| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 6 月 5 日起，本次回购股份价格 上限由不超过人民币 10.66 元/股（含）调整为不超过人民币 10.57 元/股（含），预 计可回购股份数量相应调整为 378.43 万股至 614.94 万股，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨 增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 22 日，公司收到控股股东宁波盛泰出具的《关于首次增持股份 增持计划基本情况：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日披露了《盛泰智造集团股份有限公司关于控股股东以 专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-095）， 控股股东宁波盛泰纺织有限公司（以下简称"宁波盛泰"）拟以自有资金 与专项贷款相结合的方式，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不 限于集中竞价、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持计划的实施期限 为自 2024 年 11 月 19 日起 12 个月，增持不设定价格区间，增持总金额 不低于人民币 3, ...

| | | 截至 2025 年 1 月 20 日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 9.0185 元/ 股），已触发"盛泰转债"转股价格修正条款。 经公司第三届董事会第八次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正 "盛泰转债"的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 7 月 20 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下 修正"盛泰转债"的转股价格。从 2025 年 7 月 21 日起首个交易日重新 开始计算，若再次触发"盛泰转债"的转股价格向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"盛泰转债"转股价格向下修 正的权利。 经上海证券交易所[2022]324 号自律监管决定书同意，公司 70,118.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称"盛 泰转债"，债券代码"111009"。 根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司已发行的"盛泰转债"自 2023 年 5 月 1 ...

2024年盈利情况 - 2024年度公司实现盈利，但净利润与上年同期相比可能下降50%以上[3] - 预计2024年归属上市公司股东净利润4500万元至6750万元，同比减少35.33%至56.89%[3][5] - 预计2024年归属上市公司股东扣非净利润3000万元至4500万元，同比增加13.57%至70.35%[3][5] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额10370.28万元，归属上市公司股东净利润10437.41万元，扣非净利润2641.59万元[7] - 上年同期基本每股收益0.19元[8] 行业与公司经营状况 - 2024年纺织行业内销回暖，但受外需疲弱等因素制约，主要运行指标增长承压[8] - 2024年公司产能利用率逐步改善，盈利能力有所恢复，但整体仍在复苏中[8] 业绩变动原因 - 去年同期公司整合海内外生产基地产生大额非经常性收益，报告期内未发生[8] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年年度报告为准[10]

关于"盛泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-004 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，债券期 限为 6 年，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 70,118.00 万元，扣除不含 税的发行费用 1,733.50 元，实际募集资金净额为人民币 68,384.50 元。上述资 金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验 证。 转股价格：10.61 元/股 转股期起止日期：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日 根据《浙江盛泰服装集团股份 ...

致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 - 1 T REUTERS Fi YUAN LAW OFFICES · 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-005 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师见证了本次股东大会,查阅了 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 19 日起，转股价 格调整为 10.70 元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告 编号：2023-034）。 2、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 5 日起，转股价格 调整为 10.61 元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编 号：2024-040）。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 26,000 元"盛泰转债" 转换为公司普通股股票，累计转股数 2,416 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 0.0004%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~6,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,208.56 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.18% | | 累计已回购金额 | 5,880.96 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.41 元/股~6.00 元/股 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海 ...

盛泰集团 2025年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二五年一月 盛泰集团 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 议案一 | 关于 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 4 | 盛泰集团 2025年第一次临时股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五），上午 10 点 会议地点：嵊州市五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 大会议程: 四、审议各项议案 八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为 准） 九、主持人宣读股东大会会议决议 十、律师宣读法律意见书 十一、请出席本次股东大会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录 十二、主持人宣布现场会议结束 1 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式向全体董事发出第三届 董事会第七次董事会会议通知，2024 年 12 月 14 日以邮件方式向全体董事发出 第三届董事会第七次董事会会议的补充通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 17 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...