独立董事评估 - 公司对独立董事程乐鸣、张春鹏、单辰博独立性进行评估[1] - 确认独立董事任职符合相关要求且无利益冲突[1] 报告时间 - 董事会出具独立董事独立性专项报告时间为2025年4月28日[2]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]48 号文核准，由主承销商平安证 券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 369.135 万 张，面值总额 36,913.50 万元，共募集资金总额为人民币 36,913.50 万元，坐扣承 销佣金及保荐费 754.72 万元后，主承销商平安证券股份有限公司于 2023 年 3 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行嵊州支行账户（账号为： 33050165653509556677）人民币 9,189.39 万元、中国建设银行嵊州支行账户（账 号为：3305016565350977 ...

业绩数据 - 2024年营业收入87155.38万元，净利润14654.26万元，总资产188523.05万元，纳税7601.79万元[37] - 2024年热电联产发电量40392.80万千瓦时，售电量31819.20万千瓦时[37] - 2024年售压缩空气量66090万标准立方米，售汽量283.10万吨[37] - 2024年储能电力放电量7109.68万千瓦时，上网电量7085.76万千瓦时，供汽量285.98万吨[37] 用户数据 - 公司向全市三个开发区150多家企业供热[27] - 2024年用户满意度目标100%完成，客户投诉处理及时有效率目标100%完成[179] 未来展望 - 公司拓展新能源领域业务实现转型升级[151] - 公司重视园区热网建设减少管网热力损失并扩大业务规模[150] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入3127.74万元，同比增长68.55%，研发人员44人，申请专利6个[156] - 实现130t/h超高压CFB锅炉燃烧优化控制等多项技术研发[139] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 建立“决策层 - 管理层 - 执行层”三级ESG管理架构[40][41] - 识别八大关键利益相关方，探索多元化沟通方式[47] - 识别20项重点ESG议题并开展双重重要性分析[53] - 进行全面尽职调查，制定全面风险管理制度[45] - 建立多个数字化管理系统，包括MIS信息管理系统、DCS控制系统等[172] - 实行新用户准入管理，设立客户经理负责用户服务[162][168] - 建立供应商管理架构，制定《采购管理制度》，清理不合格供应商[187][191]

浙江新中港热电股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定，公司对中汇会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元 最近一年（2024 年度）证券业务 ...

公司第二届董事会审计委员会由娄杭先生、周淳女士、张世宏先生三名成员 组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由具有专业会计资格的独立董事娄杭 先生担任。2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会换届选举工作，同时选举独立董 事张春鹏先生、单辰博先生以及董事赵三军先生为公司第三届董事会审计委员会 委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张春鹏先生担任。董事会审计委 员会人员构成符合相关监管要求和公司规定，所有成员均具备胜任审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江新中港热电股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，浙江新中港热电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行 了监督职责。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行各项职责，共召开了 7 次会议， ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码:111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 13 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下议案： 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要 ...

浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 11 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第十二次会议， 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规 及规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 ...

业绩总结 - 2024年度净利润146,542,645.16元[4] - 2024年拟派现金红利72,092,174.40元，占净利润49.20%[4][5] 财务数据 - 截至2024年底，母公司可供分配利润420,186,485.49元[4] - 截至2024年底，公司总股本400,512,080股[4] 分红情况 - 近三年累计现金分红204,247,995.78元，比例149.06%[6] - 2025年4月通过2024年度利润分配预案[6]

发行进展 - 2024年3 - 4月推进2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票[2] - 2024年12月及2025年1月审议通过调整发行方案等议案[3] - 2025年4月28日终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项[2][6] 终止原因及影响 - 终止原因是所聘证券服务机构不满足小额快速申报条件[5] - 终止发行不影响生产经营和业务发展，不损害股东利益[7]