第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了进一步完善上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保 护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规章、规范性 文件以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任何 利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请中介机构做出专项报告； （五）公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交易 对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-053 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | | | 子公司对外担保总额（万元）(不 | 3.00 | | 含本次担保) | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 0.001 | | 期经审计净资产的比例（%） | | | | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | --- | --- | | | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 资产 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | | √对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 （一）担 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-052 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）于 2025 年 10 月 20 日召开第四届董事会第三次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，上 述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下： | 股东享有同等权利，承担同种义务。 | 股东享有同等权利，承担同种义务。 | | --- | --- | | | 除法律、行政法规明确允许或已按照 | | | 证券登记结算机构的业务规则在证券 | | | 登记结算机构开设证券账户外，限制 | | | 民事行为能力人或无民事行为能力人 | | | 不得成为公司的股东。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登 记机关核准的内容为准。 上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司 董事长及其再授权人士就上述事项办理工商备 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-054 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 876 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-051 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 修订<公司章程>并办理工商备案的公告》（公告编号：2025-052） 以及《公司章程》。 （二）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票) 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 20 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号一楼会议室以现场会议结合通讯方 式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级 ...

互联网电商板块市场表现 - 2024年10月17日，互联网电商板块整体下跌3.34%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.95%，深证成指下跌3.04% [1] - 板块内个股普跌，青木科技领跌，跌幅为7.76%，若羽臣跌幅为7.54%，凯淳股份跌幅为4.38% [1] - 板块成交活跃，跨境通成交量最大，为66.68万手，成交额3.23亿元，青木科技成交额3.42亿元，国联股份和壹网壹创成交额均为4.44亿元 [1] 互联网电商板块资金流向 - 当日互联网电商板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出1.23亿元，游资资金净流出100.47万元，散户资金净流入1.24亿元 [1] - 星徽股份是板块中唯一获得主力资金净流入的个股，净流入2166.22万元，主力净占比5.29% [2] - 多数个股遭遇主力资金流出，ST通葡主力净流出305.96万元，但主力净流出占比最高，达30.57%，新迅达主力净流出419.69万元，华凯易佰主力净流出385.63万元 [2]

板块整体表现 - 互联网电商板块在10月15日整体表现强劲，较上一交易日上涨3.44% [1] - 当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73%，互联网电商板块涨幅显著超越大盘 [1] - 板块内多数个股上涨，其中若羽臣以10.00%的涨幅领涨 [1] 领涨个股表现 - 若羽臣收盘价为46.18元，涨幅为10.00%，成交量为18.56万手，成交额为8.30亿元 [1] - 壹网壹创涨幅为7.80%，收盘价34.42元，成交量为19.90万手，成交额为6.76亿元 [1] - 青木科技涨幅为6.07%，收盘价82.89元，成交量为5.24万手，成交额为4.31亿元 [1] - 国联股份涨幅为4.86%，收盘价30.62元，成交量为21.32万手，成交额为6.45亿元 [1] - 丽人丽妆涨幅为4.44%，收盘价10.12元，成交量为25.77万手，成交额为2.59亿元 [1] 其他上涨及下跌个股 - 狮头股份、南极电商、赛维时代、吉宏股份、凯淳股份等个股涨幅在3.49%至4.27%之间 [1] - 星徽股份是板块内跌幅最大的个股，下跌11.26%，收盘价为7.72元，成交量为59.25万手，成交额为4.64亿元 [2] - 新迅达下跌1.83%，收盘价12.32元，成交量为12.26万手，成交额为1.51亿元 [2] - 焦点科技、ST易购等少数个股小幅上涨或下跌 [2] 板块资金流向 - 互联网电商板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为1.01亿元 [2] - 游资资金净流出8793.76万元，散户资金净流出1321.67万元 [2] - 若羽臣主力资金净流入7579.95万元，主力净占比达9.13%，但游资净流出9433.11万元，游资净占比为-11.36% [3] - 跨境通主力资金净流入3713.18万元，主力净占比为6.21% [3] - 狮头股份主力净流入1637.43万元，主力净占比高达15.54% [3] - 青木科技、南极电商、丽人丽妆等个股也获得主力资金净流入 [3]

诉讼基本情况 - 公司控股股东、实际控制人黄韬因离婚后财产纠纷被前妻翁淑华起诉 [2] - 案件由上海市徐汇区人民法院受理，案号为（2025）沪0104民初26465号 [2] - 案件目前尚未开庭审理 [2][4] 诉讼核心诉求 - 原告请求将登记在黄韬名下的公司股份16,747,538股过户至子女黄逸琪名下 [2] - 涉案股份数量为16,747,538股 [4] - 控股股东、实际控制人在案件中处于被告地位 [4] 对公司的影响评估 - 本次诉讼事项不会对公司经营情况产生重大影响 [2] - 该案件对上市公司损益无直接影响 [4] - 公司目前日常经营一切正常 [2] 后续信息披露 - 控股股东、实际控制人权益是否发生变动存在不确定性 [2] - 公司将根据案件的进展及时履行信息披露义务 [2]

公司控制权与股权变动 - 控股股东黄韬因离婚后财产纠纷被前妻翁淑华请求将16,747,538股公司股份过户至子女黄逸琪名下 按当前股价10元/股计算涉及金额约1.7亿元 [1][3][5] - 2024年8月黄韬已完成16,747,538股股份过户登记 持股比例从32.46%降至28.28% 翁淑华持股比例从0%增至4.18%成为重要股东 [6] - 2024年5月公司第二大股东杭州灏月（阿里旗下）完成清仓 套现4.86亿元 [11] 公司经营与财务状况 - 2025年上半年营业收入8.31亿元 同比减少13.98% [8][10] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3276万元 同比减少1315.98% 扣非净利润为-3405万元 同比减少1548.59% [8][10] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为6334万元 同比减少54.27% [8][10] - 2025年第二季度营收4.70亿元 环比第一季度增长30.23% 但第二季度净利润亏损2217万元 亏损同比扩大21.02% [10] - 营业收入下降主要因合作品牌收入未达预期及去年部分韩系品牌终止合作导致 [11] 公司发展历程 - 公司成立于2010年5月 是一家化妆品网络零售服务企业 主要通过天猫开展电商业务 合作品牌包括美宝莲、施华蔻、雪花秀等 [5] - 2016年公司完成股改并披露招股书 同年以2200万元拍下Papi酱首支贴片广告 [5] - 2018年1月公司首发申请被否 被指出存在对阿里系平台重度依赖问题 [5] - 2020年9月29日公司正式登陆上交所主板 [5]