文章核心观点 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第三届监事会第十四次会议审议通过多项议案，均需提交股东大会审议 [1][3][4][6][8][9][12][13] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月26日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯的方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月14日以电子邮件形式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席汪华主持，应出席监事3人，实际出席3人，召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《关于<公司监事会年度工作报告>的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [1] 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》 - 报告编制和审议程序符合规定，内容和格式合规，未发现编制和审议人员违反保密规定 [3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] 《关于<公司年度决算方案>的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] 《关于<公司年度预算方案>的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -24,400,328.98元，拟定不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本 [4] - 预案符合规定和公司实际，符合股东利益，不存在损害中小投资者利益情形 [6] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [6] 《关于2024年度关联交易予以确认的议案》 - 2024年度关联交易表决程序合规，定价公允，不存在损害公司及股东权益情形 [6] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [6] 《关于预计2025年度及2026年1 - 6月日常关联交易额度的议案》 - 预计关联交易表决程序合规，定价公允，不存在损害公司及股东权益情形 [6] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [7] 《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司>》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [8] 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [8] 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 - 对2024年末存货、应收款项等资产计提减值准备1,911.8113万元 [8] - 监事会认为符合规定和公司实际，同意本次计提 [8] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [9] 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》 - 公司、全资子公司以及控股子公司拟于2025年共向银行申请总额不超过25.5亿元的授信额度 [12] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [12] 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 - 2025年度公司拟以不超过90,000万元（余额）自有闲置资金购买理财产品 [12] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [12] 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 - 拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年 [12] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [13]

利润分配预案 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-24,400,328.98元，与2023年相比出现亏损，因此2024年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本 [2] - 股东每10股派现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利2,402,751.00元 [2] - 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议 [2][5] 2025年中期现金分红计划 - 2025年中期现金分红条件包括：半年度/第三季度盈利且累计未分配利润为正，且经董事会评估当期适合进行现金分红 [4][5] - 半年度现金分红比例下限为半年度实现的归属于母公司股东净利润的30% [3][5] - 第三季度现金分红比例下限为第三季度实现的归属于母公司股东净利润的30% [4][5] 决策程序 - 董事会审议通过了2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红方案，并同意提交股东大会审议 [6] - 监事会认为2024年度利润分配预案符合相关规定，有利于公司长远发展，不存在损害中小投资者利益的情形 [6] 风险警示情形 - 本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [5][6]

财务相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[8] - 公司注册资本为人民币15900.0000万[12] 人员审核 - 葛伟俊2021年10月30日通过相关审核[16] - 王昌2020年10月30日通过2020年代相关审核[17] - 王薇2020年10月30日通过2021年年检[17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入172,818.59万元，上年度276,239.23万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计10.11万元，上年度120.38万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为172,808.48万元，上年度276,118.85万元[14] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年3月26日出具无保留意见审计报告[2] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]

业绩相关 - 2024年进行中期分红，2023年年度利润分配及2024年半年度分红方案合规[9] - 2024年度审计费用相比2023年度下降超20%[10] 公司规划 - 制定《未来三年(2024年 - 2026年)股东分红回报规划》[7] 治理情况 - 2024年1 - 9月19日，独立董事参加各类会议多次[3][8] - 2024年1月至辞任日，独立董事现场工作8天[5] - 公司形成较完善内控体系，无重大和重要缺陷[10][11] - 确认2023年度高管薪酬及预计2024年度薪酬合规[11] - 独立董事对董事及独董候选人无异议[12] - 2024年1月至辞任日，公司及股东无违反上市前承诺情况[12] 信息披露 - 报告期内，公司信息披露遵循“公开、公平、公正”原则[13]

人员变动 - 徐文韬2024年9月起担任公司独立董事[2] 履职情况 - 2024年参加董事会、审计委员会应参加和出席均为1次[4] - 至2024年12月现场工作7天[4] 审计沟通 - 与立信就2024年度审计工作多方面沟通[6] 公司情况 - 报告期内内控有效，无重大和重要缺陷[7] - 至2024年12月公司及股东无违反上市前承诺[7] - 报告期内信息披露遵守“三公”原则[8] 未来展望 - 2025年加强与管理层和事务所沟通，落实监管要求[9]

业绩相关 - 2024年度审计费用相比2023年度下降超20%[8] 公司规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[6] 人员出勤 - 2024年独立董事张雯瑛各会议全勤，现场工作15天[4]

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-007 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2025 年度以部分闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下 简称"公司"）将按照相关规定严格控制风险，投资对象 为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不 限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级 的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等 固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金 融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、收益 凭证等。 现金管理额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币 90,000 万元（余额）的闲置自有资金进行现金管理，有 效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以 测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重 复计算。 一、委托理财概述 为充分利用公司自有闲置流动 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.13%，营收占比99.10%[8] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度提升管理水平[19] 其他新策略 - 依据规范体系及制度流程开展评价，缺陷认定标准与前年度一致[12][13] - 选择公司利润总额为衡量标准[14][16]

董事会选举 - 公司第三届董事会即将届满，郑璐当选第四届董事会职工代表董事[1] - 本次选举的董事实行任期三年制，自股东大会审议通过之日起算[1] 薪酬议案 - 公司审议通过第四届董事会董事薪酬议案，郑璐以实际职务领薪酬，不领董事津贴[1] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议[1] 人员信息 - 郑璐1992年出生，有普华永道和丽人丽妆工作经历[4] - 截至公告披露日，郑璐未持股，无关联关系，未在其他公司任职[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[3]