激励计划时间线 - 2022年5月8日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月26日审议通过《激励计划》等议案[11] - 2022年11月10日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[12] - 2024年4月23日审议通过解除限售条件成就的议案[12] 业绩情况 - 2023年公司归母净利润12,077.63万元，剔除影响为12,913.34万元，较2021年增长25.57%[17] - 业务单元2023年度实际业绩完成情况均为100%[17] 解除限售情况 - 本次激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期，可解除数量为获授总数50%[15] - 申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为20万股，约占公司目前股本总额的0.15%[20] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2024年4月29日[21] 股本结构变动 - 有限售条件股份变动前为147.2万股，变动 -20万股后为127.2万股[23] - 无限售条件股份变动前为1.33847111亿股，变动 +20万股后为1.34047111亿股[23] - 股份总计变动前后均为1.35319111亿股[23]

西上海汽车服务股份有限公司 西上海汽车服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事左新宇、吴坚、袁树民 2023 年度的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事左新宇、吴坚、袁树民及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-025 西上海汽车服务股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《西上海汽车服务股份有限公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定，公司于2024年4月23日召开职工代表大会，选举陈 林为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。 陈林将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致，任期三年。股东大会选 举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。 特此公告。 截至 2024 年 4 月 23 日，陈林未持有公司股份。陈林系公司实际控制人及其 一致行动人之一陈德兴之子。除此之外，陈林与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈林不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任 ...

审计机构续聘 - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年4月23日董事会通过续聘议案[9] - 续聘需股东大会审议通过后生效[9] 审计机构情况 - 上年末合伙人65人，执业注会351人，签过证券审计报告注会超150人[3] - 2023年业务收入58278.95万元，审计收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[3] - 2023年上市公司客户70家，审计收费9062.18万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[5] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告分别为2份、1份、15份[6] 审计费用情况 - 2023年财务报告审计费用100万元，内控审计费用20万元[7] - 2024年度审计服务收费总额不超120万元[7]

股本与注册资本 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划中1名核心管理人员的20,889股限制性股票[1] - 公司总股本由135,340,000股减少至135,319,111股[2] - 公司注册资本由人民币135,340,000元减少至人民币135,319,111元[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币13,531.9111万元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为13,531.9111万股[3] 股东大会相关 - 公司股东大会审议事项新增员工持股计划[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[4] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，股东大会审议时需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[5] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[6] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[7] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[7] - 股东大会审议公司发行股票等事项时应为中小投资者参加提供便利[4] - 股东大会特别决议事项包含公司增减注册资本、发行公司债券等，一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[8] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[9] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[9] - 股东大会选举董事、非由职工代表担任的监事时应采用累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[9][10][12] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系时相关股东及代理人不得参与[10][13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，至少有一名会计专业人士[15] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[15] - 董事会可决定公司对外投资等多项事项，重大投资项目需报股东大会批准[15][16] - 公司董事会设立审计等专门委员会，成员全部由董事组成[16] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[16] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[16] - 董事会审批对外投资等事项的权限按规定另订制度，经股东大会通过后生效[16] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[16] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[16] - 董事会定期会议和临时会议通知分别提前10日和5日提交全体董事，紧急临时会议可随时通知[17] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[17] 高管与监事会 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可连任[18] - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书[18] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[19] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[19] 财报与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会报送相关材料[19] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束之日起1个月内报送季度财报，年度结束后报送年度财报[20] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[20] - 公司董事会制定利润分配方案时应研究现金分红最低比例等事宜，独立董事可征集意见提分红提案[20] - 出现合并报表或母公司报表当年度未盈利等6种情形，公司可不进行现金分红[21] 其他 - 公司董事、监事等人员短线交易所得收益归公司所有，部分情形除外[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需关注[5] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需关注[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需关注[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需关注[5] - 《公司章程》修订议案需提交股东大会审议，授权有效期至工商变更及章程备案完毕[22] - 公司修订及制定部分管理制度，其中股东大会议事规则等6项需提交股东大会审议[24] - 修订后的《公司章程》和部分管理制度于同日在上海证券交易所网站披露[23][24] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[21]

提名人西上海汽车服务股份有限公司董事会,现提名袁树民先生 为西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出任西上海汽车服务 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西上海汽 车服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务、管理等 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 西上海汽车服务股份有限公司 独立黄事提名人声明与承诺 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-023 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 1 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构 申请授信额度的议案》。为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要， 保障公司及全资子公司的资金需求，公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不 超过人民币 5 亿元的授信额度。本次授信额度对应的业务品种包括但不限于流动 资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。 上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，以实际发生的金额为准。 上述授信额度可在额度范围及期限内循环滚动使用。董事会授权经营管理层在额 度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信的期限自第五届董事会第二 ...

西上海汽车服务股份有限公司 募集资金管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规以及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存 储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下 ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和西上海汽车服务股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事 务所"） （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 公司于 2023 年 4 月 21 日召开董事会审计委员会第十一次会议，于 2023 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度 审计机构 ...

公司治理 - 报告期内召开5次董事会、1次股东大会，独董全出席且全投赞成票[4][5] - 召开5次审计、1次薪酬与考核委员会会议，独董均出席[6] - 独董参加上交所培训并取得证书[11] 财务相关 - 2023年度关联交易预计合理公允[13][14] - 每股派发现金红利0.29元，共派3924.86万元[21] - 续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 其他事项 - 完成2022年限制性股票激励计划预留部分授予登记[20] - 严格按制度管理使用募集资金，与披露一致[22] - 2024年独董将继续履职提建议[24]