盛泰智造集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘兴华） 作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》和《盛泰智 造集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《盛泰智造集团股份有限公 司独立董事工作制度》等法律法规和公司制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立 董事职责，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘兴华，中国籍，无境外永久居留权。1967年7月出生，管理学博士，应用 经济学博士后。从1991年开始，在中央国家机关从事经济社会发展政策和理论研 究工作。从2021年11月开始，在同济大学任职。现任同济大学长聘特聘教授、博 士生导师，兼任中国国家创新与发展战略研究会中国经济研究中心主任，利华益 维远化学股份有限公司独立董事，梅花生物科技集团股份有限公司独立董事，兼 任盛泰集团独立董事。 （二） ...

盛泰智造集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙红梅，中国籍，无境外永久居留权。1967年11月出生，博士学历。历任陕 西科技大学教授、院长，现任上海师范大学教授、爱仕达股份有限公司独立董事， 江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事，兼任盛泰集团独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2025年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的独立性 要求，与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主要股东之间不存 在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东会会议的情况 2025 年度独立董事述职报告（孙红梅） 作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》和《盛泰智 造集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《盛泰智造集团股份有 ...

盛泰智造集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（魏春燕） 魏春燕，中国籍，无境外永久居留权。1987年8月出生，会计学博士。历任 上海财经大学会计学院讲师；现任上海财经大学会计学院副教授，本科及硕士研 究生导师，上海汉钟精机股份有限公司独立董事，上海金枫酒业股份有限公司独 立董事，兼任盛泰集团独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2025年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的独立性要求， 与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东会会议的情况 2025年，公司共召开股东会6次，审议通过议案20项；召开董事会10次，审 议通过议案41项。历次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章 程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》等相关规定。本人均亲自出席会 议，认真履行独立董事职责。 作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 本人严格按 ...

盛泰智造集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第十条 董事和高级管理人员薪酬标准如下： 2 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员进行考核以及 初步确定薪酬方案的管理机构。 第七条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议，并予以披露； 高级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议，向股东会说明，并予以 充分披露。董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其 报酬时，该董事应当回避。 第八条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照《盛泰智造集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则》。 第九条 公司人力资源部门、财务部门负责配合公司薪酬与考核委员会进行公司董 事、高级管理人员薪酬制度的具体实施。 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善盛泰智造集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动董事、 高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营效益和管理水平，根据国家 法律、法规及《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-020 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 独立董事孙红梅女士的辞任将导致公司董事会独立董事人数占董事会成员 的比例低于三分之一，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，孙红梅女士将继续履行独立董事、董事会审计委员会召 集人和董事会薪酬与考核委员会召集人职责至公司选举产生新任独立董事及专 委会成员之日止。在此期间，孙红梅女士将按照有关法律法规的规定，继续履行 公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责，并按照公司相关规定 做好工作交接。孙红梅女士的辞任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的 日常生产经营产生不利影响。 独立董事孙红梅女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和 高质量发展发挥了积极作用，公司及公 ...

盛泰智造集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《盛 泰智造集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《盛泰智造集 团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展 工作。现就董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事孙红梅女 士、魏春燕女士，非独立董事徐磊先生。董事会审计委员会设召集人 1 名，由会 计专业人士孙红梅女士担任，负责主持委员会日常工作，统筹推进各项职责落地。 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第十一 次会议、2024 年年度股东大会，审议通过相关议案，同意聘任徐磊先生为公司总 经理，选举徐浩文先生为公司第三届非独立董事，审计委员会成员徐磊先生调整 为徐浩文先生。 2025 年 8 月 22 日、2025 年 9 月 10 日，公司分别召开第三届董事会第十四 次会议、2025 年第四次临时股东大会，审议同意公司不再设立 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2026-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国企业会计准则及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日及 2026 年 3 月 31 日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其 中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、2025 年度计提资产减值准备情况概述 （一）资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备，2025 年年度计提资产 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于聘请公司 2026 年度财务审计、 内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3.诚信记录 容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律 处分 1 次。101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为 受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律 监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、公司变更注册资本相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海 证券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司向社会公开发行 7,011,800 张可转 换公司债券，债券期限为 6 年,每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 70,118.00 万元，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司可转债"盛泰转债"于 2023 年 5 月 11 日进入 ...

盛泰智造集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司有 关规定，公司对容诚 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，通信地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘 维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务 ...