公司基本信息 - 公司于2020年12月15日在上海证券交易所上市，首次发行3334万股[8] - 公司注册资本为13455.4222万元，股份总数为13455.4222万股[9][18] - 发起人西上海（集团）有限公司认购7000万股，持股比例70%[17] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数10%[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东与董事相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东有多项诉讼请求权[31][32] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管等董事总计不超董事总数1/2[73] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[78] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[81] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[95] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[127]

西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事程序，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中至少有一名会计 专业人士。董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 设董事长一人，董事长由全体董事的过半数选举产生或罢免。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更 公司形式的方案； 1 （一）负责召集股东会，并向大会报告工作 ...

西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《西上海汽车服务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[14] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[17] 股东会投票 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[15] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 会议记录与决议 - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[3] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[30] 担保审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保，须股东会审议通过[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保，须股东会审议通过[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须股东会审议通过[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须股东会审议通过[31] 股份表决权 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后36个月内不得行使表决权[32] 投票权征集 - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿，除法定条件外不得设最低持股比例限制[33] 关联交易审议 - 关联交易审议时关联股东应回避，决议需出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[36] 董事选举 - 董事会换届或补选时，单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可提非职工代表董事候选人[37] - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，董事选举采用累积投票制[37] - 累积投票制下每位股东表决权票数等于所持表决权股份数乘以拟选董事人数[37] - 当选董事得票数须达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数[38] 分红实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[42] 决议效力 - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法或违反章程，股东可在60日内请求法院撤销[43] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[46] - 本规则由董事会拟定，经股东会审议通过后生效，修改时由董事会提修正案提请股东会批准[46]

信息披露时间 - 及时披露为自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[4] - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露，半年度报告在上半年结束后2个月内披露，季度报告在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[23] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[24] 信息披露内容 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] - 公司指定《上海证券报》为刊登公告和其他需披露信息的报刊，并同时刊载于上海证券交易所网站[11] - 公司无法按规定披露重大事项详细情况时，可先披露提示性公告，承诺2个交易日内披露符合要求的公告[17] - 年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，半年度报告符合特定情形需审计，季度报告一般无须审计[28] - 公司当年存在募集资金使用的，需聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核并在年度报告披露[30] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告，定期报告披露前出现业绩泄露等情况应及时披露相关财务数据[31] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应作出专项说明[32] - 临时报告由公司董事会发布并加盖公章，应及时向上交所报送并披露[32] - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件，投资者尚未得知时应立即披露[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属于重大事件需披露[33] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等或有强制过户风险时应披露[36] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化较大时应披露[36] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上应披露[43] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[43] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[43] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应披露[43] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应披露[43] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应披露[43] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[44] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[44] - 与关联自然人交易金额30万元以上需披露[46] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[46] - 购买原材料等交易合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[46] - 出售产品等交易合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[46] - 信息披露违规处理结果需在五个工作日内上报上交所备案[50] 信息披露流程 - 董事会秘书应定期组织信息披露培训[55] - 高级管理人员应及时书面报告公司经营和财务重大事件[58] - 财务负责人对公司财务数据内部控制及监督并报告重大财务事件[58] - 定期报告披露前二十个工作日内应尽量避免投资者关系活动[61] - 披露重大事宜信息须经董事会秘书事先审核[61] - 公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东需及时通知信息披露[59] - 董事会秘书办公室负责信息披露文稿撰稿和初审，交董事会秘书审核[66] - 公司总裁、董事会秘书和财务负责人组织定期报告起草编制，董事会秘书初步审查[68] - 财务负责人组织提供定期报告财务数据，沟通审计事宜[68] - 董事会秘书组织编制完整定期报告和摘要，报董事长审阅修订[68] - 董事长召集主持董事会会议审议批准定期报告，董事、高管签署确认意见[68] - 审计委员会召集人组织审核定期报告并提出书面意见[68] - 董事长签发定期报告，董事会秘书组织在预约时间披露[68] - 董事会秘书组织董事会、股东会会议决议公告草稿，监事会主席起草监事会公告[68] - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导，应及时发布更正、补充或澄清公告[73] 其他规定 - 内幕信息知情人员包括董事、高管等，持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[75] - 公司对多种非正式公告方式传达信息需经审核和审批[76] - 公司应建立财务管理和会计核算内部控制制度[77] - 风控审计部对内部控制制度进行监督并向审计委员会报告[78] - 公司与外界沟通不得提供内幕信息[78] - 公司商务活动提供未公开重大信息需对方签署保密协议[78] - 信息披露违规将追究当事人责任直至法律责任[80] - 公司对外信息披露文件档案由董事会办公室管理[83] - 公司应通报监管部门相关文件，保存期限不少于10年[84][85] - 本规则由董事会秘书办公室制定、经董事会批准后实施，由董事会解释[88]

风控审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 每年提交内部审计工作报告[11] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[27] - 会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[27] 审计流程 - 审计通知书提前一周送达被审计单位（特殊除外）[28] - 被审计单位一周内制订整改计划并经总裁审批后报送[32] - 被审计单位一周内可提出书面复审申请[33] 审计监督与检查 - 对公司多方面进行审计监督[11] - 审计委员会督导至少每半年检查重大事件和大额资金往来[34] 审计类型与方式 - 审计类型包括内控、财务收支和专项审计[21][22][23] - 审计方式有报送、就地、委托和联合审计[24] 报告与评价 - 公司根据评价报告及资料出具年度内控评价报告[35] - 会计师事务所核实评价内控评价报告[36] - 聘请时要求对财务报告内控有效性出具审计报告[30] 奖惩措施 - 对维护财经法纪者提表彰和奖励建议[38] - 对违规者责令改正并提处分或处罚建议[38] - 对违规审计人员给予各类处罚[47]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-048 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及 新增、修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日 召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于新增、修 订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规 定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废 止。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起不再担任公司监事职位，在取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍 ...

西上海汽车服务股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-049 股东大会召开日期：2025年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年10月17日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席潘厚丰主持[2] 审议议案 - 会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》废止[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年10月17日通讯召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[3] - 通过新增、修订公司部分管理制度议案，拟新增7项、修订20项[6] - 通过召开公司2025年第一次临时股东大会议案[6] 制度调整 - 拟不再设监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[3] - 《股东会议事规则》等10项制度修订、新增内容待股东大会审议[6]