会议情况 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年6月21日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案[3] - 审议通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[5] - 审议通过回购注销部分限制性股票的议案，将回购注销118,860股[6]

会议情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年6月21日现场召开，7名董事全部出席[2] 分红转增 - 以2023年末总股本136,915,000股为基数，每股派现0.2元，共派现27,383,000元，每股转增0.4股[3] 议案表决 - 《关于公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》等三议案表决通过[3][5][6] 股票处理 - 因21人绩效未达标，公司将回购注销部分限制性股票[6]

限制性股票激励计划 - 2023年激励计划第一个解除限售期符合条件激励对象76人[2][10] - 可解除限售股票937,440股，占公司股本总数0.49%[2][10] - 2023年4月26日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年7月13日完成授予登记工作[5] - 第一个限售期于2024年7月12日届满[7] 业绩与考核 - 2023年度经审计营业收入637,329,746.72元，满足100%解除条件[9] - 58名激励对象考核A，解除比例100%；17名B，80%；1名C，60%；3名D，0[9] 人员解除情况 - 沈华锋等4名高管本次可解除部分占获授30%[10] - 75名中层及骨干本次可解除占获授25.85%[10] - 79人获授股票本次可解除占获授26.62%[10] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理相关事宜[12] - 监事会同意办理解除限售事宜[13] - 律师认为事项合规，尚需履行手续[14]

股份与资本变动 - 2024年6月21日通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 回购后股份总数减至191,562,140股[2] - 回购后注册资本减至191,562,140元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保[3] - 申报地点为公司所在地[4] - 申报时间为2024年6月24日起45天内[4] - 联系人是公司证券部[4] - 联系电话0575 - 84600929[4] - 传真0575 - 84600960[4] 公告信息 - 公告发布于2024年6月22日[5]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划，激励对象为公司在任部分人员[4] - 2023年4月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年5月17日股东大会批准激励计划[17] 价格与数量调整 - 2023年6月16日授予价格由6.90元/股调整为6.70元/股[18] - 2024年6月21日回购价格由6.70元/股调整为4.64元/股[20] - 已授予登记的限制性股票数量由2,515,000股调整为3,521,000股[20] 回购注销 - 公司拟回购注销21名激励对象118,860股限制性股票[20] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本136,915,000股为基数，每10股派2元，转增4股[22] - 预计派发现金股利总额为27,383,000元[22] 解除限售 - 限制性股票分三个解除限售期，比例分别为30%、30%、40%[32] - 激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为2023 - 2025年[36] - 2024年7月13日第一个限售期届满[39] - 本次76人满足个人层面解除限售条件，解除限售937,440股[40] 业绩目标 - 2023年度公司营业收入目标值不低于6.05亿元，触发值不低于5.84亿元[36] - 2023 - 2024年度公司营业收入累计目标值不低于14.20亿元，触发值不低于13.36亿元[36] - 2023 - 2025年度公司营业收入累计目标值不低于24.91亿元，触发值不低于22.92亿元[36]

回购情况 - 2024年6月21日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 回购数量为118,860股，价格4.64元/股并付利息[3][7][11] 股份变化 - 回购前限售股3,521,000股，占比1.84%；回购后3,402,140股，占比1.78%[9] 影响说明 - 本次回购注销对公司财务和经营无实质影响[10][11]

激励计划调整 - 2024年6月21日审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格和数量议案[4][7] - 回购价格由6.70元/股调整为4.64元/股[5][9] - 已授予登记股票数量由2,515,000股调整为3,521,000股[5][9] 权益分派 - 2024年4月30日披露2023年年度权益分派实施公告，派现27,383,000元，转增54,766,000股，分配后总股本191,681,000股[8][9] 其他 - 本次调整对公司财务状况和经营成果无实质性影响[10] - 监事会认为调整符合规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东利益[11]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月25日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2000万至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数208.11万股，占比1.09%[2] - 累计已回购金额1999.97万元[2] - 实际回购价格9.29元/股至9.74元/股[2] - 截至2024年6月17日，占比增加0.27%[5] 其他 - 2024年4月24日审议通过回购预案[3] - 将在期限内择机决策并披露信息[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月25日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2000万至4000万元[3] - 用途为减资和员工持股或激励[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日未实施回购[6] - 累计已回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元，价格区间0元/股[3] 决策情况 - 2024年4月24日董事会审议通过回购预案[4]

公司基本情况 - 公司是专注功能性遮阳材料研发、生产和销售的高新技术企业，为国内细分领域龙头，产品远销全球六大洲、70 余个国家和地区 [3] - 主要产品包括阳光面料、涂层面料、可调光面料及功能性遮阳成品，适用于商务办公、展馆、酒店等公共场所及私人别墅等 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议）和现场参观，时间为 2024 年 5 月 20 - 21 日，地点在公司会议室 [1][2] - 参与单位众多，包括健顺资管、中金资管、华夏基金等多家机构 [1][2] - 上市公司接待人员为董事会秘书董雨亭和证券事务代表柳燕 [2] 业务相关情况 - 在手订单制作约为三个月左右，同比和环比呈上升趋势 [3] - 产能利用率约 85%，暂时不会产能受限，募投项目新设备将到位补充产能，成品产线不占机器产能，收入扩大不受产能影响 [4] - 大部分业务采用 FOB 模式，短期海运费波动对业务无影响 [4] 市场需求与战略 - 预计 2024 年国内外市场均保持一定增速，国外持续拓展市场和客户，国内功能性遮阳产品渗透率提升 [4][5] - 未来 3 - 5 年以功能性遮阳新材料为战略重心，同步推进成品业务，海外市场为主 [5] - 面料方面优化产品结构，提升工艺技术，加强品牌营销体系建设 [5] - 成品业务推进国外电商平台业务，实现线上线下渠道打通，国内线下已设 28 个办事处，覆盖 45 余个城市 [5]