会议情况 - 西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案需提交股东大会审议[3][5][11][19] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等议案已通过相关委员会审议[14][17] 其他事项 - 审议通过召开2024年年度股东大会等议案[23][24][25] - 会议听取2024年度董事会审计委员会履职情况等四份报告[25]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-013 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）。 本次利润分配以西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 1 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | （二）是否可能触及其他风险警示情形 | | --- | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 10,822,136.00 | ...

激励计划实施 - 2022年5 - 7月完成激励计划多项审批及首次授予登记，登记17人160万股[16][21] - 2023年1月预留授予登记，登记10人40万股[22] 股份变动 - 2023 - 2024年多次解除限售及注销，2024年11月股份总数调为135,276,700股[23][26] 业绩情况 - 2024年归母净利润3,500.74万元，剔除影响后较2021年增长 -68.66%[29] 回购注销 - 拟回购注销722,478股，资金5,577,530.16元加利息，尚需减资程序[29][33][35]

西上海汽车服务股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 04719 号 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西 上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西上海公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 ...

资产负债 - 2024年12月31日公司合并资产总计16.93亿元，同比增长9.62%[22] - 2024年12月31日公司合并负债总计13.78亿元，同比增长115.60%[20] - 2024年12月31日公司合并股东权益总计14.97亿元，同比增长2.14%[20] - 2024年公司应付账款8.35亿元，同比增长96.0%[20] - 2024年公司一年内到期的非流动负债5540.80万元，同比增长211.83%[20] - 2024年公司长期借款2亿元，同比增长100%[20] - 2024年公司货币资金1.00亿元，同比增长19.25%[22] - 2024年公司应收账款9248.92万元，同比下降30.65%[22] - 2024年公司长期股权投资7.70亿元，同比增长38.79%[22] - 2024年公司无形资产1169.07万元，同比增长59.31%[22] 收入利润 - 2024年度公司合并口径主营业务收入为16.19亿元[7] - 2024年度营业收入118,036,068.84元，较2023年度下降[30] - 2024年度净利润46,319,920.47元，2023年度为107,257,386.36元[30] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 18,702,322.46元，2023年度为56,657,371.07元[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 41,955,578.33元，2023年度为 - 65,919,311.92元[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为120,782,323.41元，2023年度为 - 88,371,162.26元[32] - 2024年末现金及现金等价物余额为287,318,010.59元，较期初增加[32] 所有者权益 - 2023年上期期末公司所有者权益合计为374,729,126元[41] - 2023年本期期末公司所有者权益合计为464,735,314元[41] - 2024年上期期末所有者权益合计为273,612,889.98元[46] - 2024年本期期末所有者权益合计为258,134,071元[46] 会计政策 - 同一控制下企业合并，相关中介及管理费用计入当期损益[58][59] - 非同一控制下企业合并，相关中介及管理费用计入当期损益[60] - 金融资产分为三类，金融负债分类为以摊余成本计量[86][88] - 存货按成本与可变现净值孰低列示[112] - 长期股权投资控制采用成本法，联营合营采用权益法核算[126][127] 其他 - 公司于2008年11月5日改制为股份有限公司[53] - 财务报告批准报出日为2025年4月24日[55] - 会计期间为公历1月1日起至12月31日止[57] - 记账本位币为人民币[57]

国泰海通证券股份有限公司 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 10,191.82 万元，其 中以前年度累计使用人民币 8,545.64 万元。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 2024 年，公司已使用募集资金 1,646.18 万元。尚未使用的募集资金余额合 计为 35,805.37 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余具体情况如下： 关于西上海汽车服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为西上 海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指引等相关规定，对西上海 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

业绩相关 - 激励计划业绩考核目标2024年净利润增长率不低于33%[12] - 2024年归母净利润3500.74万元，剔除费用后较2021年增长 - 68.66%[13] 回购相关 - 2025年4月24日审议通过回购注销部分限制性股票议案[10] - 合计回购注销722,478股，涉及26名激励对象[13][14] - 回购价格7.72元/股加银行同期存款利息[16] - 回购资金总额5,577,530.16元加利息，用自有资金[17] - 回购注销后有限售条件股份变为0股[19]

国泰海通证券股份有限公司 关于西上海汽车服务股份有限公司 补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等相关规定，对西上海补充确认使用闲 置募集资金办理银行通知存款业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目名称 | 乘用车立体智能分拨中心（立 体库）扩建项目 | 西上海汽车智能制造园项目 | | 实施主体 | 上海蕴尚实业有限公司 | 合肥智汇供应链有限公司 | | 建设地点 | 上海市嘉定区，东至百安路， 西至吴塘河，南至恒谐路，北 至恒裕路。 | 合肥市新桥智能电动汽车产 业园，为新征用地，地块东至 | | | | 昌北路，南侧为其他用地，西 | | | | 至机场东路 ...

4月24日晚，西上海（605151）发布2024年年报和2025年一季报。2024年，公司实现营业收入16.19亿 元，同比增长26.92%；实现归属于上市公司股东的净利润3500.74万元；总资产规模达28.75亿元，同比 增长36.64%，在内卷加剧的市场环境中，公司展现出强大的发展韧性和潜力。此外，公司拟向全体股 东每10股派发现金红利0.80元(含税)。 西上海发布的2025年一季报显示，在2025年第一季度，西上海实现营业收入3.71亿元，同比增长 40.61%。 谋发展：战略性收购延伸产业布局 2024年，面对车市内卷、减量降价等挑战，西上海以战略收购实现破局，加速产业整合。公司收购武汉 元丰汽车零部件有限公司83.401%股权，新增盘式制动器产品线，形成覆盖包覆件、涂装件、安全件 的"三线协同"制造矩阵。此次布局不仅让公司具备了同时为乘用车和商用车客户及其出口项目配套的能 力，还为后续向先进制造领域的跨越和海外市场的开拓，奠定了坚实基础。 此外，西上海紧抓新能源汽车发展机遇，在产业链上新增61个客户项目，预计年销售总额接近9亿元， 在功能件上也实现了产品新突破，为抢占新赛道奠定基础。 提效益：自 ...

章 程 二○二五年四月 | | | 西上海汽车服务股份有限公司 | | | 西上海汽车服务股份有限公司 公司章程 西上海汽车服务股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为确立西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）的法律地位， 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原上海西上海集团汽车服务有限公司经整体变更方式发起设立而成；在上 海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91310000741167473L。 第三条 公司于 2020 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2020]2649 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,334 万 股，于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所上市。 第 四 条 公 司 注 册 名 称 ： 西 上 海 汽 车 服 务 股 份 有 限 公 司 （ West Shangha ...