公司治理变动 - 新中港于2025年10月27日晚间发布公告 [1] - 公司召开职工代表大会并选举厉法荣先生为第三届董事会职工代表董事 [1] - 相关决议于2025年10月27日作出 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为1.64亿元人民币，同比下降20.08% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3002.41万元人民币，同比上升21.13% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为3017.67万元人民币，同比上升15.55% [1]

可转债发行 - 发行日为2023年3月8日[8] - 总额为3.69135亿元[9] - 每张面值100元，按面值发行[10] 可转债期限与利率 - 期限为2023年3月8日至2029年3月7日[11] - 票面利率逐年递增，到期赎回价115元[12] 转股相关 - 转股期限为2023年9月14日至2029年3月7日[13] - 初始转股价格为9.18元/股[15] - 2025年6月12日起转股价格调为8.67元/股[18] 公司决策 - 2025年10月会议通过取消监事会议案[20] - 取消监事会未产生重大不利影响[21]

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第三届第十六次董事会会议，审议了包括《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发布时，公司市值为36亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于热电联产业务，占比95.17% [1] - 储能电力业务收入占比为4.73% [1] - 其他业务收入占比为0.1% [1]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[4] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[6] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[8] 处理流程 - 拟作暂缓、豁免披露需向董秘办报送书面申请[9] - 经董秘审核后报董事长批准[12] 后续要求 - 登记相关事项，保存材料不少于十年[13] - 报告公告后十日内报送证监局和交易所[15] - 持续跟踪已处理事项，违规追究责任[12]

人员任职限制 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不能任职董事[7] 信息披露 - 公司应在收到董事、高管辞职报告2个交易日内披露情况[6] 离任交接 - 董事、高管离任生效后5个工作日内应移交文件和资产[10] 忠实义务 - 董事、高管辞任生效或任期届满后两年内忠实义务仍有效[13]

人事变动 - 汪爱民2025年10月27日因工作调整辞去董事职务，继续任副总经理[3][4] - 公司同日选举厉法荣为第三届董事会职工代表董事[5] 新董事信息 - 厉法荣1969年出生，职高毕业，现任职检修部，无公司股份[7]

会议安排 - 2025年10月10日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4] - 2025年10月11日发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[5] - 2025年10月27日14:00现场召开股东大会，同日进行网络投票[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表299,026,350股，占比75.3342%[7] - 参加网络投票股东146名[8] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本等议案》同意300,481,660股，占比99.9220%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意300,515,760股，占比99.9334%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意300,480,160股，占比99.9215%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意300,513,760股，占比99.9327%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意300,472,560股，占比99.9190%[18] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》同意300,483,060股，占比99.9225%，反对227,400股，占比0.0756%，弃权5,500股，占比0.0019%[22] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意300,519,460股，占比99.9346%，反对189,000股，占比0.0628%，弃权7,500股，占比0.0026%[24] - 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》同意300,481,560股，占比99.9220%，反对226,900股，占比0.0754%，弃权7,500股，占比0.0026%[26] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意300,484,560股，占比99.9230%，反对225,900股，占比0.0751%，弃权5,500股，占比0.0019%[28] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意300,483,560股，占比99.9227%，反对226,900股，占比0.0754%，弃权5,500股，占比0.0019%[30] - 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》同意300,484,560股，占比99.9230%，反对225,900股，占比0.0751%，弃权5,500股，占比0.0019%[32] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意300,510,360股，占比99.9316%，反对198,100股，占比0.0658%，弃权7,500股，占比0.0026%[34] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意300,480,060股，占比99.9215%，反对230,300股，占比0.0765%，弃权5,600股，占比0.0020%[37] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意300,513,160股，占比99.9325%，反对197,300股，占比0.0656%，弃权5,500股，占比0.0019%；中小投资者同意1,492,110股，占比88.0347%，反对197,300股，占比11.6407%，弃权5,500股，占比0.3246%[39] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[43]

参会情况 - 出席会议股东和代理人149人[3] - 出席股东持有表决权股份300,715,960股，占比75.7598%[3] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，高管列席[3][4] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本等议案》同意票300,481,660，比例99.9220%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票300,515,760，比例99.9334%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票300,480,160，比例99.9215%[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》A股同意票300,513,160，比例99.9325%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意票1,492,110，比例88.0347%[10] 会议相关 - 股东大会由董事会召集，副董事长主持，现场与网络投票结合[3] - 见证律所北京市中伦律师事务所，认为会议程序及表决结果合法有效[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3[11]

| | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 16 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第十六次会议， 会议通知于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由副董事长谢迅先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举公司董事长谢百军先生为代表公司执行公司事务的董事，任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章 程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法 定代表人未发生变更。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过了《关于确认第三届董事会审计委员会成员及召集人的议 案》 因公司治理结构调整，董 ...