盛泰智造集团股份有限公司 投资者关系管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范 和行为准则。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取 投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 1 第一条 为了进一步加强盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的 沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 和《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理 ...

盛泰智造集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合 规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律、法规、自律规则及《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《盛泰智造集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露 管理制度》"）等公司制度规定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免 ...

盛泰智造集团股份有限公司 独立董事工作制度 盛泰智造集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师 资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、 审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 公司董事会下设的专门委员会中，独立董事应当在提名委员会、薪酬 与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到本制度要求的人数时，公司应按 规定补足独立董事人数。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 第八条 担任独立董事应当符合下列条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； （二） 具有中国证监会有关规定及本制度所要求的独立性； （三） 具备上市公司 ...

财务表现 - 营业收入17.87亿元 同比下降6.17% [1] - 归属上市公司股东净利润3120.7万元 同比增长21.47% [1] - 扣非净利润2767.02万元 同比增长29.82% [1] - 基本每股收益0.06元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速(29.82%)高于净利润增速(21.47%) 表明主营业务盈利质量改善 [1]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-074 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 被担保人名称 本次担保金额 | 45,000.00 | 浙江昊泰纺织智造有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | 对 | | | | | | 象一 | | 实际为其提供的担保余额 | 00.00 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | 担 保 | 对 | 被担保人名称 | Euwen | Textiles | Company SAS | | | | 本次担保金额 | 100,000.00 | | 万元（或等值外币） | | 象二 | | 实际为其提供的 ...

（二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 47,530.61 万元，其中 2025 年半年度实际投入募集资金项目的款项为 4,552.81 万元，累计收到银行存 款利息扣除手续费的净额为 1,041.68 万元。截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金余 额合计为 21,895.57 万元。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,80 ...

关于计提资产减值准备的公告 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国企业会计准则及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资 产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 2025 | 年半年度计提减值金额（人民币万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 786.57 | | 其中： | | | 应收账款坏账损失 | 379.44 | | 其他应收款坏账损失 | 407.12 | | 长期应收款坏账损失 | | | 二、资产减值损失 | -2,765.68 | | 其中： | | | ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修 订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议 案》，相关议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司经营范围情况 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，监事自动离任，并对《公司章程》及相关制度进行修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。 三、修订《 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事纺织面料及成衣 的生产与销售，是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服 装行业跨国公司。为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营 的影响，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟根据具体业务情况适 度开展金融衍生品交易业务，提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，降低 汇率波动对公司经营业绩的不利影响 （二）拟开展金融衍生品交易业务品种 公司及子公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为期货、期权、远期、互换 等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资 产的组合。 交易目的：为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 ...