财务审计 - 立信会计师事务所对丽人丽妆2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 上海丽人美妆电子商务有限公司2024年往来累计发生1269.06万元，偿还1003.17万元，期末余额265.89万元[9] - 上海丽人丽妆网络科技有限公司2024年期初余额43.21万元，往来累计23.95万元，偿还67.16万元[9] - 上海易康丽广告有限公司2024年期初余额1127.92万元，往来累计9194.00万元，期末余额10321.92万元[9] - Lily&Beauty (HongKong) Limited2024年期初余额5720.94万元，往来累计111.37万元，利息66.13万元，偿还19.41万元，期末余额5879.03万元[9] - 上海喵车家电子商务有限公司2024年期初期末余额均为4.97万元[9] - 丽人丽妆 (上海) 电子商务有限公司2024年往来累计48041.41万元，偿还48041.41万元[9] - 上海贝道电子商务有限公司2024年期初余额117.52万元，往来累计100.00万元，偿还217.52万元[9] - 丽人丽妆 (上海) 商贸有限公司2024年期初余额1289.31万元，往来累计10614.66万元，偿还5840.01万元，期末余额6063.96万元[9] - 上海克洛美化妆品有限公司2024年期初余额15.72万元，往来累计6.06万元，期末余额21.78万元[9] 其他应收款 - 上海妆雅化妆品有限公司其他应收款较之前增加48.00至348.00[10] - 上海丽人丽妆企业管理有限公司其他应收款本期新增1399.85至4399.85[10] - 上海丽昉网络科技有限公司其他应收款较之前减少9364.32至7105.68[10] - 上海丽韬企业管理合伙企业其他应收款较之前减少59.99至0.01[10] - 上海完味电子商务有限公司其他应收款本期新增8.45至12.88[10] - 上海丽人丽妆信息技术有限公司其他应收款本期新增223.37至1040.90[10] - 上海镰蕴电子商务有限公司其他应收款本期新增74.25至2674.25[10] - 各子公司及关联方其他应收款期初93098.66，本期新增10024.52，期末67107.42，减少36156.14[11] 其他 - 公司注册资本为人民币15900.0000万元[13] - 汇总表于2025年3月26日获董事会批准[11]

独立董事任职要求 - 不在上市公司或其附属企业任职[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东等任职[3] - 与上市公司及其相关方无重大业务往来等[5] - 最近十二个月内不具有上述列举情形[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人张雯瑛,已充分了解并同意由提名人黄韬提名本人为上 海丽人丽妆化妆品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所颁布的独立董事 资格证。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年年度报告和内控审计机构，期限一年[2] - 续聘议案须提交2024年年度股东大会表决通过并生效[12] - 公司与立信业务约定书将在股东大会通过后择时签订[12] 审计费用 - 2024年度财务报表审计向立信支付188万元，内控审计32万元[9] - 公司拟参考2024年费用确定2025年审计费用[10] 立信情况 - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿，保险限额10.5亿[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等无独立性[2] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 需具备注册会计师资格证书[3] 核实情况 - 提名人已核实候选人任职资格[4]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户9家[2] 审计相关 - 2024年公司采用公开招标确认立信为审计机构[4] - 2024年审计未发生重大会计审计事项意见分歧[6] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[12] - 立信认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[12] - 立信认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留审计意见[13] 审计流程与评价 - 2024年8月26日董事会审计委员会通过变更审计机构为立信议案[14] - 2024年12月19日审计委员会与注册会计师沟通审计工作[14] - 2025年3月25日审计委员会沟通2024年度审计结论等事项[15] - 2025年3月25日审计委员会通过2024年年度报告等议案[15] - 审计委员会审查立信资质和能力，充分沟通，督促出具报告[16][17] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，报告客观完整[17]

董事会换届 - 2025年3月26日召开第三届董事会第十四次会议审议换届议案，提交2024年年度股东大会审议[1] - 第四届董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[2] 董事候选人 - 提名黄梅、叶茂、韩雯斐为非独立董事候选人，黄韬和李鹏不再担任[3] - 提名徐文韬、张雯瑛为独立董事候选人，津贴20万元/年（税前）[3] 选举与任期 - 职工代表董事由职代会选举，其他候选人股东大会累积投票制选举[4] - 第四届董事任期三年，此前第三届继续履职[5]

业绩数据 - 2023年4月1日至2024年3月31日，营业收入9411.68亿元，净利润713.32亿元，总资产17648.29亿元，净资产11018.71亿元[15] - 2024年4月1日至2024年12月31日，营业收入7598.93亿元，净利润1140.03亿元，总资产18549.64亿元，净资产10833.17亿元[16] 关联交易 - 2025年度关联交易预计合计金额52500万元，2026年1 - 6月预计21000万元，2024年实际发生44644.37万元[11] - 2025年度仓储运输服务预计3000万元，占比35%；2026年1 - 6月预计1200万元，占比35%；2024年实际2495.08万元，占比35.78%[9] - 2025年度平台运营服务预计7500万元，占比85%；2026年1 - 6月预计3000万元，占比85%；2024年实际6490.58万元，占比75.10%[9] - 2025年度广告推广服务预计40000万元，占比48%；2026年1 - 6月预计16000万元，占比48%；2024年实际34833.14万元，占比46.04%[10] - 2025年度向阿里巴巴集团分销服务预计2000万元，占比20%；2026年1 - 6月预计800万元，占比20%；2024年实际825.57万元，占比11.44%[10] 其他信息 - 阿里巴巴集团控制的杭州灏月企业管理有限公司是公司第二大股东，持股17.57%[16] - 关联交易价格遵循市场化定价原则，由双方协商确定[17] - 公司及子公司将在预计额度内签署具体协议[17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1,728,185,916.69元[7] - 2024年度电商零售业务收入为1,579,872,393.42元，占比91.42%[7] - 2024年末货币资金833,765,764.39元，上年末为1,215,695,947.61元[25] - 2024年末交易性金融资产100,381,369.86元，上年末无此项数据[25] - 2024年末应收账款51,312,892.08元，上年末为53,513,088.01元[25] - 2024年末存货435,666,051.57元，上年末为884,918,223.79元[25] - 2024年净利润为9186934.81元，上期为16285473.81元[34] 财务状况 - 2024年12月31日存货账面余额为483,481,865.16元，跌价准备为47,815,813.59元[10] - 期末流动资产合计为1,774,590,887.11元，上年年末为2,632,983,677.63元[25] - 期末流动负债合计为261,185,420.31元，上年年末为500,404,766.47元[28] - 期末负债合计为271,785,946.40元，上年年末为517,597,505.40元[28] - 期末所有者权益合计为2,477,152,081.29元，上年年末为2,530,352,383.72元[28] - 期末资产总计为2,748,938,027.69元，上年年末为3,047,949,889.12元[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 电商零售业务收入确认和存货跌价准备计提为关键审计事项[7][10] 市场扩张和并购 - 2024年7月子公司参与设立上海载木、载林商贸有限公司，持股65%[190][191] - 2024年11月子公司参与设立上海丽澍文化传播有限公司，持股55%[192] 其他 - 公司主要经营品牌化妆品网络零售等业务[50] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期12个月[55][56] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司用外币[57] - 经评估，公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力[52]

独立董事信息 - 丽人丽妆董事会有两名独立董事徐文韬和张雯瑛[1] - 徐文韬任职期为2024年9月19日至2024年12月31日[1][3] - 张雯瑛任职期为2024年1月1日至2024年12月31日[1][6] 独立性情况 - 两名独立董事2024年度保持独立性，无影响独立性情形[1] - 徐文韬自查2024年度不存在影响独立性情形[3][4] - 张雯瑛自查2024年度不存在影响独立性情形[6][7] 持股任职情况 - 徐文韬2024年度未达相关持股及任职要求[3] - 张雯瑛2024年度未达相关持股及任职要求[6]