日 10:00在公司会议室如期召开,会 议由董事长是玉丰主持,会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。 2 派克新材 法律意见书 2025年4月29日,贵公司分别在《上海证券报》《证券日 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-025 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,427,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.1228 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定。 (五)公 ...

公司减持计划 - 控股股东宗丽萍计划减持不超过363.51万股，占总股本3%，其中集中竞价减持不超过1%，大宗交易减持不超过2% [1] - 减持计划自公告披露后15个交易日内实施，减持价格按市场价格确定 [1] 财务表现 - 2024年营业收入32.13亿元，同比减少11.21%，净利润2.64亿元，同比减少46.37% [1] - 业绩下滑主要因航空航天及石化用锻件收入减少 [1] - 航空航天用锻件生产量3763.44吨（-9.42%），销售量3672.56吨（-11%），石化用锻件生产量3.47万吨（-15.51%），销售量3.65万吨（-17.84%） [2] 业务调整 - 公司将定增募投项目从"航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目"变更为"高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目" [2] - 新项目总投资7.85亿元，其中5亿元来自募集资金，剩余部分由自有或自筹资金解决 [2] - 变更原因为进口设备成本上升导致原项目预期经济效益不足，且市场需求转向大尺寸锻件 [3] 行业需求与技术挑战 - 下游客户涉及航空、航天、石化、能源电力等领域，各行业对产品设计要求差异大，技术研发需求高 [2] - 风电、核电、航空航天、深海装备等领域对大尺寸锻件需求增长，现有产能无法完全满足 [3]

控股股东减持计划 - 控股股东宗丽萍拟减持不超过3,635,125股，占总股本3%，其中集中竞价减持不超过1,211,708股（1%），大宗交易减持不超过2,423,417股（2%）[1] - 减持计划自公告披露后15个交易日起3个月内实施，若期间发生送股或转增股本等事项将调整减持数量[1] - 减持价格按实施时市场价格确定，减持方式由股东根据实际情况执行[1] 公司上市及募资情况 - 公司于2020年8月25日在上交所主板上市，发行2700万股新股，发行价30.33元/股，保荐机构为东兴证券[1] - 首次公开发行募集资金总额8.19亿元，净额7.58亿元，主要用于航空发动机特种合金材料项目（5.72亿元）、研发中心建设（3900万元）及补充流动资金（1.47亿元）[2] - 2022年非公开发行13,170,892股，发行价121.48元/股，募集资金净额15.83亿元，经公证天业会计师事务所验资[2] 股价表现 - 当前股价低于2022年非公开发行价格121.48元/股[3] 发行费用 - 首次公开发行费用合计6110.05万元，其中东兴证券获保荐及承销费用4607.04万元[2] - 2022年非公开发行费用为1706.07万元（不含税）[2]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-023 无锡派克新材料科技股份有限公司 控股股东、实际控制人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东、实际控制人持股的基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一是玉丰先生直接持有无 锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）24,450,000 股股份，持股 比例为 20.18%，是玉丰通过无锡市派克贸易有限公司（以下简称"派克贸易"） 间接控制公司 0.68%的股份，通过无锡众智恒达投资企业（有限合伙）（以下简 称"众智恒达"）间接持有公司 0.83%的股份；公司控股股东、实际控制人之一 宗丽萍女士直接持有公司 40,270,000 股股份，持股比例为 33.23%。宗丽萍为是 玉丰之配偶，是玉丰和宗丽萍合计直接和间接控制公司 54.93%的股份。上述股 份均为公司首次公开发行股票前已持有的股份，且全部已于 2023 年 8 月 25 日解 除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 | ...

派克新材：控股股东、实际控制人之一拟减持不超过3%公司股份 智通财经5月9日电，派克新材(605123.SH)公告，近日，公司收到控股股东、实际控制人之一宗丽萍的 通知，其因自身需要，拟通过大宗交易和集中竞价方式，合计减持其直接持有的公司股份不超过363.51 万股，即不超过总股本的3%。 ...

派克新材（605123）公告，控股股东、实际控制人之一宗丽萍女士拟通过大宗交易和集中竞价方式，合 计减持不超过363.51万股，即不超过总股本的3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过121.17万 股，即不超过总股本的1%；拟通过大宗交易方式减持不超过242.34万股，即不超过总股本的2%。本次 减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。 ...

股东会临时提案 - 2024年年度股东会将于2025年5月19日召开，股权登记日保持不变 [2][6][9] - 持有20.18%股份的股东是玉丰在2025年5月7日提出临时提案，内容为变更经营范围并修订《公司章程》 [2][15] - 临时提案新增《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟增加"特种设备制造"和"特种设备销售"业务 [3][16] 股东会议程安排 - 现场会议于2025年5月19日10点在无锡派克新材料科技股份有限公司会议室召开 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月19日9:15至15:00 [7][8] - 原定议案包括《2024年度独立董事述职报告》，特别决议议案为议案9和12，中小投资者单独计票议案为5、6、7、9、10、12 [10][12] 公司章程修订 - 经营范围拟扩充至特种设备制造及销售，需提交股东会审议并授权办理工商变更 [15][16] - 修订后的《公司章程》条款已披露于上海证券交易所网站，最终以登记机关核准结果为准 [16] 提案程序合规性 - 临时提案程序符合《上市公司股东大会规则》，董事会已公告并纳入股东会议程 [2][15] - 相关议案已于2025年4月29日通过董事会及监事会审议，公告发布于《上海证券报》等指定媒体 [11]

无锡派克新材料科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 34 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十一章 | 涉军事项特别条款 44 | | 第十二章 | 修改章程 45 | | 第十三章 | 附则 46 | 第一章 总 则 第一条 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 英文名称：Wuxi Paike New Materials Technology Co., ...

| 序号 | 原章程条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | | | 一般项目：铸钢件、锻件的制造、加工、 | 一般项目：铸钢件、锻件的制造、加工、 | | | 研发、技术咨询、技术服务；机械零部件 | 研发、技术咨询、技术服务；机械零部件 | | | 加工及设备修理；自营和代理各类商品及 | 加工及设备修理；自营和代理各类商品及 | | | 技术的进出口业务（国家限定企业经营或 | 技术的进出口业务（国家限定企业经营或 | | | 禁止进出口的商品和技术除外）；金属材料 | 禁止进出口的商品和技术除外）；金属材料 | | | 制造；金属材料销售；金属制品研发；金 | 制造；金属材料销售；金属制品研发；金 | | | 属制品销售；有色金属压延加工；信息技 | 属制品销售；有色金属压延加工；信息技 | | | 术咨询服务。（除依法须经批准的项目外， | 术咨询服务；特种设备制造；特种设备销 | 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-022 无锡派克新材料科技 ...