股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日在上海市嘉定区恒裕路召开，采取现场投票与网络投票结合的方式 [1][2] - 董事会于2025年4月25日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站发布会议通知，内容涵盖投票方式、审议事项等法定要素 [2] - 现场会议由董事长朱燕阳主持，网络投票通过上交所系统提供交易系统及互联网双平台，投票时间与通知一致 [3][5] 出席会议人员及资格 - 现场会议出席股东9人，代表有表决权股份91,992,445股，占总股本68.0032% [3][4] - 列席人员包括董事、监事、高管及聘任律师，经查验股东身份证明及授权文件均合法有效 [4] - 网络投票股东资格由交易所系统认证，未单独核查但默认符合章程规定 [5][6] 表决程序与结果 - 现场表决按《股东会规则》和《公司章程》进行计票监票，当场公布结果 [4] - 网络投票与现场投票合并统计，同一表决权以首次投票为准，总参与股东66人 [5][6] - 议案8作为特别决议获三分之二以上表决权通过，其余议案过半数通过 [6] 法律意见结论 - 律师认定股东大会召集召开程序、人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6][7] - 会议决议合法有效，法律意见书将作为法定文件提交上交所公告 [2][7]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日召开[1] - 董事会于2025年4月25日刊登召开股东大会通知[3] 参会情况 - 出席现场会议股东9人，代表股份91,992,445股，占比68.0032%[6] - 参加股东大会股东及代表共66人，代表股份92,128,745股，占比68.1039%[19] 会议结果 - 审议并通过9项议案，议案8为特别决议需三分之二以上通过[19][20]

会议基本信息 - 股东大会于2025年5月16日在上海嘉定召开[6] - 出席会议股东及代理人66人[5] - 出席股东所持表决权股份92,128,745股，占比68.1039%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票数比例超99.98%[7] - 5%以下股东对两议案同意比例超89.5%[11] 决议合法性 - 律师见证认为股东大会决议合法有效[13]

交易信息 - 5月14日收盘价17.24元，下跌0.46%，换手率1.26%，成交量1.7万手，成交额2923.82万元 [1] - 主力资金净流出62.42万元，占总成交额2.13%，游资资金净流出29.01万元，占总成交额0.99%，散户资金净流入91.43万元，占总成交额3.13% [2][4] 公司投资动态 - 公司作为有限合伙人以自有资金500万元人民币认缴上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙），原持有份额4.95% [2] - 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司新增认缴2500万元，启挚创投总认缴出资额从10100万元增至12600万元，公司份额稀释至3.97% [2][4] - 启挚创投最新合伙人结构：上海启挚创业投资管理有限公司（8.73%）、上海国际汽车城世茂实业有限公司（39.68%）、上海嘉定工业区开发（集团）有限公司（35.71%）、上海市嘉定区嘉定镇集体经济联合社（7.94%）、公司（3.97%）、谢友才（3.97%） [2] - 增资后基金规模扩大，优化结构并提升投资能力，公司承诺按合同推进合作并加强风险监控 [2]

对外投资概述 - 公司为推进"十四五"战略，借助专业投资机构优化投资结构并增强综合竞争力，与其他5位合伙人签订《合伙合同》，以自有资金出资500万元人民币认缴启挚创投等值份额 [1] 对外投资进展情况 - 启挚创投召开合伙人会议后，有限合伙人上海嘉定工业区开发（集团）有限公司增加认缴出资额，基金总规模增至12,600万元人民币，导致公司持有份额比例从4 95%降至3 97% [2] - 最新合伙人认缴出资情况：上海启挚创业投资管理有限公司（普通合伙人，1,100万元，8 73%）、上海国际汽车城世茂实业有限公司（有限合伙人，5,000万元，39 68%）、上海嘉定工业区开发（集团）有限公司（有限合伙人，4,500万元，35 71%）、上海市嘉定区嘉定镇集体经济联合社（有限合伙人，1,000万元，7 94%）、西上海汽车服务股份有限公司（有限合伙人，500万元，3 97%）、谢友才（有限合伙人，500万元，3 97%） [3] 本次增资对公司影响 - 有限合伙人增资扩大基金规模，优化基金结构并提升投资能力，未损害公司及股东利益 [3]

市场扩张和并购 - 公司以500万元自有资金认缴启挚创投等值份额[2] - 启挚创投认缴出资总额由10100万元增至12600万元[3] - 公司持有启挚创投认缴份额比例从4.95%降至3.97%[3]

公司经营概况 - 2024年实现营业收入16.19亿元，同比增长26.92% [7][9] - 归属于上市公司股东的净利润3500.74万元，资产总额28.75亿元，同比增长36.64% [9] - 归属于上市公司股东的净资产13.58亿元 [9] - 主营业务收入15.75亿元，同比增长26.93% [31] - 主营业务成本12.98亿元，同比增长35.68% [32] 财务决算与预算 - 2024年资产负债率47.94%，同比上升17.56个百分点 [28] - 2024年经营活动现金流量净额-1870.23万元，同比下降133.01% [34] - 2025年财务预算目标：营业收入16亿元，利润总额6000万元 [35] 董事会工作情况 - 2024年共召开11次董事会会议 [9] - 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会 [13] - 独立董事津贴标准为每年8万元（税前） [46] - 2024年完成董事会换届选举，第六届董事会由9名董事组成 [17] 重大事项 - 拟回购注销部分限制性股票，总股本将减少至1.3455亿股 [47] - 拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款 [48] - 2025年度拟为子公司提供不超过8000万元的担保额度 [40][42] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.80元（含税） [36] - 现金分红总额1082.21万元，占归母净利润比例30.91% [37] 行业与业务 - 主营业务包括零部件仓储及运营、整车仓储及运营、零部件运输、零部件制造、整车运输等 [33] - 面临车市内卷、减量降价等市场挑战 [7] - 通过合并武汉元丰等举措扩大业务规模 [24][28]

业绩总结 - 2024年公司营业收入16.19亿元，同比增长26.92%[18][58] - 2024年公司净利润3500.74万元[18] - 2024年末公司资产总额28.75亿元，同比增长36.64%[18] - 2024年末公司净资产13.58亿元[18] - 2024年末流动资产204,012.00万元，同比增加34.40%[44] - 2024年末货币资金29,941.91万元，同比增加17.56%[44] - 2024年末交易性金融资产31,852.73万元，同比减少41.97%[44] - 2024年末非流动资产83,492.39万元，同比增加42.44%[44] - 2024年负债总额137,841.92万元，同比增加115.59%[50] - 2024年股东权益总额149,662.47万元，同比增加2.18%[56] - 2024年营业成本132,993.41万元，同比增加35.68%[58] - 2024年销售费用2,014.53万元，同比增加183.62%[58] - 2024年财务费用528.83万元，同比增加5,686.32%[58] - 2024年利润总额7,919.39万元，同比减少51.26%[1] - 2024年非经常性损益2.39万元，同比减少99.89%[64] - 2024年经营活动现金净流量 -1,870.23万元，同比减少133.01%[66] - 2024年投资活动现金净流量 -4,195.56万元[66] - 2024年筹资活动现金净流量12,078.23万元[66] - 2024年营业收入年初预算完成129.53%，利润总额年初预算完成44.00%[68] 未来展望 - 2025年是“十四五”战略规划收官之年，公司将围绕“一个目标、一致行动”开展经营[39] - 预计2025年营业收入16亿元，利润总额6,000万元[68] 市场扩张和并购 - 第五届董事会第二十六次会议审议通过收购武汉元丰汽车零部件有限公司83.401%股权的议案[20] 其他新策略 - 2025年公司拟为上海延鑫及其子公司提供不超8000万元担保，有效期12个月[84] - 公司拟对26名激励对象的722,478股限制性股票进行回购注销[98] 会议相关 - 现场会议时间为2025年5月16日下午13:00[14] - 现场会议地点为上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室[14] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[12] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议主持人是董事长朱燕阳先生[14] - 报告期内董事会共召开11次会议[20] - 2024年董事会提请召开2次股东大会[23] - 2024年监事会共召开9次监事会会议[105] 财务报告与审计 - 公司已编制并披露《西上海汽车服务股份有限公司2024年年度报告》及摘要[71] - 众华会计师事务所2024年业务收入总额5.69亿元，审计业务收入4.73亿元，证券业务收入1.67亿元[77] - 众华会计师事务所2024年上市公司客户73家，审计收费总额9193.46万元[77] - 众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额2亿元[77] - 众华会所最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[79] - 公司2024年度财务报告审计费用100万元，内控审计费用20万元，2025年不超120万元[80][81] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利0.8元，合计拟派发现金红利1082.21万元，占净利润比例30.91%[74] 子公司情况 - 2024年上海延鑫资产总额6.50亿元，负债总额5.85亿元，营业收入5.00亿元，净利润564.34万元[88] 独立董事 - 公司独立董事津贴标准为每年8万元（税前），按季发放[92] - 公司独立董事编制《2024年度独立董事述职报告》，于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露[123]

回购情况 - 公司将回购注销26名激励对象的722,478股限制性股票[2] - 回购价格为7.72元/股加银行同期存款利息之和[2] - 回购资金5,577,530.16元加利息，来源为自有资金[2] 股本与注册资本变化 - 回购后总股本由135,276,700股减至134,554,222股[3] - 回购后注册资本由135,276,700元减至134,554,222元[3] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年4月25日起45天内[7] - 申报地址为上海市嘉定区墨玉南路1018号22楼[7]

限制性股票激励计划 - 2022年7月7日首次授予登记，17人获160万股[8] - 2023年1月6日预留授予登记，10人获40万股[10] - 2023年7月14日，首次授予部分507,111股解除限售上市流通[11] - 2023年9月15日，注销20,889股，公司股份总数调为135,319,111股[11] - 2024年4月29日，预留授予部分20万股解除限售上市流通[12][14] - 2024年为16名激励对象解除限售507,111股[13] - 2024年11月1日，注销42,411股，公司股份总数调为135,276,700股[15] 回购注销 - 拟回购注销722,478股，回购价7.72元/股加利息[2][17][18] - 回购涉及资金5,577,530.16元加利息，用自有资金[18] - 回购注销后，有限售条件股份变为0股，总股本变为134,554,222股[20] 业绩情况 - 2024年归母净利润3,500.74万元，剔除费用后较2021年增长 - 68.66%[17]