人员聘任 - 高级管理人员提名和聘任程序合法有效[1] - 副总经理等具备任职资格[1] - 未发现高管禁止任职情况[1] - 聘任议案不损害中小股东利益[1] - 公司同意本次人员聘任[1]

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-036 浙江西大门新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书暨聘任公司副总经理 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事会秘书柳英女士提交的书面辞职报告。柳英女士因公司职务调整原因，申请辞 去兼任的董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事职务。其辞职报告自送达董 事会之日起生效。公司及董事会对柳英女士担任董事会秘书期间为公司发展所做 出的贡献表示感谢。 浙江西大门新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 联系地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村 联系电话：0575-84600929 传真号码：0575-84600960 电子邮箱：xidamen@xidamen.com 附件： 柳英女士：女，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 3 月加入西大门，历任西大门总经理助理、总经办主任。2014 年 1 月至 2016 年 2 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-034 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通 过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 （三）审议通过 ...

公司基本信息 - 证券简称西大门，代码 605155，编号 2023002 [1] - 2023 年 9 月 27 日 14:00 - 16:30 在公司会议室开展投资者关系活动，形式为电话会议 [1] - 参与单位包括东方证券、东北证券、彤天基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书柳英、财务总监周莉、证券事务代表董雨亭 [1] 业务相关 - 公司软装业务包含窗饰产品，功能性遮阳产品比传统布艺窗帘功能多，可调节光线、保温隔热、防火防水等，还能节省空调和照明用电 [2] - 公司是全链条一体化生产，可一站式采购千余种遮阳产品，与国外大型遮阳企业相比，在价格和服务体验上更具优势 [3] 价格与利润 - 公司主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC 等，目前原材料和大宗商品价格稳定，公司价格不会变动 [2] - 公司 1 - 8 月营业收入增长幅度大，但因三季度启动股权激励项目，部分利润用于该项目，导致利润增长幅度低于营业收入增长 [2] 发展策略 - 未来公司将拓展室内和户外遮阳面料市场，用股权激励政策提高员工积极性 [3] - 协同上下游产业，改进生产技术，优化工艺，注重细节，降低成本，节约能耗 [3]

业绩总结 - 2023年1 - 8月公司生产经营良好，遮阳产品销售良好[2] - 2023年1 - 8月公司营收同比增长约22%[2] - 2023年1 - 8月公司归母净利润同比增长约6%[2] 数据说明 - 本次业绩预告初步核算、未经审计，不能推算三季度业绩[2] - 准确财务数据以2023年三季报为准[2]

财务数据概述 - 2023年1-6月营业收入276,216,855.19元，较上年同期增长21.54%[10] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润48,270,831.89元，较上年同期增长18.54%[10] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,686,196.09元，较上年同期增长22.81%[11] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额42,458,264.05元，较上年同期增长33.50%[11] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,170,629,922.81元，较上年度末增长3.38%[11] - 2023年6月30日总资产1,245,980,562.46元，较上年度末增长2.21%[11] - 2023年1-6月基本每股收益0.36元/股，较上年同期增长20.00%[11] - 2023年1-6月稀释每股收益0.36元/股，较上年同期增长20.00%[11] - 2023年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.34元/股，较上年同期增长21.43%[11] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率4.18%，较上年同期增加0.45个百分点[11] - 2023年1-6月公司实现营业收入2.76亿元，同比增长21.54%；归属于上市公司股东的净利润0.48亿元，同比增长18.54%[21] - 2023年上半年营业收入276,216,855.19元，同比增长21.54%[25] - 2023年上半年销售费用37,548,437.84元，同比增长117.83%[25] - 2023年6月30日公司流动资产合计742,056,101.50元，较2022年12月31日的671,508,180.62元有所增加[71] - 2023年6月30日公司非流动资产合计503,924,460.96元，较2022年12月31日的547,583,429.94元有所减少[72] - 2023年6月30日公司负债合计79,079,069.48元，较2022年12月31日的86,029,090.22元有所减少[73] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,166,901,492.98元，较2022年12月31日的1,133,062,520.34元有所增加[73] - 2023年6月30日公司货币资金为521,042,092.14元，较2022年12月31日的473,722,088.98元有所增加[71] - 2023年6月30日公司应收账款为58,263,583.13元，较2022年12月31日的48,758,312.77元有所增加[71] - 2023年6月30日公司存货为148,471,340.94元，较2022年12月31日的137,823,934.84元有所增加[71] - 2023年上半年营业总收入276,216,855.19元，较2022年上半年的227,254,927.08元增长约21.55%[75] - 2023年上半年净利润43,868,472.64元，较2022年上半年的40,721,756.66元增长约7.73%[76] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，2022年上半年均为0.30元/股[76] - 2023年6月末资产总计1,251,794,669.14元，较期初的1,218,936,185.90元增长约2.69%[74] - 2023年6月末负债合计76,252,290.42元，较期初的84,666,333.97元下降约9.94%[74] - 2023年6月末所有者权益合计1,175,542,378.72元，较期初的1,134,269,851.93元增长约3.64%[75] - 2023年上半年营业成本170,803,720.94元，较2022年上半年的150,257,523.84元增长约13.67%[75] - 2023年上半年销售费用37,548,437.84元，较2022年上半年的17,237,192.91元增长约117.83%[75] - 2023年6月末固定资产406,121,220.67元，较期初的393,786,344.53元增长约3.13%[74] - 2023年6月末在建工程6,158,134.81元，较期初的26,785,460.79元下降约76.99%[74] - 2023年上半年营业收入270,899,124.13元，2022年同期为227,254,927.08元[78] - 2023年上半年净利润51,302,026.79元，2022年同期为40,721,756.66元[78] - 2023年上半年基本每股收益0.38元/股，2022年同期为0.30元/股[79] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额42,458,264.05元，2022年同期为31,803,810.91元[79] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额11,754,686.56元，2022年同期为222,002,532.26元[80] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -8,248,670.68元，2022年同期为 -26,880,000.00元[80] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额50,220,003.16元，2022年同期为233,832,131.91元[80] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额521,042,092.14元，2022年同期为398,405,215.89元[80] - 2023年上半年利息收入7,210,479.79元，2022年同期为3,890,955.67元[78] - 2023年上半年收到的税费返还6,358,788.79元，2022年同期为10,431,961.43元[79] - 2023年上半年投资活动现金流入小计39,013,291.66元，现金流出小计32,368,260.41元，现金流量净额6,645,031.25元[81] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计16,850,500.00元，现金流出小计25,099,170.68元，现金流量净额 -8,248,670.68元[81] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,245,521.11元，现金及现金等价物净增加额47,637,305.33元，期末余额516,946,000.23元[81] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为33,838,972.64元，期末余额为1,166,901,492.98元[82] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为13,841,756.66元，期末余额为1,091,065,629.67元[85] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为41,272,526.79元[87] - 2023年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为56,000.00元[81] - 2023年上半年收到其他与投资活动有关的现金为39,013,291.66元[81] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为26,728,260.41元[81] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为25,099,170.68元[81] - 2023年上半年实收资本期末余额为134,400,000元，较期初增加38,400,000元[89][90] - 2023年上半年资本公积期末余额为597,868,196.66元，较期初减少38,400,000元[89][90] - 2023年上半年未分配利润期末余额为316,189,865.37元，较期初增加13,841,756.66元[89][90] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为1,091,065,629.67元，较期初增加13,842,756.66元[89][90] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计2584635.80元，其中计入当期损益的政府补助1692307.44元，委托他人投资或管理资产的损益1252058.79元，其他营业外收入和支出96381.77元，所得税影响额456112.20元[12][13] 行业情况 - 公司所处行业为建筑遮阳行业，产品为功能性遮阳材料，属国家重点发展的战略性新兴产业[15] - 海外部分发达国家功能性遮阳产品渗透率高达70%，更换周期3 - 5年甚至更短[15] - 力争到2025年全国完成既有居住建筑节能改造面积超1亿平方米，“十四五”期间累计完成既有公共建筑节能改造2.5亿平方米以上[17] - 2021年国内功能性遮阳产品销售额216.3亿元，2025年预计达500亿元，2016 - 2021年年复合增速7.6%，2021 - 2025年年复合增长率23.3%[17] - 截至2021年底全国功能性建筑遮阳行业企业约三千余家，年销售额三千万元以上企业约180家[17] 公司优势 - 公司属于国内功能性遮阳行业第一梯队，综合能力强、盈利水平高[17] - 公司产品远销全球六大洲、70余个国家和地区，与全球大型优质客户保持长期稳定合作[18][19][21] - 截至报告期末，公司拥有6项发明专利、32项实用新型专利和21项外观设计专利[19] - 公司已形成集造粒、单丝包覆、织造、涂层、热处理、成品组装于一体的生产链[21] - 公司所处长三角地区有产业集群效应，在供应、配套、信息、研发、创新和拓展方面有区域优势[21] 订单与产能 - 报告期内公司在手订单持续稳定增长，目前在手订单2 - 3个月，基本满产满销[22] - 未来募投产能逐渐释放，将缩短订单周期，更快响应客户需求[22] 营销体系 - 公司加强营销体系建设，打造高效能品牌营销团队，建立完善营销网络[22] - 公司采用数字化图册和传统样卡结合推介产品，扩大遮阳成品部门规划[22] - 公司采用线下线上、国内国外相区分的营销战略[22] - 2023年上半年亚马逊等海外线上平台销售收入同比增加240.85%[23] - 公司在全国设立33个办事处，负责遮阳成品销售及售后安装技术服务，覆盖40余个城市[23] 研发情况 - 报告期内完成5个新产品、新技术研发项目，开始3个科研项目，取得4项实用新型专项[23] - 截止2023年6月30日，公司获得各项专项59项，其中发明专利6项，实用新型专利32项[23] 限制性股票激励计划 - 2023年向79名激励对象授予251.50万股限制性股票，授予价格为6.70元/股[24] - 以2022年收入/利润为基数，2023/2024/2025年收入目标值累计值分别不低于6.05/14.20/24.91亿元[24] - 2023年4月26日公司相关会议审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[36] - 2023年5月17日公司2022年年度股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[38][39] - 2023年5月18日公司相关会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项及授予限制性股票的议案[40] - 2023年6月16日公司相关会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案[41] - 2023年7月13日公司完成2023年限制性股票激励计划股份首次授予登记工作[42] - 2023年7月13日公司完成2023年限制性股票激励计划股份首次授予登记，向79名激励对象授予251.50万股限制性股票[62] - 2023年7月13日公司完成限制性股票激励计划股份首次授予登记，向79名激励对象授予251.50万股，董事、高管3名共获39万股[67] - 沈华锋获授予限制性股票230,000股，柳英和周莉各获授予80,000股[67] 子公司情况 - 公司主要子公司包括西大门家居、西大门电商和人伊阁，持股比例分别为51%、100%和100%[32] - 西大门家居少数股东持股比例49%，本期归属于少数股东的损益

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-030 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023 年半年度报告》全文与 《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-031）。 浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件 一、监事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开，会 ...

业绩说明会信息 - 2023年9月8日9:00 - 10:00举行2023年半年度业绩说明会[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长柳庆华、副总经理沈华锋等[6] 投资者参与 - 2023年9月1 - 7日16:00前可登录网站或邮箱提问[3][6] - 2023年9月8日9:00 - 10:00可在线参与说明会[6] 其他 - 2023年8月26日发布2023年半年度报告[3] - 说明会以网络互动交流半年度经营及财务指标[4] - 联系人柳英，电话0575 - 84600929，邮箱xidamen@xidamen.com[7]

浙江西大门新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 经审阅，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，对募集资金进行 了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。 2023 年 8 月 25 日 (本页无正文，为《浙江西大门新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 赵秀芳 段亚峰 谭国春 全体独立董事一致同意公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案。 （以下无正文） 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、 《公司章程》等有关规定，我们作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在认真审阅了 ...

（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023 年半年度报告》全文与 《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-029 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十次 会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过 专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法 ...