利润分配调整公告 - 公司调整2024年度利润分配总额，由29,891,224.88元（含税）调整为29,891,297.43元（含税）[1] - 调整原因是可转债"盛泰转债"转股导致总股本变动，公司维持每股分配比例不变原则[1] - 调整前总股本为555,562,416股，调整后增至555,563,735股[2][3] 原分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.55元（含税）[1] - 不进行资本公积金转增股本和送股[1] - 原计划派发现金红利29,891,224.88元（含税）[1] - 2024年度已实施股份回购金额58,809,560.95元（不含交易费用）[1] - 现金分红和回购金额合计占2024年度归母净利润的190.14%[1] 调整后方案 - 维持每10股派0.55元（含税）不变[3] - 调整后拟派发现金红利29,891,297.43元（含税）[3] - 现金分红和回购金额合计占2024年度归母净利润比例仍为64.08%[3] - "盛泰转债"自2025年5月29日起至权益分派股权登记日期间停止转股[2]

业绩总结 - 2024年度利润分配总额由29,891,224.88元调为29,891,297.43元[3] - 2024年度股份回购金额58,809,560.95元，现金分红和回购合计88,700,858.38元，占净利润190.14%[4][7] 调整原因 - “盛泰转债”转股使总股本变动，按每股分配比例不变原则调整[3] 分配方案 - 向全体股东每10股派现金红利0.55元，2024年不转增、不送股[4][7] 转股安排 - “盛泰转债”2023年5月11日起转股，2025年5月29日起至权益分派股权登记日停转[7]

权益分派方案 - 公司拟以2024年12月31日总股本555,562,416股扣除回购专户12,085,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），合计拟派发现金红利29,891,224.88元（含税）[1] - 2024年度公司不以资本公积金转增股本，不送股[1] - 2024年度已实施股份回购金额58,809,560.95元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计占2024年度归属于上市公司股东净利润的64.08%[1] - 如在利润分配预案披露至股权登记日期间公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[2] 可转债转股安排 - 自2025年5月29日至权益分派股权登记日期间，"盛泰转债"将停止转股[1][3] - 可转债持有人欲享受权益分派需在2025年5月28日（含）之前进行转股[3] - 股权登记日后的第一个交易日起"盛泰转债"恢复转股[3] - 公司将根据可转债募集说明书对转股价格进行调整[2] 实施时间安排 - 权益分派方案已于2025年5月13日经2024年年度股东大会审议通过[2] - 公司将于2025年5月30日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[2]

业绩分配 - 公司拟10股派0.55元现金红利（含税），合计拟派29,891,224.88元（含税）[4] - 2024年度已实施股份回购金额58,809,560.95元（不含交易费用）[4] - 现金分红和回购金额合计88,700,785.83元，占2024年净利润190.14%[4] - 现金分红和回购并注销金额占2024年净利润64.08%[5] 权益分派 - 2025年5月29日至股权登记日“盛泰转债”停转股，登记日后恢复[3][6] - 欲享受权益分派的持有人可在5月28日（含）前转股[6] - 2024年度利润分配方案于2025年5月13日经股东大会通过[5]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年5月13日至15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，触发异常波动情形 [1][2] - 公司自查确认生产经营活动正常，内外部环境无重大变化 [2] - 控股股东及实际控制人核实无应披露未披露的重大信息，包括资产重组、股权激励等事项 [2] 股东减持计划 - 持股5%以上股东雅戈尔服装控股计划通过集中竞价减持不超过1%股份（5,555,600股），大宗交易减持不超过2%股份（11,111,200股），减持期为2025年4月24日至7月23日 [1][4] - 截至2025年5月13日，雅戈尔已通过集中竞价减持0.42%（2,316,100股），大宗交易减持1.24%（6,901,000股），持股比例从83,334,355股降至74,117,255股 [5] 财务数据披露 - 2024年公司营业收入366,619.51万元，归属于上市公司股东净利润未披露具体数值 [3] - 2025年第一季度营业收入90,324.17万元，归属于上市公司股东净利润2,037.42万元，扣非净利润2,616.38万元 [3] 市场及信息披露 - 公司未发现可能影响股价的媒体报道、市场传闻或热点概念 [2] - 董事、监事及高级管理人员在异常波动期间未买卖公司股票 [3] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站 [6]

业绩数据 - 2024年营收366,619.51万元，归母净利润4,664.95万元，扣非归母净利润4,045.03万元[12] - 2025年Q1营收90,324.17万元，归母净利润2,037.42万元，扣非归母净利润2,616.38万元[13] 股票情况 - 2025年5月13 - 15日股价涨幅偏离值累计达20%属异常波动[4][5][11] - 雅戈尔拟减持不超总股本3%，已减持1.66%，持股降至13.34%[4][14][15] 公司现状 - 生产经营正常，未筹划重大事项，董监高无异常买卖[7][8][10]

公司相关事项 - 控股股东除已披露外无重大事项，异常波动期未买卖股票[2] - 实际控制人除已披露外无重大事项，异常波动期未买卖股票[5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月13日在嵊州五合东路2号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达67.9066% [1] - 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，程序合法有效 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席会议 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均以超99.97%同意票通过，反对票比例均低于0.03% [1][2] - 议案1：A股同意368,961,979票（99.9742%），反对95,000票（0.0258%） [1] - 议案2：A股同意368,962,479票（99.9743%），反对94,500票（0.0257%） [1] - 议案3：A股同意368,961,279票（99.9740%），反对94,500票（0.0256%） [1] - 累积投票议案中，第三届董事会非独立董事候选人得票数占出席表决权比例未披露具体数值但均当选 [3] 中小股东表决情况 - 涉及年度利润分配、董事薪酬、对外担保等议案的中小股东（持股5%以下）表决结果为全票55票同意，无反对或弃权 [3] 法律意见 - 律师魏曦、胡嘉强确认会议程序符合《公司法》及《公司章程》，表决结果合法有效 [3]

北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 R C UN E E- PT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-284 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛泰智 造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-054 盛泰智造集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,056,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.9066 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程 ...