| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.055 元（含税）。 本次现金分红以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的 股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 ...

盛泰智造集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605138 公司简称：盛泰集团 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 290 盛泰智造集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐磊、主管会计工作负责人王培荣及会计机构负责人（会计主管人员）李长委 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2025年4月18日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司2024年度利润分配 的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。2024年度公司不以资本公积金转增股本，不送股 。截至2024年12 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部环境没有发生重大变 化。 （二）重大事项情况 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规 ...

(本页无正文,为《关于<盛泰智造集团股份有限公司股票交易异常波动询证函> 的回函》签署页 ) 控股东: 宁波盛 泰纺织有限公 关于《盛泰智造集团股份有限公司股票交易异常波动询证函》 的回函 盛泰智造集团股份有限公司: 本公司已收到公司发来的《关于盛泰智造集团股份有限公司股票异常波动询 证函》，经自查确认，现回复如下： 本公司作为公司的控股股东,除了公司在指定媒体上已公开披露的信息以外, 不存在涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。于贵公司本次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的 情形。 特此回复。 关于《盛泰智造集团股份有限公司股票交易异常波动询证函》的回 函 盛泰智造集团股份有限公司： 本人已收到公司发来的《关于盛泰智造集团股份有限公司股票异常波动询证 函》，经自查确认，现回复如下： 本人作为公司的实际控制人，除了公司在指定媒体上已公开披露的信息以外， 不存在涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 ...

增持主体信息 - 宁波盛泰注册资本为11295.16万元[6] 增持前后持股情况 - 增持前宁波盛泰直接持股168517000股，占总股本30.33%；与香港盛泰合计持股占31.56%[9] - 增持后宁波盛泰直接持股179628224股，占总股本32.33%；与香港盛泰合计持股占33.56%[10] 增持计划及实施 - 拟增持金额不低于3500万元且不超过7000万元，数量不超总股本2%[10] - 累计增持11111224股，金额6356.88万元，占总股本2%[10] 公告披露时间 - 2024年11月19日披露增持计划公告[9,10,14] - 2025年1月23日披露首次增持暨进展公告[14] - 2025年2月15日、4月11日披露触及1%提示性公告[14] - 拟披露增持计划实施完毕暨结果公告[10,15]

股东增持 - 2025年2月17日至4月10日，宁波盛泰增持6,036,624股[3][4][5] - 宁波盛泰持股比例从30.84%增至31.92%[3] - 宁波盛泰及其母公司合计持股从32.06%增至33.15%[3][4][6] 权益变动 - 增持股份占总股本1.09%[4][5] - 不触及要约收购，实控人不变[3][4][7][8] - 不涉及披露权益变动报告书[8] - 宁波盛泰仍处增持计划实施期[8]

会议安排 - 2025年3月20日决议召开股东大会[4] - 3月22日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[4] - 4月7日上午10:00现场会议，9:15至15:00网络投票[5] 参会情况 - 60名股东代表365,334,236股，占比67.2217%[7] 审议事项 - 审议《关于公司签署<投资协议>暨对外投资的议案》[10] - 议案为普通决议，需二分之一以上通过[10] - 对中小投资者表决单独计票[11] - 议案获通过[11] 结果认定 - 股东大会召集、召开程序等合法有效[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为60人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为365,334,236股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为67.2217%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[7] 股东投票情况 - A股股东同意、反对、弃权票数及比例分别为365,152,724（99.9503%）、161,512（0.0442%）、20,000（0.0055%）[9] - 5%以下股东同意、反对票数及比例分别为326,700（64.2841%）、161,512（31.7804%）[9]

盛泰转债回售信息 - 2025年3月18日披露“盛泰转债”可回售公告，多次提示[4] - 转债代码111009，回售价100.38元/张（含息）[4] - 回售申报期2025年3月25日至31日[4] 回售结果 - 有效申报110张，回售金额11,041.80元（含息）[5] - 回售资金4月3日发放，影响小[5][6] - 未回售继续在上交所交易[7]

可转债发行与交易 - 公司发行70118.00万元可转换公司债券，票面利率逐年递增[4] - 可转债于2022年12月1日在上海证券交易所上市交易[4] 转股情况 - 2023年5月11日起可转股，初始转股价10.90元/股，最新10.61元/股[5] - 转股期为2023年5月11日至2028年11月6日[6] - 截至2025年3月31日，累计转股26000元，转股数2416股，占比0.0004%[3][6] - 2025年1 - 3月转股金额为0元，转股数量为0股[3][6] - 截至2025年3月31日，未转股金额701154000元，占比99.9963%[3][6] 股份情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，限售股、流通股、总股本均未变[8]