浙江新中港热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 目 录 | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 5 | 1 | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办 | | | --- | --- | | 理工商变更的议案 | 7 | | 议案二：关于修订部分治理制度的议案 | 9 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 | 10 | 2 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《股东 大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体 人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请 ...

■ 公司将"股东大会"表述全部调整为"股东会"，并删除"监事会"、"监事"相关表述，条款编号、索引及目 录页码自动调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更事项尚需提交公司2025 年第二次临时股东大会进行审议。同时董事会提请公司股东大会授权管理层办理工商变更登记相关事 项。修改后的公司章程将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 五、修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范 性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订公司部分治理制度，具体情况如下： ■ 上述公司制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2025年10月11日 证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-062 转债代码:111013 转债简称:新港转债 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本 ...

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [1] - 在股东大会审议通过取消监事会事项前 第三届监事会将继续履行监督职能 [2] 注册资本变动 - 公司公开发行可转换公司债券 发行总额为36,913.50万元 债券简称"新港转债" 债券代码"111013" [3] - 因可转债转股 公司新增股本112,398股 股份总数由400,451,000股变更为400,563,398股 [3] - 公司注册资本由人民币40,045.10万元变更为40,056.3398万元 [3] 经营范围拓展 - 公司拟增加"电动汽车充电基础设施运营"和"机动车充电销售"两项经营范围 [4] 公司章程修订 - 基于取消监事会 变更注册资本及增加经营范围等事宜 公司对《公司章程》进行修订 [5]

公司治理 - 公司于2025年10月10日召开第三届第十五次董事会会议，审议包括续聘会计师事务所议案在内的文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于热电联产业务，占比95.17% [1] - 储能电力业务收入占比为4.73%，其他业务收入占比为0.1% [1] 市场表现 - 截至新闻发稿，公司市值为36亿元 [1]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于扩大闲置自有资金购买理财产品范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 3 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 向银行、证券、基金等金融机构购买理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 特别风险提示 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）向银行、证券、基金等 金融机构购买具有一定安全性、流动性的理财产品。但金融市场受宏观经济影响 较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等 风险因素从而影响预期收益。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利 益最大化，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下， 合理利用闲置自 ...

审计机构续聘 - 公司2025年10月10日同意续聘中汇为2025年度审计机构，待股东大会审议[4] 中汇基本情况 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[6] - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[6] 审计业务情况 - 中汇承办180家上市公司2023年年报审计，收费15,494万元，公司同行业客户4家[6] - 2024年度审计费用60万元，2025年度待商定[9] 执业风险情况 - 中汇未提职业风险基金，购职业保险累计赔偿限额30,000万元，近三年诉讼无需担责[6] - 中汇及42名从业人员近三年受不同处罚情况[6] 人员经验情况 - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告数量[7][8]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公 司章程>及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将取消监事会的设置， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前， ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码:111013 | 转债简称:新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 （一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修 订<公司章程>并办理工商变更的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最 新规定，公司将取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。 2023 年 9 月 14 日至 2025 年 8 月 31 日，因公司可转债转股新增股本 112,398 股，公司股份总数由 400,451,000 股变更为 400,563,398 股，公司注册资本由人 民币 40,045.10 万元变更为 40,056.3398 万元。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公 ...

浙江新中港热电股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 浙江新中港热电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理助理、总工程师、财 务总监、董事会秘书各一名。 第三条 公司可以根据生产经营发展的需要，设置其他高级管理人员。 第二章 经营层职权 第一节 总经理的职权 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）全面主持公司的日常生产经营管理工作，切实保证公司各项经营目标 的实现； （二）组织实施董事会决议、公司年度工作计划、对外投资方案； （三）在董事会授权范围内，对外代表公司签署有关协议、合同或处理有关 事宜； （四）拟订公司内部管理机构设置方案与公司的基本管理制度； （五）制订公司组织编制、人事编制和公司的具体规章制度； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人 员； 第一条 为提高浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率 和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 及《浙江新中港热电股份有限公司章程 ...