公司代码：605162 公司简称：新中港 转债代码：111013 转债简称：新港转债 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

浙江新中港热电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事程乐鸣、张春鹏、单辰博的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 经核查公司在任独立董事程乐鸣、张春鹏、单辰博的任职经历及个人签署的 相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要 求。 ...

公司第二届董事会审计委员会由娄杭先生、周淳女士、张世宏先生三名成员 组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由具有专业会计资格的独立董事娄杭 先生担任。2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会换届选举工作，同时选举独立董 事张春鹏先生、单辰博先生以及董事赵三军先生为公司第三届董事会审计委员会 委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张春鹏先生担任。董事会审计委 员会人员构成符合相关监管要求和公司规定，所有成员均具备胜任审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江新中港热电股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，浙江新中港热电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行 了监督职责。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行各项职责，共召开了 7 次会议， ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]48 号文核准，由主承销商平安证 券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 369.135 万 张，面值总额 36,913.50 万元，共募集资金总额为人民币 36,913.50 万元，坐扣承 销佣金及保荐费 754.72 万元后，主承销商平安证券股份有限公司于 2023 年 3 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行嵊州支行账户（账号为： 33050165653509556677）人民币 9,189.39 万元、中国建设银行嵊州支行账户（账 号为：3305016565350977 ...

关于浙江新中港热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中汇会专[2025]6639号 浙江新中港热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新中港热电股份有限公司(以下简称新中港公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]6638号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的新中港公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江新中港热电股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0575-83122625 关于浙江新中港热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满 足监管要求，并负 ...

浙江新中港热电股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定，公司对中汇会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元 最近一年（2024 年度）证券业务 ...

浙江省嵊州市剡湖街道罗东路 28 号 0575-83122625 http://www.zjxzgrd.com 目 录 CONTENT 报告编制说明 01 关于新中港 | 公司概况 | 03 | | --- | --- | | 公司文化 | 03 | | 业务布局 | 04 | | 2024 所获荣誉与认可 | 05 | | 2024 年亮点绩效 | 06 | 理念为纲， 引领可持续方向 | ESG 管理理念 | 07 | | --- | --- | | ESG 治理与管理架构 | 08 | | 利益相关方沟通与尽职调查 | 09 | | 重要性议题分析 | 11 | | 2 | 绿意长存， | | | --- | --- | --- | | | 共绘美好未来 | 19 | | | 环境合规管理 | 19 | | | 应对气候变化 | 22 | | | 能源利用 | 24 | | | 水资源利用 | 27 | | | 循环经济 | 28 | | | 污染物排放 | 29 | | | 废弃物处理 | 31 | | | 生态系统和生物多样性保护 | 32 | | 3 | | | --- | --- | | 热电赋 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码:111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 13 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下议案： 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要 ...

浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 11 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第十二次会议， 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规 及规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 ...