中信证券股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 金额 | 发生金额 | 金额差异较大的原因 | | 向关联人购 | 雅戈尔时尚股份有限公司及其 并表子公司 | 9,000.00 | 2,010.14 | 根据实际业务需求调整 | | 买商品、设 | 伊藤忠商事株式会社及其并表 | 10,000.00 | 3,588.37 | 根据实际业务需求调整 | | 备 | 子公司 | | | | | | 小计 | 19,000.00 | 5,598.51 | / | | 向关联人代 | 雅戈尔时尚股份有限公司及其 | 1,400.00 | 1,393.57 | / | | 收水电费 | 并表子公司 | | | | | | 小计 | 1,400.00 | 1,393.57 | / | | 向关联人销 售产品、商 | 雅戈尔时尚股份有限公司及其 | 60,000.00 12,000.00 | 53,517.61 9,226.71 | 根 ...

盛泰智造集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （ 2024 年 1 月） 独立董事决定召集专门会议时，公司董事会秘书负责按照前款规定的期限 发出会议通知。 第八条 专门会议通知应至少包括以下内容： （一） 会议召开时间、地点； 第一条 为进一步完善盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规及规范性文件，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-007 盛泰智造集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 9 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 本次预计的2024年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常 业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人 形成依赖，也不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 单位：万元人民币 关联交易类 别 关联人 2023 年预计金额 2023 年实际发生金额 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 向关联人购 买商品、设备 雅戈尔时尚股 份有限公司及 其并表子公司 9,000.00 2,010.14 根据实际业务 需求调整 伊藤忠商 ...

| | | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》； 监事会认为，本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要，在公平 互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东 利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公 司的独立性。因此监事会同意公司本次 2024 年度日常关联交易预计的议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易预计的公告》。 特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 （二）公司监事会于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式向全体监事发出第二届监 事会第二十二次监事会会议通知。 （三） ...

| | | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式向全体董事发出第二届董 事会第二十四次董事会会议通知 （三）本次会议于 2024 年 1 月 24 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 由于业务需要，2023年度公司（含合并报表范围内的子公司）与合并报表之 外的关联方发生了关联采购、关联销售等关联交易事项，公司制订了2024年度日 常关联交易计划。 本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 同意9票，反对0票，弃权0票。无需董事回避表决。 本议案尚 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-004 盛泰智造集团股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 股东持股的基本情况：截至本次减持前，盛泰智造集团股份有限公司（以 下简称"公司"）持股 5%以上股东伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司（以下简称"伊 藤忠亚洲"）持有公司无限售流通股份 12,500 万股，占公司总股本的 22.50%，其 所持股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 10 月 28 日起 上市流通。 减持股份的情况：伊藤忠亚洲于 2024 年 1 月 5 日-2024 年 1 月 17 日通过 上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份累计 8,320,000 股，占公司总股本的 1.50%。本次权益变动后，伊藤忠亚洲持有公司股份比例减少至 21.00%。 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 1 月 17 日收到股东伊藤忠亚洲出具的《关于股份比例变动超 过 1%的通知》，伊藤忠亚洲于 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 17 日期间通过大宗 ...

转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-005 本次担保前，被担保方的担保余额为人民币 100,000 万元，可用担保额度为 人民币 62,000 万元。因本次担保协议为原担保协议的续签，本次担保后，被担 保方的担保余额及可用担保额度保持不变。 重要内容提示 被担保人名称：嵊州盛泰针织有限公司（以下简称"盛泰针织"）系盛 泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保金额为 10,000 万元人民币，为原担保协议的续签，公司及子公司已实际为其担保的余 额为 100,000 万元人民币。 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司就全资子公司盛泰针织融资 授信提供担保事宜与中国银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额抵押合同》， 为原担保协议的续签，担保的债权最高本金余额为人民币 10,0 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-002 盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东集中竞价减 持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日分别收到股东伊藤忠亚洲出具的《关于减持计划的通知》，股东 1 雅戈尔出具的《关于集中竞价减持股份计划的通知》，现将相关减持计划公告如 下： | 一、集中竞价减持主体的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 伊藤忠亚洲 | 5%以上非第 | 119,500,000 | 21.51% | IPO 前 | 取 | 得 | ： | | | 一大股东 | | | 119,500,000 | 股 | | | | 雅戈尔服装 | 5%以上非第 | 88,045,464 | 15.85% | IPO | 前取得：88,045,464 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-003 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 企业名称：嵊州盛泰针织有限公司 统一社会信用代码：91330600799618943E 成立时间：2007 年 3 月 16 日 注册地址/主要办公地点：浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号 根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司全资子公司安徽盛泰服饰有限公司（以下 简称"安徽盛泰"）就全资子公司盛泰针织融资授信提供担保事宜与中国农业银行股份有限公 司宁波明州支行签署《最高额保证合同》，为原担保协议的续签，担保的债权最高余额为人民 币 7,200 万元，安徽盛泰拟以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证。本次担保不 存在反担保。 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议及 2023 年 5 月 15 日召 ...