会议表决 - 第三届董事会第六次会议于2025年2月12日召开，7位董事全出席[2] - 《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》全票通过[3] - 《关于公司追认金融衍生品交易业务并开展金融衍生品交易业务的议案》全票通过[5] - 《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》全票通过[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[8] 业务数据 - 2023 - 2024年与银行签2000万欧元远期结售汇和约和411,058.04美元外汇掉期合约[4] 未来展望 - 拟开展金融衍生品交易，授权期限内合约价值总额度不超2.5亿元[4] - 开展金融衍生品交易预计动用最高保证金和权利金额度不超3000万元[4] - 开展金融衍生品交易授权期限自2025年第二次临时股东大会通过起不超12个月[4]

2024年业绩预计 - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润4700.00万元到5300.00万元，同比增加69.18%到90.78%[3][4] - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4900.00万元到5500.00万元，同比增加88.28%到111.33%[3][4] 上年业绩情况 - 上年利润总额3102.92万元，归属于母公司所有者的净利润2778.05万元，扣除非经常性损益的净利润2602.54万元[5] - 上年每股收益0.16元[5] 业绩预增原因 - 业绩预增主要原因是主营气密材料市场需求增加，产量、销售收入、毛利率同比增加[7]

股东大会时间 - 通知于2024年12月27日公告[4] - 现场会议于2025年1月8日14:00召开[5] - 上交所交易系统和互联网投票平台投票时间为2025年1月8日[5] 参会股东情况 - 现场10人持股121,937,670股，占72.15%[6] - 网络122名代表619,261股，占0.37%[6] - 出席表决132人代表122,556,931股，占72.52%[7] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目结项议案》同意122,426,991股，占99.89%[9] - 反对85,660股，弃权44,280股[9] 会议合法性 - 本次股东大会召集等均合法有效[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人132人[4] - 出席股东持有表决权股份122,556,931股，占比72.5188%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[9] 投票情况 - A股股东同意票数122,426,991，比例99.8939%[7] - 关于募投项目议案，5%以下股东同意票数489,321，比例79.0169%[10]

项目成果 - “年产450万平方米拉丝基布建设项目”完成设计产能目标[12] - 该项目节约资金约1.2亿元[12] 资金数据 - 项目承诺投资42,840.63万元，累计投入23,003.25万元，投入比例53.69%[13] - 理财等净额2,969.92万元，节余资金22,807.30万元[13] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金22,807.30万元永久补充流动资金[13] 决策进展 - 相关议案已通过董事会和监事会审议[16] - 该事项尚需股东大会审议通过方可实施[19]

企业资质 - 公司2024年通过高新技术企业重新认定[1] - 高新技术企业证书编号为GR202433012609[1] - 发证日期为2024年12月6日，有效期三年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率纳税申报及预缴[1] 财务影响 - 本次认定不影响公司此前披露的财务数据[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月8日14点召开[3] - 地点在浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月8日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[8] - 议案已获公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议同意[8] 其他信息 - 相关公告及文件于2024年12月24日刊登[8] - 股权登记日为2025年1月2日[15] - 登记时间需在2025年1月7日下午16:00前[16]

募集资金 - 公司发行2500万股A股，发行价每股22.38元，募资55950万元，净额48162.78万元[1] 项目投资 - 年产450万平方米拉丝基布建设项目总投资42840.63万元，拟投募资42840.63万元[4] - 高性能产业用复合新材料技改项目总投资3188.26万元，拟投募资3188.26万元[4] - 研发中心建设项目总投资2133.89万元，拟投募资2133.89万元[4] 资金投入 - 截至2024年12月23日，累计投入募资26601.02万元[7] - 年产450万平方米拉丝基布建设项目累计投入23003.25万元[7] - 高性能产业用复合新材料技改项目累计投入2459.85万元[7] - 研发中心建设项目累计投入1137.92万元[7] 项目变更 - 研发中心建设项目预定可使用状态日期由2024.12变更为2025.6[8] - 2024年12月23日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[1][13]

项目进展 - “年产450万平方米拉丝基布建设项目”拟结项，节余22,807.30万元拟永久补充流动资金[3][4] - “研发中心建设项目”预计2025年6月完成[6] 公司决策 - 第三届董事会第五次会议于2024年12月23日召开[3] - 公司调整与优化原有组织架构[7] - 公司决定2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会[8]

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