业绩相关 - 2024年度审计费用相比2023年度下降超20%[8] 公司规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[6] 人员出勤 - 2024年独立董事张雯瑛各会议全勤，现场工作15天[4]

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-007 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2025 年度以部分闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下 简称"公司"）将按照相关规定严格控制风险，投资对象 为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不 限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级 的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等 固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金 融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、收益 凭证等。 现金管理额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币 90,000 万元（余额）的闲置自有资金进行现金管理，有 效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以 测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重 复计算。 一、委托理财概述 为充分利用公司自有闲置流动 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.13%，营收占比99.10%[8] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度提升管理水平[19] 其他新策略 - 依据规范体系及制度流程开展评价，缺陷认定标准与前年度一致[12][13] - 选择公司利润总额为衡量标准[14][16]

董事会选举 - 公司第三届董事会即将届满，郑璐当选第四届董事会职工代表董事[1] - 本次选举的董事实行任期三年制，自股东大会审议通过之日起算[1] 薪酬议案 - 公司审议通过第四届董事会董事薪酬议案，郑璐以实际职务领薪酬，不领董事津贴[1] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议[1] 人员信息 - 郑璐1992年出生，有普华永道和丽人丽妆工作经历[4] - 截至公告披露日，郑璐未持股，无关联关系，未在其他公司任职[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[3]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] 业务收入 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] 客户服务 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户9家[3] 审计相关 - 2024年采用公开招标确认立信为审计机构[6] - 审计中未发生重大会计审计意见分歧[8] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[14]

独立董事情况 - 公司独立董事不存在在上市公司或其附属企业任职及相关亲属情况[1] - 不存在直接或间接持股等多种关联情况[1] - 最近十二个月内不存在上述列举情形[1] - 不存在法律规定不具备独立性的其他情况[1]

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 报告人:徐文韬 根据董事会审计委员会 2024 年的工作情况,编制了《审计委员会 2024 年度 履职报告》,全文内容如下: 2024 年，作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 (以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）董事会审计委员会委员，我们严格根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 及内部制度《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽职，认真履行了相关职责。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会,由三名董事会成员组成,分别是独立董事徐文 辑先生 (独立董事谢乐先生)(经第三届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临 时股东大会审议通过，谢乐先生不再担任公司独立董事、审计委员会召集人，公 司补选徐文韬先生为独立董事,并选聘其为审计委员会召集人)、董事李鹏先生、 独立董事张雯瑛女士,其中召集人为会计专业人士徐文韬先生。 二、审计 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黄韬,现提名张雯瑛为 上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海丽 人丽妆化妆品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有_5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等工作经验并取得上交所资格证[1] - 需具备注册会计师资格证书[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超6年[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[2] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[2] 任职后规定 - 出现不符资格情形将辞去职务[5]

财务审计 - 立信会计师事务所对丽人丽妆2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 上海丽人美妆电子商务有限公司2024年往来累计发生1269.06万元，偿还1003.17万元，期末余额265.89万元[9] - 上海丽人丽妆网络科技有限公司2024年期初余额43.21万元，往来累计23.95万元，偿还67.16万元[9] - 上海易康丽广告有限公司2024年期初余额1127.92万元，往来累计9194.00万元，期末余额10321.92万元[9] - Lily&Beauty (HongKong) Limited2024年期初余额5720.94万元，往来累计111.37万元，利息66.13万元，偿还19.41万元，期末余额5879.03万元[9] - 上海喵车家电子商务有限公司2024年期初期末余额均为4.97万元[9] - 丽人丽妆 (上海) 电子商务有限公司2024年往来累计48041.41万元，偿还48041.41万元[9] - 上海贝道电子商务有限公司2024年期初余额117.52万元，往来累计100.00万元，偿还217.52万元[9] - 丽人丽妆 (上海) 商贸有限公司2024年期初余额1289.31万元，往来累计10614.66万元，偿还5840.01万元，期末余额6063.96万元[9] - 上海克洛美化妆品有限公司2024年期初余额15.72万元，往来累计6.06万元，期末余额21.78万元[9] 其他应收款 - 上海妆雅化妆品有限公司其他应收款较之前增加48.00至348.00[10] - 上海丽人丽妆企业管理有限公司其他应收款本期新增1399.85至4399.85[10] - 上海丽昉网络科技有限公司其他应收款较之前减少9364.32至7105.68[10] - 上海丽韬企业管理合伙企业其他应收款较之前减少59.99至0.01[10] - 上海完味电子商务有限公司其他应收款本期新增8.45至12.88[10] - 上海丽人丽妆信息技术有限公司其他应收款本期新增223.37至1040.90[10] - 上海镰蕴电子商务有限公司其他应收款本期新增74.25至2674.25[10] - 各子公司及关联方其他应收款期初93098.66，本期新增10024.52，期末67107.42，减少36156.14[11] 其他 - 公司注册资本为人民币15900.0000万元[13] - 汇总表于2025年3月26日获董事会批准[11]