会议信息 - 公司董事会于2025年3月15日发出第三届董事会第十次会议通知[3] - 会议于2025年3月20日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室召开[3] - 会议应参会董事9人，实际参会董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司拟签署<投资协议>暨对外投资的议案》表决全票通过[4] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过[4]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于"盛泰转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者选择回售等同于以 100.38 元人民币/张（含当期利息）卖出持有 的"盛泰转债"。截至目前，"盛泰转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会、"盛泰转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投 项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换 的议案》，根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）的约定，"盛泰转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于"盛泰转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 111009 | 盛泰转债 | 可转债转股停 牌 | 2025/3/25 | | 2025/3/31 | 2025/4/1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会、 "盛泰转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投项目 变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议 案》，根据公司 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-021 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 "盛泰转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需 部分资金并以募集资金等额置换的议案》。 表决结果：同意 970,260 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代 表的有表决权的债券总数的 100%；反对 0 张，占出席本次债券持有人会议的债 券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席本次债券持有 人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%。 上述议案经出席会议的二分之一以上债券面值总额的持有人同意获得通过。 具体情况详见公司于 2025 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《盛泰智造集 团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部 分资金并以募集资金等额置换的公告》。 重要内容提示： ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的全部余额归还至募集 资金专用账户，使用期限和金额均在董事会审批范围内，并及时将募集资金归还 情况通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前 次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用 不超过人民币 20,110.13 万元（含本数）的公司 2022 年度公开发行 A 股可转 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-020 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | ...

北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 EUME S IT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-144 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" ...

盛泰集团 2025年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 会议地点：嵊州市五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二五年三月 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一 | 关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等 | | | 额置换的议案 5 | 盛泰集团 2025年第二次临时股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一），上午 10 点 大会议程: 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 二、宣布议案审议表决办法 三、推选会议计票人、监票人 四、审议各项议案 1. 审议《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集 资金等额置换的议案》。 五、与会股东发言及提问 六、现场投票表决： (一) 出席会议股东及股东代表投票表决； ...

盛泰集团 2025 年第一次债券持有人会议资料 "盛泰转债" 债券持有人会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议 中国·嵊州 二〇二五年三月 | 2025 | 年第一次债券持有人会议会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次债券持有人会议会议须知 2 | | 议案一 | 关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等 | | | 额置换的议案 4 | 盛泰集团 2025 年第一次债券持有人会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议会议议程 会议地点：嵊州市五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 大会议程: 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的债券持有人、债券持有人代表人 数及所持有表决权的债券总数 二、宣布议案审议表决办法 三、推选会议计票人、监票人 四、审议各项议案 1. 审议《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集 资金等额置换的议案》 五、与会债券持有人及债券持有人代表发言及提问 六、现场投票表决： 会议时间：2025 年 3 月 17 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-018 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司就全资子公司嵊州盛泰针织 有限公司融资授信事项与中国银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额抵押合 同》，担保债权的最高余额为人民币 15,000.00 万元，公司以连带责任保证方式为 上述授信额度提供最高额抵押。本次担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议及 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保 预计的议案》，同意自 2024 年 5 月 15 日起 12 个月内，公司及控股子公司决定对 合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民 币 338,748.32 万元（或等值外币，下同），具体情况详见公司 ...