本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开公司第三届董事 会第十四次会议。会议审议通过《关于 2024 年度计提资产减值 准备的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、 计提资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对 2024 年末存货、其他应 收款、应收账款、长期股权投资、长期应收款等资产进行了全面 减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币 合 计 19,118,113.16 元 ， 其 中 存 货 跌 价 损 失 计 提 人 民 币 22,106,949.88 元，应收账款计提人民币 51,797.58 元，其他应 收款冲回人民币 2,501,848.05 元，长期应收款冲回人民币 538,786.25 元。报告期计提的减值准备金额占 2024 年经审计归 －1－ 证券代码：605136 证券简称：丽人丽 ...

一、本次确认公允价值变动损益及投资收益的概述 （一）其他非流动金融资产、交易性金融资产的公允价值变动损 益 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-006 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2024 年度确认公允价值变动损益及投资收益的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 | 月 | 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （人民币元） | （人民币元） | | | | 以公允价值计量且其变动计 | 100,381,369.86 | | | | | 入当期损益的金融资产 | | | | | | 其中：债务工具投资 | | | | | | 权益工具投资 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 其他 | 100,381,369.86 | | | | | 合计 | 100,381,369.86 | | | | －2－ 单位：人民币元 资产类 别 期 ...

业绩与荣誉 - 报告期为2024年1月1日至12月31日，发布时间为2025年3月28日[7] - 截至2024年12月31日，运营店铺总数达234家[18] - 在Wind2024年ESG评级获“A”级，居互联网零售行业前列[18] - 获“上海民营企业100强”等多项殊荣[18] - 丽人丽妆获上海服务企业100强第85名、上海民营企业100强第53名[22] 用户数据 - 天猫和抖音平台平均响应时间分别为20.87秒和13.7秒，响应时间达标率均为100%[123] - 天猫和抖音客服满意度分别为87.68%和91.20%，推荐转化率分别为52.61%和30.31%[123] - 报告期内平均配送时间约43.6小时，平台约定发货时效达成占比为99.93%[124] - 退换货率为1.59%，投诉率为0.03%，投诉解决率为100%，重复购买率为14.58%[131] 未来展望 - 将ESG理念融入企业发展核心脉络，秉持负责态度推动可持续发展[19][27] - 针对极端天气制定预警与应对方案，加强仓库设施应对风险[190][191] 新产品和新技术研发 - 引入AIGC技术，与天猫平台打造智能客服工具“店小蜜”[122] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 构建“战略决策 - 统筹执行 - 落地实施”三级ESG治理体系[28] - 基于调研梳理27个ESG议题并分类[39] - 报告期内识别8类利益相关方并建立沟通渠道[43] - 合规事件完结率达100%，有6步法响应流程[53][52] - 100%相关业务使用全电发票，停开纸质增值税发票[58] - 接入“乐企服务平台”实现自动化开票[57] - 制定多项采购管理细则，建立供应商全流程管理体系[61] - 风险管理体系设三道防线[73] - 关键数据库每日全量循环备份，保留60日备份文件，每周同步至归档服务器；日志文件保留180日备份[81] - 制定《风控预警功能说明及操作规范》等文件[80] - 制定《信息数据分级分类管理制度》等制度[85] - 制定《应急响应预案制度》，定期开展应急演练[86] - 建立严格选品机制，与优质供应商合作[109] - 搭建完善的数据安全防护体系，加密存储消费者个人信息[111] - 制定价格策略考虑多因素，杜绝价格欺诈[112] - 出台《质量安全管理制度》等制度，明确各环节职责[113] - 针对不同物流问题制定应急预案、合理规划库存等措施[124] - 通过18个分仓高效辐射全国，强化物流稳定性[126] - 营销审核覆盖100余家各平台店铺，实现全渠道覆盖[129] - 法务部累计审核页面图片超16000张，回复审核意见邮件超5800封[134] - 为全员缴纳社会保险，为部分员工配备商业意外险[160] - 每年或每半年评估调整薪酬[161] - 已有13名残疾员工任职，出勤给予特殊照顾[162] - 构建完善薪酬体系，涵盖基本工资、绩效奖金、补贴等[168] - 培训普及率达92.1%，拥有32名内部讲师、1间培训教室及81门内部课程[169][170][171] - 创始人、CEO、CSO每2周与管培生面对面交流[172] - 在徐汇和松江办公地设置母婴室[163] - 构建完善健康保障机制，配备生活用品、药品、健身器材及1台AED[176] - 设立员工救助基金提升员工应对突发困境能力[181] - 制定《法律援助项目运行制度》保障员工法律权益[182] - 每月向员工进行消防安全及平面疏散路线提醒[183] - 旗下品牌推广替换装实现包装减量目标[192] - 推广无纸化办公减少纸质文件传递[193] - 采购节能型办公设备降低电力消耗[196]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等工作经验并取得上交所资格证[1] - 需具备注册会计师资格证书[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超6年[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[2] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[2] 任职后规定 - 出现不符资格情形将辞去职务[5]

股权情况 - 控股股东黄韬持股129,980,304股，占总股本32.46%[2][6] - 黄韬累计被冻结股份13,000,000股，占其持股10.00%，占总股本3.25%[6] - 拟被司法拍卖股份10,000,000股，占其持股7.69%，占总股本2.50%[2][4][6] 公司运营 - 司法拍卖不影响公司控制权和日常经营[2][6] - 公司目前日常经营正常[6] 信息披露 - 指定报刊为《上海证券报》等[6] - 指定网站为上海证券交易所网站[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月28日13点30分在上海徐汇区番禺路876号1楼会议室召开[3] - 网络投票2025年4月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议17项议案，含董事会和监事会工作报告等[9][10] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事3人，独立董事2人[10] - 非累积投票议案15项，累积投票涉及董事会换届[25][26][27] 其他信息 - 议案2025年3月28日刊登于《上海证券报》等媒体及上交所网站[11] - 股权登记日2025年4月23日，A股代码605136，简称丽人丽妆[17] - 会议登记2025年4月25日9:30 - 15:00，地点在上海徐汇区番禺路876号2楼会议室[18][19]

业绩总结 - 2024年度净利润为-2440.032898万元，与2023年相比出现亏损[3] - 2024年末对资产计提减值准备1911.8113万元[7] 分红情况 - 2024年半年度每10股派现金红利0.06元，共派240.2751万元[4] - 2024年现金分红总额240.2751万元[5] 未来计划 - 2025年拟申请不超25.5亿元授信额度[9] - 2025年拟用不超9亿元买理财产品[9] 会议表决 - 《公司监事会2024年度工作报告》等议案表决全票通过[2][3]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-2440.032898万元，与2023年相比出现亏损[5] - 2024年半年度以总股本40045.85万股为基数，每10股派现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利240.2751万元[5] - 2024年度计提资产减值准备人民币合计1911.8113万元[11] 人员薪酬 - 2024年度总经理黄韬薪酬231.88万元，副总经理黄梅249.36万元，副总经理叶茂263.75万元，董事会秘书杜红谱122.22万元，财务负责人徐鼎147.35万元[9] - 预计2025年度总经理黄韬薪酬232万元，副总经理黄梅250万元，副总经理叶茂264万元，董事会秘书杜红谱123万元，财务负责人徐鼎148万元[9] - 公司第四届董事会独立董事薪酬拟定为税前20万元/年[17] 会议与议案 - 第三届董事会第十四次会议于2025年3月26日召开，应出席董事6人，实际出席6人[2] - 《关于<公司董事会2024年度工作报告>》等多项议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，部分议案尚需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][10][11] - 《关于2024年度关联交易予以确认的议案》等议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事韩雯斐回避表决，议案尚需提交股东大会审议[7] - 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及预计2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事黄韬、黄梅回避表决，议案已通过董事会薪酬与考核委员会审核[9] - 会议审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》，为六一八和双十一期间运营提供资金[12] 未来计划 - 2025年公司、全资子公司以及控股子公司拟向银行申请不超25.5亿元授信额度[13] - 2025年度公司拟以不超9亿元自有闲置资金购买理财产品[13] - 公司拟提名3位第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[13] - 公司拟提名2位第四届董事会独立董事候选人，任期三年[15] - 公司拟继续聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[19] - 董事会拟提议召开2024年年度股东大会，时间为2025年4月28日下午13:30，地点为上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室[21] - 提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案[18] - 审议通过制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》的议案[21] 人员信息 - 叶茂2021年3月至今担任公司副总经理，截至公告披露日未直接持有公司股份[26][27] - 韩雯斐2024年5月至今担任公司董事，截至公告披露日未直接持有公司股份[28] - 徐文韬2024年9月至今担任公司独立董事，截至公告披露日未直接持有公司股份[30] - 张雯瑛2022年4月至今担任公司独立董事，截至公告披露日未直接持有公司股份[31] - 叶茂曾在尚德太阳能、上海泰格耀阳广告、21世纪中国不动产任职[26] - 韩雯斐曾在阿里巴巴、阿里妈妈任职[28] - 徐文韬曾担任上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人[29]

业绩总结 - 2024年度净利润为-24400328.98元，与2023年相比亏损[3] 利润分配 - 2024年半年度每10股派现金红利0.06元，共派2402751.00元[3] - 2024年度拟不派现、不转增股本[2][3] - 2025年半年度和三季度盈利等条件下分红不低于净利润30%[4][5] 审议情况 - 相关议案经董事会和监事会审议通过[7][9] - 利润分配预案需提交股东大会审议[2][3][5][10]

利润分配相关 - 2024年度公司拟不分配现金股利，不以资本公积转增股本[6] - 2024年半年度以总股本400,458,500股为基数，每10股派现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利2,402,751.00元[141][145] - 2024年年度因归母净利润亏损，不进行利润分配，也不以资本公积转增股本[141] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 24,400,328.98元，现金分红金额及合计分红金额均为0元，分红比率为0.00%[144][145] - 2024年半年度中期现金红利已于2024年9月27日发放[145] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17.28亿元，较2023年的27.62亿元减少37.44%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2440.03万元，较2023年的2952.76万元减少182.64%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.38亿元，较2023年的2.18亿元增长100.88%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为24.84亿元，较2023年末的25.30亿元减少1.82%[23] - 2024年末总资产为27.49亿元，较2023年末的30.48亿元减少9.81%[23] - 2024年基本每股收益为 - 0.06元/股，较2023年的0.07元/股减少185.71%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.10元/股，较2023年的0.03元/股减少433.33%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 0.97%，较2023年减少2.14个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.59%，较2023年减少2.06个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计1.56亿元，2023年为1.77亿元，2022年为3.31亿元[28] - 2024年公司实现营业收入17.28亿元，较上年同期下降37.44%，归属于母公司净利润为-0.24亿元[30] - 截至2024年年底，公司存货4.36亿元，相比2023年年底下降50.77%，其他应收款1.65亿元，相比2023年年底下降55.10%[42] - 2024年度，经营性现金流量净额4.38亿元，相比2023年增加2.20亿元[42] - 截至2024年12月31日，公司总资产27.49亿元，归属于母公司所有者的净资产24.84亿元，2024年全年营业收入17.28亿元[52] - 2024年营业收入17.28亿元，较上年同期27.62亿元下降37.44%，主要因与部分合作品牌转变运营模式、终止合作及部分品牌销售收入未达预期[54][55] - 2024年营业成本11.08亿元，较上年同期18.08亿元下降38.71%，主要因营业收入下降[54][55] - 2024年税金及附加1554.09万元，较上年同期1149.47万元增长35.20%，主要因相关附加税增加[54][55] - 2024年销售费用5.09亿元，较上年同期6.83亿元下降25.54%，主要因买断模式下业务量减少使广告费等费用减少[54][55] - 2024年财务收入2007.52万元，较上年同期1244.45万元增长61.32%，主要因收到的利息收入增加[54][55] - 2024年研发费用2343.48万元，较上年同期1227.08万元增长90.98%，主要因相关研发投入增加[54][55] - 2024年其他收益1955.91万元，较上年同期883.00万元增长121.51%，主要因收到的政府补助增加[54][55] - 2024年投资收益847.93万元，较上年同期459.58万元增长84.50%，主要因基金投资分红款及部分理财产品赎回收益增加[54][55] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.38亿元，较上年同期2.18亿元增长100.88%，主要因加大回款力度并严控采购规模[54][55] - 2024年公司整体营业收入下降，整体毛利率提升[56] - 2024年销售费用为5.09亿元，较2023年的6.83亿元下降25.54%，主要因买断模式业务量减少[66] - 2024年管理费用为1.13亿元，较2023年的1.18亿元下降3.66%，未出现较大变化[66] - 2024年研发费用为2343.48万元，较2023年的1227.08万元增长90.98%，因研发投入增加[66] - 研发投入总额为2343.48万元，占营业收入比例为1.36%[68] - 2024年经营活动现金流量净额为4.38亿元，较2023年的2.18亿元增长100.88%，因加大回款力度和严控采购规模[72] - 2024年投资活动现金流量净额为 -7.87亿元，较2023年的 -4179.70万元减少，因购买结构性存款等增加[72] - 2024年筹资活动现金流量净额为 -4098.61万元，较2023年的 -1213.96万元下降，因进行利润分配[72] - 2024年末货币资金为8.34亿元，占总资产比例30.33%，较上期下降31.42%，因购买结构性存款等产品[74] - 2024年末交易性金融资产为1.00亿元，占总资产比例3.65%，较上期增长100%，因期末有未到期结构性存款[75] - 其他非流动资产为628,684,614.22元，占比22.87%，较上期增加1,442.95%，主要系未到期的一年以上银行定期存款本金及利息增加所致[76] - 应付票据为70,000,000.00元，占比2.55%，较上期减少70.48%，主要系使用票据形式支付货款的品牌方减少所致[76] - 合同负债为1,127,840.49元，占比0.04%，较上期增加100.00%，主要系公司预收的分销货款所致[76] - 境外资产为297,859,845.74元，占总资产的比例为10.84%[77] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为4.36亿元，占总资产的比例为15.85%，较2023年末大幅下降[111] - 2024年度公司计提存货跌价损失0.22亿元，对当期损益产生负面影响[111] 分季度财务数据 - 2024年分季度营业收入：第一季度4.72亿元、第二季度4.94亿元、第三季度2.61亿元、第四季度5.01亿元[26] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度-0.095亿元、第二季度0.122亿元、第三季度-0.305亿元、第四季度0.034亿元[27] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年整体自有品牌营业收入相比2023年增长超140%，新兴渠道的营业收入占公司整体营业收入的比例超18%[31] - 天猫国内营业收入12.69亿元，同比降42.42%，毛利率36.20%，增加1.57个百分点[58] - 天猫国际营业收入6117.28万元，同比增5.07%，毛利率31.01%，增加6.64个百分点[58][59] - 美妆洗护品类营业收入16.43亿元，同比降39.34%，毛利率36.61%，增加1.69个百分点[59] - 其他品类营业收入8540.95万元，同比增57.17%，毛利率22.12%，增加5.06个百分点[59] - 电商零售业务存货成本9.52亿元，占比85.97%，较上年同期降38.25%[63] - 前五名客户销售额8171.83万元，占年度销售总额4.73%，关联方销售额825.57万元，占0.48%[64] - 前五名供应商采购额10.81亿元，占年度采购总额81%，关联方采购额为0[64] 金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额1.00亿元，当期变动1.00亿元，对当期利润影响38.14万元；其他非流动金融资产期末余额2.09亿元，当期变动-0.64亿元，对当期利润影响-404.21万元[33] - 其他非流动金融资产为208,962,576.12元，较上期减少2.97%，主要系股权的公允价值变动所致[84] - 长期股权投资为8,979,311.89元，较上期增加143.11%，主要系公司报告期内增加合营企业对外投资所致[84] - 私募基金公允价值变动金额为5,675,000.00元，报告期无新增对外私募基金投资[87] - 以公允价值计量的金融资产期末数为309,343,945.98元，本期公允价值变动损益为 - 3,296,748.12元[85][86] 公司业务合作与发展 - 公司自2023年起在美妆细分领域培育“玉容初”“美壹堂”等有增长潜力的品牌[37] - 2024年公司与温丽慈、吉儿玛等品牌签署总代协议，与欧邦琪、漫丹集团等达成战略合作协议[41] - 公司在化妆品网络零售服务领域深耕十余年，与多个知名化妆品品牌建立紧密合作关系[45] - 公司早在多年前就开始强化天猫站外种草能力，为品牌打造口碑，提升用户购买体验和复购率[94] - 公司通过合资、投资、孵化等方式提升品牌合作稳定性，还适时推出自有品牌抢占市场[95] - 受多种因素影响，传统TP业务发展受阻，公司开展自有品牌孵化工作，未来有望成重要利润来源[96] - 2025年玉容初产品矩阵预计扩充，涵盖精华油、面霜等多个品类及口服线产品[98] - 2024年公司先后与后、雪花秀等品牌终止合作，与雅漾等品牌转变运营模式，影响营业收入[108] 公司荣誉与资质 - 2024年公司获评“上海市电子商务示范企业”等殊荣[41] - 公司携自有品牌玉容初，借助阿里妈妈AI数智工具，获“2024阿里妈妈AI创新未来商业奖”等[44] 公司系统研发 - 公司自行研发了业界领先的OMS、IMS等系统，实现订单安全、快速处理[43] 公司市场与战略 - 公司认为中国电商行业增长趋于稳定，互联网流量红利时代将结束，但中国化妆品市场长期仍是全球增速最快的消费市场[91] - 公司认为中国消费市场将更加理性，化妆品品类出现理性购买增加、部分价位段“消费降级”等特征[92] - 公司发展战略包括加强核心竞争力实现高效营销、探索新平台可持续业务模式、提升品牌合作稳定性、孵化自有品牌[93][94][95][96] - 公司拟在2025年努力实现现有合作品牌业务稳健增长，不断引入新品牌并达成更多深度合作[97] - 2024年公司不断加深对ESG发展理念的理解，2025年将继续以ESG为指导方向[99] - 2025年公司将以科技赋能高效运营为目标，加大信息技术支持力度[100] - 2025年公司计划完善人员梯队建设，丰富研发设备，加强传统中草药领域研究[101] - 2025年3月公司第三届董事会、监事会届满，将进行换届选举[102] 公司风险提示 - 公司从事化妆品网络零售业务，面临消费者需求下降、平台、行业监管和产业政策等风险[104][105][106] - 公司合作品牌存在经营状况、供应商集中度、商品质量控制等风险[107][108][109] 股东大会相关 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开，审议16项议案均获通过，决议见2024 - 027号公告[116][118] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月19日召开，审议2项议案均获通过，决议见2024 - 050号公告[116][118] 公司人员相关 - 董事长、总经理黄韬年初持股133,980,304股，年末持股129,980,304股，减少4,000,000股，因司法处置，报告期税前报酬231.88万元[119] - 董事、副总经理黄梅报告期税前报酬249.36万元[119] - 董事韩雯斐报告期从关联方获取报酬，税前报酬0.00万元[119] - 董事李鹏报告期税前报酬10.00万元[119] - 独立董事徐文韬报告期税前报酬5.63万元[119] - 独立董事张雯瑛报告期税前报酬20.00万元[119] - 监事会主席、职工代表监事汪华报告期税前报酬247.40万元[119] - 副总经理叶茂报告期税前报酬263.75万元[119] - 杜红谱任期从2022年3月至2025年3月，金额为24000[120] - 徐鼎任期从2022年3月至2025年3月，金额为0[120] - 吕健美任期从2022年3月至2024年3月，金额为0[120] - 谢乐任期从2022年3月至2024年9月，金额为0[120] - 合计金额为134004304，较之前减少4000000[120] - 黄韬自2016年3月至今担任公司董事长、总经理[120] - 黄梅自2016年3月至今担任公司董事、副总经理[120] - 韩雯斐自2024年5月至今担任公司董事[120] - 李鹏自2023年12月至今担任公司董事[