业绩与合规 - 2022、2023年业绩预告符合经营实际[5][6] - 2022年度不进行股利分配，方案合规[8] - 2023年公司及股东无违反上市前承诺情况[8] 治理与内控 - 2023年董事会各委员会会议出席率100%[4] - 公司形成较完善内部控制体系，无重大缺陷[6] 审计与沟通 - 2023年与普华永道中天沟通审计工作[6] - 2023年未改聘事务所，审计任务完成[7] 未来展望 - 2024年独立董事加强与管理层和事务所沟通[10] - 2024年独立董事按制度落实监管要求[10]

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 报告人:谢乐 根据董事会审计委员会 2023 年的工作情况,编制了《审计委员会 2023 年度 履职报告》,全文内容如下: 2023 年,作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 (以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）董事会审计委员会委员，我们严格根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 及内部制度《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽职，认真履行了相关职责。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 二、 审计委员会年度履职工作及会议召开情况 2023 年,审计委员会共召开 5 次会议,全体成员均通过现场或通讯方式出 席会议。主要就普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度财务报告 审计工作、公司内部控制审计工作、定期报告、会计政策变更、修订审计委员会 议事规则等事项进行审议,并形成决议。 三、 审计委员会 2023 年度重点关注的工作情况 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1075号 (第一页,共三页) 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人丽妆") 关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金 存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 丽人丽妆管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号公告格式(2023年 12 月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公 告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金 存放与实际使 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-018 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，自2013年起签过证券服务业务审计报告的383人[3] - 项目合伙人赵波等近3年签署或复核上市公司审计报告数量不同[4] 业绩数据 - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[3] 审计相关 - 2022年会议通过续聘普华永道中天为2023年审计机构[4] - 普华永道中天职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近3年无相关民事诉讼担责情况[12] - 普华永道中天认为公司财务报表和内控有效，出具标准无保留审计意见[12] - 近一年审计未发生意见分歧，制定合理审计方案，按时完成工作[5][8][14] - 公司认为普华永道中天2023年年报审计态度好，报告客观[14]

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 独立董事年度述职报告。 报告人:谢乐 我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 丽人丽妆") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定履行职责 ｡ 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下， 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本情况: 谢乐先生，男,1975年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。中 国注册会计师,英国特许会计师 ACCA;毕业于上海外国语大学,本科学历。2008 年 1 月至 2013 年 11 月在埃新斯新能源技术（上海）有限公司担任财务总监， 2013 年 12 月至 2014 年 11 月在甫田贸易（上海）有限公司担任首席财务官， 2015 年 1 月至今担任上海国际主题乐园和度假区管理有限公司财务控制总监职 务。2022年3月31日至今担任公司独立董事。 我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立 董事的情形，没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 我于 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-014 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规 定，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）董事会编制了公司关于 2023 年年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2102 号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，每股发行价格为人民币 12.23 元，募集资金总额为人民币 489,322,300.00 元，扣除承销及保荐费用以及其他上市交易费 用共计人 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-009 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯方 式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件形式送达 公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的 议案》 (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票) 此议案尚需提交股东大会审议。 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 －1－ （二）审议通过《关于< ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-008 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 案件所处的诉讼阶段：尚未开庭 控股股东、实际控制人所处的当事人地位：被告 涉案的金额：16,747,538 股公司股份 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前该案件尚未开 庭，尚无法判断诉讼结果、审理时间及对公司损益的影响 司本期及期后损益的影响，控股股东、实际控制人权益是否发生 变动存在不确定性。 公司目前日常经营一切正常，公司将根据案件的进展，及时 履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报 刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披 露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 －2－ 重要内容提示： 近日，上 ...

贵公司 2024 年 2 月 5 日《关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公 司股票交易异常波动的询证函》收悉,现回复如下: 关于《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 致:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 一、 截至目前，除贵司已披露的事项外，本人均不存在应披露 而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 rí 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股 票的情形。 三、 本人不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事 件。本人不存在其他应披露未披露事项。 控股股东、实际控制人; 2024年2月5日 特此回函。 ...