| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，2025 年度公司及控股子公司决定对合 并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币 339,434.60 万元或等值外币，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会并由董事会 转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。 预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度明细如下： 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本次预计担保须经公司股东大会批准 | | | | | | | 新增担保 | | 是 | 是 | | --- | ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 一、公司董事、总经理辞任的情况 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事丁开政先生因 工作调整申请辞去公司董事、战略与 ESG 委员会委员及公司总经理职务，辞任后 仍在公司担任其他职务；非独立董事徐颖女士因工作调整申请辞去公司董事、战 略与 ESG 委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务。 董事丁开政先生和徐颖女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低 人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。丁开政先生和徐颖女士将继续 履行董事及战略与 ESG 委员会委员职责至公司选举产生新任董事及委员之日止。 此外，为保证公司工作的正常运行，丁开政先生将继续履行总经理职责至公司新 任总经理就任。 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司董 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度财务审计、 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计、 内控审计机构的议案》，鉴于容诚在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟 悉程度以及保密工作等方面较为符合公司对 2025 年度审计工作的要求，公司拟 聘请容诚为公司 2025 年度财务审计、内控审计机构，聘期一年，并提请股东大 会授权董事会决定 2025 年度财务报告及内部控制审计费用。 公司现将具体情况公告如下： 内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一 ...

关于盛泰智造集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：盛泰智造集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于盛泰智造集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0316 号 盛泰智造集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了盛泰智造集团股份有 限公司（以下简称盛泰集团）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事孙红 梅女士、刘兴华先生、魏春燕女士出具的《盛泰智造集团股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性情况自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事孙红梅女士、刘兴华先生、 魏春燕女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 盛泰智造集团股份有限公司董事会 经核查独立董事孙红梅女士、刘兴华先生、魏春燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 盛泰智造集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月12日和 2025年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 具体详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《盛泰智造集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号:2024-104)。 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 次会议审议通过了《关于增加2 ...

盛泰智造集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 1、应收款项减值 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国企业会计准则及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备，2024 年年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人 民币 8,344.38 万 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-048 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司监事会于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式向全体监事发出第三届监 事会第十次监事会会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式向全体董事发出第三届董 事会第十一次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介 机构代表列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年 ...