会议安排 - 2025年10月10日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4] - 2025年10月11日发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[5] - 2025年10月27日14:00现场召开股东大会，同日进行网络投票[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表299,026,350股，占比75.3342%[7] - 参加网络投票股东146名[8] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本等议案》同意300,481,660股，占比99.9220%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意300,515,760股，占比99.9334%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意300,480,160股，占比99.9215%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意300,513,760股，占比99.9327%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意300,472,560股，占比99.9190%[18] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》同意300,483,060股，占比99.9225%，反对227,400股，占比0.0756%，弃权5,500股，占比0.0019%[22] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意300,519,460股，占比99.9346%，反对189,000股，占比0.0628%，弃权7,500股，占比0.0026%[24] - 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》同意300,481,560股，占比99.9220%，反对226,900股，占比0.0754%，弃权7,500股，占比0.0026%[26] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意300,484,560股，占比99.9230%，反对225,900股，占比0.0751%，弃权5,500股，占比0.0019%[28] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意300,483,560股，占比99.9227%，反对226,900股，占比0.0754%，弃权5,500股，占比0.0019%[30] - 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》同意300,484,560股，占比99.9230%，反对225,900股，占比0.0751%，弃权5,500股，占比0.0019%[32] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意300,510,360股，占比99.9316%，反对198,100股，占比0.0658%，弃权7,500股，占比0.0026%[34] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意300,480,060股，占比99.9215%，反对230,300股，占比0.0765%，弃权5,600股，占比0.0020%[37] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意300,513,160股，占比99.9325%，反对197,300股，占比0.0656%，弃权5,500股，占比0.0019%；中小投资者同意1,492,110股，占比88.0347%，反对197,300股，占比11.6407%，弃权5,500股，占比0.3246%[39] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[43]

参会情况 - 出席会议股东和代理人149人[3] - 出席股东持有表决权股份300,715,960股，占比75.7598%[3] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，高管列席[3][4] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本等议案》同意票300,481,660，比例99.9220%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票300,515,760，比例99.9334%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票300,480,160，比例99.9215%[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》A股同意票300,513,160，比例99.9325%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意票1,492,110，比例88.0347%[10] 会议相关 - 股东大会由董事会召集，副董事长主持，现场与网络投票结合[3] - 见证律所北京市中伦律师事务所，认为会议程序及表决结果合法有效[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3[11]

董事会会议 - 2025年10月27日16时召开第三届董事会第十六次会议[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事任命 - 选举董事长谢百军为执行公司事务董事，任期至第三届董事会任期届满[4] - 确认张春鹏为第三届董事会审计委员会召集人，任期至届满[5] 议案审议 - 《关于2025年第三季度报告的议案》等三议案审议通过[6]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.64亿元人民币，同比下降20.08%[3] - 2025年前三季度营业总收入为5.29亿元，同比下降18.5%[17] - 2025年前三季度营业收入为5.05亿元，同比下降20.4%[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3002.41万元人民币，同比增长21.13%[3] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为9183.45万元，同比增长2.5%[18] - 2025年前三季度净利润为9024.65万元，与去年同期9070.90万元基本持平[27] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8726.82万元人民币，同比下降1.47%[3] - 第三季度基本每股收益为0.08元/股，同比增长33.33%[3] - 2025年前三季度基本每股收益为0.23元/股，2024年同期为0.22元/股[19] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度营业总成本为4.13亿元，同比下降22.8%[17] - 2025年前三季度营业成本为3.35亿元，同比下降27.0%[27] - 2025年前三季度研发费用为1801.80万元，同比下降27.4%[17] - 2025年前三季度研发费用为1801.80万元，同比下降27.1%[27] - 2025年前三季度财务费用为1240.62万元，同比增长23.1%[17] - 2025年前三季度财务费用为1190.08万元，同比上升22.0%[27] - 2025年前三季度信用减值损失为66.17万元，较去年同期305.60万元大幅减少[27] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元人民币，同比增长22.44%[3] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额流入为6.35亿元，同比下降21.9%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.639亿元人民币，较上年同期增加4847万元人民币，增长22.5%[21] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元，同比增长10.1%[29] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.99亿元，同比下降25.4%[20] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.56亿元，同比下降25.3%[29] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.49亿元，同比下降48.0%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.648亿元人民币，主要因投资支付现金达14.1亿元人民币，而收回投资收到现金为12.6亿元人民币[21] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.53亿元，主要由于投资支付现金达14.10亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.22亿元人民币，主要因分配股利、利润或偿付利息支付现金7464万元人民币，以及支付其他与筹资活动有关的现金2734万元人民币[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.485亿元人民币，较期初减少2.229亿元人民币，降幅为60.0%[21] - 2025年前三季度现金及现金等价物净减少2.17亿元，期末余额为1.35亿元[30] 资产与负债关键变化 - 报告期末存货较上年度末下降74.78%，主要因煤炭库存及在途数量降低[8] - 存货为0.254亿元，较2024年末的1.007亿元下降74.8%[13] - 存货为2463万元人民币，较2024年末减少7574万元人民币，降幅为75.5%[23] - 报告期末在建工程较上年度末大幅增长4600.23%，主要因2机组更新改造项目投入增加[8] - 在建工程为0.505亿元，较2024年末的0.108亿元增长367.2%[13] - 在建工程为5055万元人民币，较2024年末大幅增加3980万元人民币[23] - 报告期末交易性金融资产较上年度末增长149.69%，主要因持有银行结构性存款增加[8] - 交易性金融资产为2.504亿元，较2024年末的1.003亿元增长149.7%[12] - 交易性金融资产为2.504亿元人民币，较2024年末增加1.501亿元人民币，增长149.7%[23] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为1.485亿元，较2024年末的3.714亿元下降60.0%[12] - 货币资金为1.347亿元人民币，较2024年末减少2.173亿元人民币，降幅为61.7%[23] - 报告期末总资产为18.10亿元人民币，较上年度末下降3.97%[4] - 资产总计18.104亿元，较2024年末的18.852亿元下降4.0%[13] - 应付账款为0.165亿元，较2024年末的0.866亿元下降81.0%[13] - 应付债券为3.504亿元人民币，较2024年末增加1127万元人民币[24] - 未分配利润为4.471亿元，较2024年末的4.274亿元增长4.6%[14] - 未分配利润为4.383亿元人民币，较2024年末增加1815万元人民币[25] - 2025年9月30日所有者权益合计为13.13亿元，较期初下降0.6%[15] 非经常性损益与股东信息 - 年初至报告期末非经常性损益总额为456.63万元人民币，其中政府补助为276.55万元人民币[6] - 报告期末普通股股东总数为22,894户[10] - 第一大股东浙江越盛集团有限公司持股299,021,050股，占总股本74.65%[10] - 公司回购专用证券账户持有3,123,600股，占总股本0.78%[11]

公司股价与交易表现 - 10月24日公司股价下跌1.86%，成交额为6084.80万元，换手率为1.68%，总市值为35.97亿元 [1] - 当日主力资金净流出194.56万元，占成交额的0.05%，在行业中排名第38位，主力趋势不明显 [4] - 主力持仓未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额为2285.42万元，占总成交额的4.6% [5] 碳中和战略与碳交易 - 公司发展目标是成为环保和碳排放强度可与天然气机组相媲美的区域综合能源供应中心和碳中和中心 [2] - 公司通过提效减碳和耦合减碳措施降低碳排放，控股子公司RDF生产线已投产，耦合固废和生物质燃料锅炉改造项目即将投运 [2] - 2019年和2020年公司合计碳排放配额为264.83万吨，实际排放214.83万吨，结余50.01万吨，结余比例为18.88%，并于2021年12月出售了50万吨配额 [2] 技术发展与项目布局 - 公司可转债募投项目计划建设“三维虚拟电厂”系统，用于实时监测和分析电厂运行数据，提高效率、可靠性和安全性 [2] - 该“三维虚拟电厂”属于公司内部信息系统，不同于可调度电网负荷的“虚拟电厂”，但为其未来实现创造条件 [2] - 2024年1月公司公告通过全资子公司浙江越盛储能科技有限公司进行储能电站的建设、管理与运营 [3] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为热电联产，该业务收入占比95.17%，储能电力收入占比4.73%，其他业务占比0.10% [7] - 截至6月30日，公司股东户数为2.04万户，较上期减少4.18%，人均流通股为19622股，较上期增加4.37% [8] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入3.64亿元，同比减少17.74%，归母净利润为6181.04万元，同比减少4.62% [8] - A股上市后公司累计派现3.44亿元，近三年累计派现2.04亿元 [9] 行业属性与技术分析 - 公司所属申万行业为公用事业-电力-热力服务，概念板块包括小盘、QFII持股、碳中和、增持回购、储能等 [7] - 该股筹码平均交易成本为9.27元，近期获筹码青睐且集中度渐增，股价靠近压力位9.07元 [6]

股价与交易表现 - 10月20日公司股价上涨3.64%，成交额为8898.44万元，换手率为2.46%，总市值为36.49亿元 [1] - 当日主力资金净流入976.37万元，近3日、近5日、近10日及近20日主力净流入分别为838.61万元、941.86万元、1224.38万元和950.53万元 [4][5] - 公司所属行业主力资金净流出4.96亿元，连续3日被主力资金减仓，行业排名为22/102 [4] 技术面与筹码分析 - 公司筹码平均交易成本为9.27元，近期有吸筹现象但力度不强，当前股价靠近9.20元压力位 [6] - 主力未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额为1530.30万元，占总成交额的5.04% [5] 碳排放与碳中和战略 - 2019年和2020年合计碳排放配额为264.83万吨，实际排放214.83万吨，结余50.01万吨，结余比例为18.88%，并于2021年12月出售50万吨配额 [2] - 公司发展目标是成为环保和碳排放强度可与天然气机组相媲美的区域综合能源供应中心和碳中和中心 [2] - 公司通过提效减碳（新机组扩建和技术改造）和耦合减碳（控股子公司RDF生产线投产，耦合固废和生物质燃料锅炉改造）来降低碳排放强度 [2] 虚拟电厂与储能业务 - 公司可转债募投项目计划建设“三维虚拟电厂”系统，用于内部电厂运行状态的可视化、模拟和分析，为未来实现可调度电网负荷的虚拟电厂创造条件 [3] - 公司通过全资子公司浙江越盛储能科技有限公司进行储能电站的建设、管理与运营 [3] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为热电联产，收入构成中热电联产占95.17%，储能电力占4.73%，其他占0.10% [7] - 截至6月30日，公司股东户数为2.04万，较上期减少4.18%，人均流通股为19622股，较上期增加4.37% [8] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入3.64亿元，同比减少17.74%，归母净利润为6181.04万元，同比减少4.62% [8] - A股上市后累计派现3.44亿元，近三年累计派现2.04亿元 [9] 公司概况与行业属性 - 公司成立于1997年10月17日，于2021年7月7日上市，主营业务是采用热电联产方式生产及供应热力产品和电力产品 [7] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-热力服务，概念板块包括小盘、QFII持股、碳中和、储能、增持回购等 [7]

股价表现与资金流向 - 10月20日盘中股价上涨2.28%至8.99元/股，成交额1402.18万元，换手率0.39%，总市值36.01亿元 [1] - 主力资金净流入28.66万元，其中大单买入100.90万元（占比7.20%），大单卖出72.23万元（占比5.15%） [1] - 今年以来股价累计上涨36.01%，近5个交易日上涨1.35%，近20日下跌0.22%，近60日下跌9.92% [1] - 今年以来共9次登上龙虎榜，最近一次为7月17日，当日龙虎榜净买入额为-5126.72万元，买入总计4983.50万元（占总成交额6.65%），卖出总计1.01亿元（占总成交额13.50%） [1] 公司基本面与经营业绩 - 公司主营业务为热电联产（收入占比95.17%）、储能电力（收入占比4.73%）及其他（收入占比0.10%） [1] - 截至6月30日，公司股东户数为2.04万户，较上期减少4.18%，人均流通股为19622股，较上期增加4.37% [2] - 2025年1-6月实现营业收入3.64亿元，同比减少17.74%，归母净利润6181.04万元，同比减少4.62% [2] 公司背景与行业属性 - 公司全称为浙江新中港热电股份有限公司，成立于1997年10月17日，于2021年7月7日上市 [1] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-热力服务，所属概念板块包括小盘、QFII持股、碳中和、储能、增持回购等 [1] 分红记录 - A股上市后累计派现3.44亿元，近三年累计派现2.04亿元 [3]

公司股价与交易表现 - 10月16日公司股价下跌1.33%，成交额为3328.20万元，换手率为0.93%，总市值为35.53亿元 [1] - 当日主力资金净流入7.72万元，占成交额比例为0%，在所属行业中排名第22位，连续2日被主力资金增仓 [4] - 近5日主力资金净流入251.47万元，近10日净流入121.67万元 [5] - 主力持仓未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额548.94万元，占总成交额的2.21% [5] 公司业务与战略布局 - 公司主营业务为热电联产，收入占比达95.17%，储能电力业务收入占比为4.73% [7] - 公司发展目标是成为环保和碳排放强度可与天然气机组相媲美的区域综合能源供应中心和碳中和中心 [2] - 公司通过全资子公司浙江越盛储能科技有限公司进行储能电站的建设、管理与运营 [3] - 公司所属概念板块包括小盘、碳中和、QFII持股、储能、增持回购等 [7] 碳中和与减排举措 - 公司2019年和2020年合计碳排放配额264.83万吨，实际排放214.83万吨，结余50.01万吨，结余比例为18.88%，并于2021年12月出售了50万吨配额 [2] - 公司减碳措施主要包括提效减碳和耦合减碳，通过新机组扩建和技术改造提高热效率及㶲效率以降低碳排放强度 [2] - 公司控股子公司RDF生产线已投产，耦合固废和生物质燃料锅炉改造项目即将投运，旨在降低燃料成本并大幅降低碳排放 [2] 技术项目与研发 - 公司可转债募投项目计划建设“三维虚拟电厂”系统，该系统利用传感器、三维建模和数据分析技术实现电厂运行状态的可视化、模拟和分析，属于内部信息系统 [2] - “三维虚拟电厂”项目旨在监测电厂运行、提高效率、可靠性和安全性，并为未来实现可调度电网负荷的虚拟电厂创造条件 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入3.64亿元，同比减少17.74%；归母净利润为6181.04万元，同比减少4.62% [8] - 公司A股上市后累计派现3.44亿元，近三年累计派现2.04亿元 [9] - 截至6月30日，公司股东户数为2.04万户，较上期减少4.18%；人均流通股为19622股，较上期增加4.37% [8] 技术面分析 - 公司股票筹码平均交易成本为9.28元，近期获筹码青睐且集中度渐增 [6] - 目前股价靠近压力位9.07元 [6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月27日14时在浙江嵊州公司会议室召开[10] - 采用现场会议投票和网络投票相结合方式，网络投票起止时间为10月27日[10] - 股东发言不超过3次，每次不超过3分钟[8] - 投票表决时多选或不选均视为无效票，作弃权处理[9] 公司数据 - 2023年3月8日公开发行3,691,350张可转换公司债券，总额36,913.50万元[14] - 2023年9月14日至2025年8月31日，可转债转股新增股本112,398股[14] - 公司股份总数由400,451,000股变更为400,563,398股[14] - 公司注册资本由40,045.10万元变更为40,056.3398万元[14] 未来展望 - 拟在经营范围中增加“电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售”[15] 公司制度 - 将取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[13] - 拟修订《股东会议事规则》等13项治理制度[21] 审计机构 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[26]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议10月27日14时在浙江嵊州公司会议室召开[10] - 网络投票于2025年10月27日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[10] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式[8] - 股东发言每人就每一议案不超3次，每次不超3分钟[8] 财务数据 - 2023年3月8日公司发行36,913.50万元可转换公司债券[14] - 2023年9月14日至2025年8月31日，可转债转股新增股本112,398股[14] - 公司股份总数由400,451,000股变更为400,563,398股[14] - 公司注册资本由40,045.10万元变更为40,056.3398万元[14] 新策略 - 公司拟在经营范围中增加“电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售”[15] - 公司将取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使[13] - 公司对章程修订，调整“股东大会”表述，删除“监事会”等表述[17] - 公司拟修订《股东会议事规则》等13项治理制度[21] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[26]