证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-025 西上海汽车服务股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络图文互动 投资者可于 2025 年 4 月 25 日(星期五)至 5 月 6 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西上海汽车服务股份有 限公司（以下简称"公司"）投资者关系邮箱 servicesh@wsasc.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2025 年 4 月 25 日发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季 度报告》。为了便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年度、2025 年第 一季度业绩以及近期经营情况，公司计划于 2025 年 5 月 7 日下午 16:00-17:00 召开 2024 年度暨 20 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-016 西上海汽车服务股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）本次 预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价依据，遵 循平等自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成 较大的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 CAO JINGLIN、吴晓焱、SISI LIN、戴屹 回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 4 月 24 日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-009 西上海汽车服务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次现金管理产品种类：券商理财产品 ●本次委托理财受托方：国泰海通证券股份有限公司 ●本次委托理财金额：人民币 25,000 万元 ●本次委托理财产品名称及期限：国泰海通证券君跃腾龙壹仟定制款 2025 年第 1 期收益凭证（90 天） ●已履行的审议程序：2025 年 1 月 15 日，西上海汽车服务股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，分别审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证 公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动 性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司第六届董事 会第八 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-018 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构申请授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司向 金融机构申请授信额度的议案》。为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力， 满足公司及控股子公司日常经营结算、融资等资金需求，结合公司 2025 年日常 经营和业务发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的授信额度。本次授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函等综合授信业务。 2025 年 4 月 24 日 1 以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在授 信额度内，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 将视公司及控股子公司 ...

资产组数据 - 北京北汽华森物流有限公司包含商誉的资产组可收回金额为8090.00万元，廊坊京川金属制品有限公司为6260.00万元[4] - 北京北汽华森物流有限公司商誉资产组分摊商誉原值78740349.31元，廊坊京川金属制品有限公司为63154045.40元[7] - 北京北汽华森物流有限公司包含商誉的资产组组合账面价值82923485.70元，廊坊京川金属制品有限公司为68615431.40元[13] - 北京北汽华森物流有限公司商誉资产组公允价值减去处置费用后的净额为7941.00万元，廊坊京川金属制品有限公司为6130.00万元[15] 业绩预测 - 北京北汽华森物流有限公司预测期（2025 - 2029年）营业收入增长率为 - 8.89% - 0%，利润率为14.44% - 16.42%，净利润为939.40 - 1325.50万元[18] - 廊坊京川金属制品有限公司预测期（2025 - 2029年）营业收入增长率为 - 9.02% - 0%，利润率为20.87% - 24.82%，净利润为658.56 - 817.25万元[18] - 北京北汽华森物流有限公司稳定期（2030年至永续）营业收入增长率为0%，利润率为14.44%，净利润为939.40万元，折现率为15.20%[18] - 廊坊京川金属制品有限公司稳定期（2030年至永续）营业收入增长率为0%，利润率为20.87%，净利润为658.56万元，折现率为14.50%[18] 减值情况 - 两资产组均存在其他减值迹象，需计提减值[5] - 北京北汽华森物流有限公司整体商誉减值准备2,023,485.70元，本年度商誉减值损失1,031,977.71元[21] - 廊坊京川金属制品有限公司整体商誉减值准备6,015,431.40元，本年度商誉减值损失3,067,870.01元[21] 业绩承诺 - 北京北汽华森物流有限公司有业绩承诺但未完成[25] - 廊坊京川金属制品有限公司有业绩承诺但未完成[25]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-027 西上海汽车服务股份有限公司 ●西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称 "解释第 17 号"）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） （以下简称"解释第 18 号"）的相关规定，对原会计政策进行相应变更。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 ●公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更， 无需公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释第 17 号，其中"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交 易的会计处理"的会计处理的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了解释第 18 号，其中"关于浮动收费法 下作为基 ...

公司代码：605151 公司简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 ...

西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")聘请众华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"众华会计师事务所")作为公司 2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对众华会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允 表达意见。 具体情况如下: 一、资质条件 会计师事务所基本情况; 机构名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1985年9月 注册地址:上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 众华会计师事务所成立于1985年9月,是在上海注册的中国大型会计师事务所 之一,目前员工逾千人,取得注册会计师资格证人数近 400人。原名上海众华沪银会 计师事务所,据《中华人民共和国合伙企业法》《中华人民共和国注册会计师法》 《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规 定》,于2013年12月转制为特殊普通合伙事务 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-022 西上海汽车服务股份有限公司 本次回购注销完成后，公司总股本将由 135,276,700 股减少至 134,554,222 股，公司注册资本也将由 135,276,700 元减少至 134,554,222 元。 二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况 1 鉴于公司注册资本变更，根据相关法律、行政法规的规定及要求，拟对《公 司章程》进行修改，具体修改内容如下： | | | | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 | | | 第六条 | | | | | | 公司注册资本为人民币 | | | | | 13,527.67 | | 万元。 | | | | 13,455.4222 | | | 万元。 | | | | | | | | 第 | 二 | 十 条 | 公 股 总 数 为 | ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-017 西上海汽车服务股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海"或"公 司"）的全资子公司上海延鑫汽车座椅配件有限公司（以下简称"上海延鑫"） 及其下属子公司，不属于公司关联方。 ● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2025年度公司拟为上 海延鑫及其下属子公司提供担保的总额度不超过人民币8,000万元。截至本公告 日，公司已为子公司提供担保金额为0元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：0 ● 特别风险提示：被担保公司上海延鑫资产负债率超过70%，敬请投资者注 意风险。 ● 本事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司经营和业务发展需求，在确保规范运作和风险可控的前提下， 2025年度公司拟为合并报表范 ...