股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日13点在上海嘉定区恒裕路517号2楼召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议9项议案，2025年4月25日已披露[6][7] 议案相关 - 特别决议议案为第8项[8] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、6、7项[12] 其他 - 会议登记截止2025年5月15日17:00[13] - 联系地址、电话、邮箱公布[13] - 预期会期半天，食宿交通自理[13] - 出席者会前半小时签到[14]

会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][8][9][11][12][13][15] 业绩相关 - 因业绩考核未达标，公司将回购注销26名激励对象722,478股限制性股票[11] 报告情况 - 多项报告具体内容详见上海证券交易所网站[4][5][7][8][9][11][12][15] 议案审议 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[2][4][7][13] - 监事薪酬方案将直接提交2024年年度股东大会审议[10] - 会议审议通过多项议案，涉及现金管理等[9][12][15]

会议情况 - 西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案需提交股东大会审议[3][5][11][19] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等议案已通过相关委员会审议[14][17] 其他事项 - 审议通过召开2024年年度股东大会等议案[23][24][25] - 会议听取2024年度董事会审计委员会履职情况等四份报告[25]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-013 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）。 本次利润分配以西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 1 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | （二）是否可能触及其他风险警示情形 | | --- | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 10,822,136.00 | ...

西上海汽车服务股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-145 | 审计报告 众会字（2025）第 04716 号 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西 上海 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流 量。 （二）形成 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 西上海、本公司、上市公司、 | 指 | 西上海汽车服务股份有限公司 | | 公司 | | | | 股权激励计划、本次激励计 | 指 | 西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 划、本激励计划、本计划 | | 励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于西上海汽车服 | | 告 | 指 | 务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注 | | | | 销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾 ...

北京盈科（上海）律师事务所 关于 西上海汽车服务股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市静安区江场三路 181 号盈科律师大厦 电话：021-36697888 传真：021-36697889 邮编：200436 北京盈科（上海）律师事务所 法律意见书 北京盈科（上海）律师事务所 关于西上海汽车服务股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：西上海汽车服务股份有限公司 北京盈科（上海）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 （以下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所，接受西上海汽车服务股份有 限公司（以下简称"西上海"或"公司"）的委托，并根据公司与本所签订的《聘 请专项法律顾问合同》，作为公司实行 2022 年限制性股票激励计划（以下称"本 次激励计划"）特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》" ...

国泰海通证券股份有限公司 关于西上海汽车服务股份有限公司 补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等相关规定，对西上海补充确认使用闲 置募集资金办理银行通知存款业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目名称 | 乘用车立体智能分拨中心（立 体库）扩建项目 | 西上海汽车智能制造园项目 | | 实施主体 | 上海蕴尚实业有限公司 | 合肥智汇供应链有限公司 | | 建设地点 | 上海市嘉定区，东至百安路， 西至吴塘河，南至恒谐路，北 至恒裕路。 | 合肥市新桥智能电动汽车产 业园，为新征用地，地块东至 | | | | 昌北路，南侧为其他用地，西 | | | | 至机场东路 ...

国泰海通证券股份有限公司 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 10,191.82 万元，其 中以前年度累计使用人民币 8,545.64 万元。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 2024 年，公司已使用募集资金 1,646.18 万元。尚未使用的募集资金余额合 计为 35,805.37 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余具体情况如下： 关于西上海汽车服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为西上 海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指引等相关规定，对西上海 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

西上海汽车服务股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 04719 号 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西 上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西上海公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 ...