西上海汽车服务股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董 事 | | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 24 | | 第七章 | | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监 事 | | 25 | | 第二节 | | 监事会 | 26 | ...

西上海汽车服务股份有限公司 监事会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事程序，完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事 会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和 《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开监事会，保证监事能够依法行使权利。 第三条 监事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-015 西上海汽车服务股份有限公司 本次会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽 车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西上海汽车服 务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2023 年的实际工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报 ...

财务状况 - 西上海2024年第一季度营业收入为263,707,684.22元，较上年同期下降0.79%[4] - 总资产为2,046,192,505.02元，较上年度末下降2.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,409,638,781.36元，较上年度末增长1.85%[5] - 公司的所有者权益（或股东权益）合计为1,493,370,626.34元，较上期有所增加[14] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为24,283,376.93元，较上年同期下降17.35%[4] - 西上海2024年第一季度营业利润为31,751,319.12元，较上一季度的35,952,367.38元有所下降[15] - 净利润为27,272,498.36元，较上一季度的32,372,708.18元有所下降[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,165,498.01元[4] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为55.12%，主要是应收款项减少所致[7] - 现金及现金等价物净增加额为-109,536,078.70元，较上一季度的-106,359,871.24元有所下降[19] 股东情况 - 公司前10名股东中，曹抗美持股最多，为25,142,590股，占比18.58%[8] - 曹抗美等7名自然人签署一致行动人协议，为公司的实际控制人[9] - 公司未知前述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[9] 公司资产情况 - 2024年第一季度，西上海汽车服务股份有限公司的流动资产总额为1,463,554,053.54元，较上期略有下降[11] - 公司的非流动资产合计为582,638,451.48元，较上期略有下降[12] - 西上海汽车服务公司的流动负债合计为533,982,060.53元，较上期有所减少[13]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予第一个解除限售期解除限售条件 成就事项 之 独立财务顾问报告 $$=0=\left[{\underline{{m}}}\oplus\left[\underline{{m}}\right]\right]$$ | X | | --- | | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 西上海、本公司、上市公司、 | 指 | 西上海汽车服务股份有限公司 | | 公司 | | | | 股权激励计划、本次激励计 | 指 | 西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 划、本激励计划、本计划 | | 励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于西上海汽车服 | | 本报告、本独立财务顾问报 | 指 | 务股份有限 ...

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事会董事候选人提名情 况如下： 1、提名朱燕阳、CAO JINGLIN、吴晓焱、SISI LIN、戴屹、严飞为公司第六 届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《西 上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选 举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开的第五届监事会 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月20日14:00 - 15:00召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为网络图文互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年5月13日至17日16:00前可提问[2][6] - 2024年5月20日14:00 - 15:00可在线参与[6] 其他 - 公司于2024年4月25日发布相关报告[2] - 公告发布于2024年4月24日[9]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上经济、管理等必需工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 时间限制 - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[5]

会议基本信息 - 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 16 日 13 点召开[4] - 会议地点在上海嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室[4] - 网络投票 2024 年 5 月 16 日进行[4][5] 选举信息 - 应选第六届董事会非独立董事 6 人、独立董事 3 人、监事会非职工代表监事 2 人[8] 议案信息 - 议案 2024 年 4 月 25 日刊登于上交所网站和指定媒体[9] - 特别决议议案为议案 6.01[10] - 对中小投资者单独计票议案有 4、5、9、10、11[10] 时间信息 - 股权登记日为 2024 年 5 月 9 日[14] - 会议登记截止 2024 年 5 月 15 日 17 点[15] 投票规则 - 股东每持有一股，对各议案组拥有与应选董监人数相等投票总数[24]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-020 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证监会《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕2649号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票3,334万股，发行价格为每股人民币16.13元，募集资金总额为 人民币53,777.42万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,980.79万元后， 实际募集资金净额 ...