违规情况 - 2023年12月至今开展外汇业务未建制度、未审议披露，信息不准确完整[1] - 董事长、董秘、财务负责人担主要责任[2] 整改要求 - 10个工作日内提交书面整改报告[2] 业务审议 - 2025年2月12日董事会、监事会审议通过金融衍生品交易议案[3][4] - 议案将提交股东大会审议，保荐机构无异议[3] 影响说明 - 行政监管措施不影响公司正常经营[4]

业绩相关 - 2023 - 2024年公司与银行签订远期结售汇合2000万欧元、外汇掉期合约411,058.04美元[13] 未来展望 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，授权期限内合约价值总额度不超2.5亿元[13] - 开展业务预计动用最高交易保证金和权利金额度不超3000万元[13] - 授权期限自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起不超12个月[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月3日14点召开，地点在浙江嘉兴海宁公司会议室[4] - 网络投票时间为2025年3月3日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年2月25日[14] 议案相关 - 审议追认开展金融衍生品交易业务并开展该业务的议案[7] - 议案已获相关会议审议同意，2月13日刊登公告[7] 其他 - 符合条件股东登记需在2月28日16:00前送达[15] - 公司联系人徐敏，电话、邮箱、传真见信息[17] - 证券代码605180，股票简称华生科技[14] - 表决方式为现场和网络投票结合[4]

金融衍生品交易业务 - 开展外汇远期、货币掉期等交易防范外汇风险[1] - 2023 - 12 - 12在海宁支行进行多笔欧元远期结售汇，金额400万、400万、200万欧元等[2] - 2024 - 1 - 3在海宁支行进行1000万欧元交易[2] - 2023 - 12 - 15进行411,058.04美元外汇掉期交易[3] 业务相关决策 - 2025年2月12日董事会、监事会审议通过开展业务议案[6][8] - 保荐机构认为决策合规，无异议[9][10] 业务特点 - 使用自有资金，不影响日常经营，非投机目的[4] - 按相关会计准则核算处理[5]

金融衍生品交易业务 管理制度 二〇二五年二月 第一条 为了规范浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货和 衍生品交易业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇资产、负债以及金 融衍生产品的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动；衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度所称的远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约 定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险 ...

浙江华生科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）为防范外汇大幅波动给公 司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，拟与银行等 金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期、期货、掉期（互换） 和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具。现将相关事项可行性分 析如下： 一、开展金融衍生品交易业务的目的 为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理 降低财务费用，公司与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于 远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易金额 公司开展的金融衍生品交易业务根据金融机构要求缴纳一定比例的保证 金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额 交割等方式。 拟继续开展的金融衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任一时点合 约价值总额度不超过 2.5 亿元人民币（含等值外币金额），预计动用的最高交 易保证金和权利金额度不超过人民币 3000 万元（含等值外币金额）。授权期限 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年2月12日现场召开，3名监事均出席[2] 业务决策 - 监事会同意追认并开展金融衍生品交易业务，议案需提交股东大会审议[2][3] - 监事会审议通过该业务可行性报告[4][5] - 公司拟与金融机构开展业务防范外汇风险、降财务费用[5]

会议表决 - 第三届董事会第六次会议于2025年2月12日召开，7位董事全出席[2] - 《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》全票通过[3] - 《关于公司追认金融衍生品交易业务并开展金融衍生品交易业务的议案》全票通过[5] - 《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》全票通过[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[8] 业务数据 - 2023 - 2024年与银行签2000万欧元远期结售汇和约和411,058.04美元外汇掉期合约[4] 未来展望 - 拟开展金融衍生品交易，授权期限内合约价值总额度不超2.5亿元[4] - 开展金融衍生品交易预计动用最高保证金和权利金额度不超3000万元[4] - 开展金融衍生品交易授权期限自2025年第二次临时股东大会通过起不超12个月[4]

2024年业绩预计 - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润4700.00万元到5300.00万元，同比增加69.18%到90.78%[3][4] - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4900.00万元到5500.00万元，同比增加88.28%到111.33%[3][4] 上年业绩情况 - 上年利润总额3102.92万元，归属于母公司所有者的净利润2778.05万元，扣除非经常性损益的净利润2602.54万元[5] - 上年每股收益0.16元[5] 业绩预增原因 - 业绩预增主要原因是主营气密材料市场需求增加，产量、销售收入、毛利率同比增加[7]