盛泰智造集团股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | | 董 事 23 | | | 第二节 | | 董 事 会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监 | 事 会 33 | | | 第一节 | | 监 事 33 | | | 第二节 | | 监 事 会 3 ...

盛泰智造集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 公司代码：605138 公司简称：盛泰集团 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 盛泰智造集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

盛泰智造集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，盛泰 智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 容诚经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造 业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽 车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑 装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设 ...

盛泰智造集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司有 关规定，公司对容诚 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 二、执业记录 项目合伙人：叶春，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公 司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；2023 年开始为公司提供审 计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告，无在事务所外兼职。 项目签字注册会计师：陈晓玲，中国注册会计师，从 2016 年起一直从事注 册会计师行业工作，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司 提供审计服务，近三年签署过一家上市公司审计报告，无在事务所外兼职。 项目质量控制复核人：刘润 ...

2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 1 目录 报告编制说明 01 01 关于盛泰集团 04 02 | 议题重要性评估 | 08 | | --- | --- | | 重要性分析流程 | 08 | | 利益相关方沟通与尽职调查 | 09 | | 议题重要性分析结论 | 10 | 03 | ESG 治理 | 13 | | --- | --- | | ESG 治理架构 | 13 | | ESG 管理机制 | 13 | 04 | 绿色制造，环保先行 | 14 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 14 | | 应对气候变化 | 17 | | 循环经济 | 21 | | 水资源管理 | 26 | | 能源管理 | 27 | | 污染物与废弃物管理 | 28 | | 生物多样性 | 30 | 05 | 创新品质，协同共赢 | 31 | | --- | --- | | 研发创新 | 31 | | 产品质量和安全 | 34 | | 客户服务 | 38 | | 数据安全与隐私保护 | 40 | | 供应链管理 | 41 | 06 | 人才驱动，社会和谐 | 44 | | --- | --- | | ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面 值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用 17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司 已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集 资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 （二）募集资 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度财务审计、 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计、 内控审计机构的议案》，鉴于容诚在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟 悉程度以及保密工作等方面较为符合公司对 2025 年度审计工作的要求，公司拟 聘请容诚为公司 2025 年度财务审计、内控审计机构，聘期一年，并提请股东大 会授权董事会决定 2025 年度财务报告及内部控制审计费用。 公司现将具体情况公告如下： 内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，2025 年度公司及控股子公司决定对合 并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币 339,434.60 万元或等值外币，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会并由董事会 转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。 预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度明细如下： 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本次预计担保须经公司股东大会批准 | | | | | | | 新增担保 | | 是 | 是 | | --- | ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 盛泰智造集团股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0315号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 北京 中国· 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0315号 盛泰智造集团股份有限公司 全体股东： 我们审核了后附的盛泰智造集团股份有限公司（以下简称盛泰集团）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 | | | 本鉴证报告仅供盛泰集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为盛泰集团年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对盛泰集团董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 1 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...

关于盛泰智造集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：盛泰智造集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于盛泰智造集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0316 号 盛泰智造集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了盛泰智造集团股份有 限公司（以下简称盛泰集团）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具 ...