盛泰智造集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《盛 泰智造集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《盛泰智造集 团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展 工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年，公司审计委员会根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和公司管理制度，对容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了充分审查，并对其审计 工作进行全面监督和评估，切实履行了对公司各定期报告的审阅工作，并对报告 的编制提出专业的意见。我们认为该所遵循了独立、客观、公正的执业准则，较 好地履行了审计机构的责任和义务。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事夏立军先生、 孙红梅女士，非独立董事徐磊先生。审计委员会设召集人一名，由会计专业人士 夏立军先生担任，负责主持委员会工作。 公司于 2024 年 7 月 17 日完成董事会换届工作，第三 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 一、公司董事、总经理辞任的情况 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事丁开政先生因 工作调整申请辞去公司董事、战略与 ESG 委员会委员及公司总经理职务，辞任后 仍在公司担任其他职务；非独立董事徐颖女士因工作调整申请辞去公司董事、战 略与 ESG 委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务。 董事丁开政先生和徐颖女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低 人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。丁开政先生和徐颖女士将继续 履行董事及战略与 ESG 委员会委员职责至公司选举产生新任董事及委员之日止。 此外，为保证公司工作的正常运行，丁开政先生将继续履行总经理职责至公司新 任总经理就任。 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司董 ...

盛泰智造集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，不会 对盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称"《解释 17 号》"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本 公司于 2024 年 1 月 1 日起执行《解释 17 号》的规定。执行《解释 17 号》的相 关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准 ...

盛泰智造集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 1、应收款项减值 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国企业会计准则及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备，2024 年年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人 民币 8,344.38 万 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事孙红 梅女士、刘兴华先生、魏春燕女士出具的《盛泰智造集团股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性情况自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事孙红梅女士、刘兴华先生、 魏春燕女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 盛泰智造集团股份有限公司董事会 经核查独立董事孙红梅女士、刘兴华先生、魏春燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 盛泰智造集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、公司变更注册资本相关情况 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登 记的公告 特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司董事会 因公司注册资本变更，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订 情况如下： | 条款 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 万元。 55,556.1291 | 公司注册资本为人民币 | 55,556.241 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月12日和 2025年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 具体详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《盛泰智造集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号:2024-104)。 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 次会议审议通过了《关于增加2 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-048 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司监事会于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式向全体监事发出第三届监 事会第十次监事会会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式向全体董事发出第三届董 事会第十一次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介 机构代表列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年 ...