证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-005 浙江华生科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华生科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于 2024 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，外部环境没有发生重大变化。 （二）重大事项情况。 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-001 浙江华生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华生科技股份 有限公司章程》的有关规定。 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,111,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.4386 | 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋生华先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-002 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。本次会议是在 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同 意豁免董事会会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 会议由半数以上董事共同推举董事蒋生华主持，监事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举蒋生华为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议之 日起至第三届董事会届满之日止。蒋生华简历详见附件。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日 ...

关于浙江华生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501 浙江天册 / 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江华生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本法律意见书仅供华生科技 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随华生科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，出席了华生科技 2024 年第一次临时股东大会，对华生科技本次 股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，华生科技本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 27 日在相关媒体和网站上进行了公告。 根据华生科技公告的《浙江华生科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（以下简称"会议 ...

浙江华生科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-004 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议、 第三届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场的 方式召开。审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三 届监事会主席的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，此外，公司已通过职工代表大会选举出第三届监事会职工监事。 公司第三届董事会、监事会的换届工作已经完成。现就上述事宜公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 董事长：蒋生华 非独立董事：蒋瑜慧、金超、王建平 主任委员：徐鼎一 委员：蒋喆佶、 ...

一、监事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。本次会议是 在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事 同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由半数以上监事共同推举监事蒋秦峰主持，公司部分高级管理人员列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-003 浙江华生科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 12 日 附件：蒋秦峰简历 蒋秦峰，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，纺 织工程工程师。2009 年 10 月至今，历任公司副总经理助理、办公室主 ...

浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 一、 2024 年第一次临时股东大会会议须知 浙江华生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 会议资料 二零二四年一月十一日 | 一、 年第一次临时股东大会会议须知 2024 1 | | --- | | 二、 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 6 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 8 | | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 9 | | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 10 | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 11 | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 14 | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 16 | 浙江华生科技股份有限公司 ...

一、对外投资概述 （一）浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 11 日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资年产 5,700 吨超薄特种电容 薄膜建设项目的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-033 浙江华生科技股份有限公司 关于公司取得土地使用权暨对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、宗地位置：马桥街道经都八路北侧、经都九路西侧 4、宗地用途：二类工业用地 5、出让价格：人民币 29,500,000 元 6、出让年限：50 年，以出让人向受让人实际交付宗地之日起算 二、对外投资进展情况 近日，公司与海宁市自然资源和规划局签订了工业用地的《国有建设用地使 用权出让合同》（以下简称"出让合同"），本合同项下宗地出让方案业经海宁 市人民政府批准，本合同自双方签订之日起生效。出让合 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-030 浙江华生科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）第二届董 事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江华生科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 二、监事会换届选举情况 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 董事会提名委员会于 2023 年 12 月 18 日召开会议，对第三届董事会董事候 选人的任职资格进行了审查，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的 议案》及《关于提名第三届董事会独立董事的议案》，提名蒋生华先生、王建平 先生、蒋瑜慧女士、金超先生为公司第三届董事会非独立 ...

浙江华生科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计 与风险管理制度和程序，做到事前审计、专业审计，确保对管理层的有效监督， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及其 他相关规定，董事会设立审计委员会，并制订本议事规则。 第六条 公司内部审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。 第七条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第八条 审计委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第九条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对审计委员会委员在任期内 进行调整。 第十条 当审计委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，经董事会批准后成 立。遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事 ...