募集资金情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价每股22.38元，募集资金55950万元，净额48162.78万元[2] - 截至2023年12月31日，项目投入累计20572.87万元，利息收入净额累计2261.52万元，结余29851.43万元[5] - 公司有3个募集资金专户，合计结余298514320.87元[8] - 公司以募集资金置换自有资金13419.29万元[10] 资金使用限制 - 公司可使用最高10000万元闲置募集资金现金管理，2023年未使用[11] - 报告期内未使用闲置资金补充流动资金[13] - 报告期内未用超募资金永久补充流动资金或还贷[14] - 报告期内未用超募资金用于在建及新项目[15] 项目情况 - “高性能产业用复合新材料技改项目”节余751.84万元补充流动资金[16] - “高性能产业用复合新材料技改项目”延期至2023年12月完成[17] - 年产450万平方米拉丝基布建设项目延至2024年12月完成[19] - 研发中心建设项目预计2024年12月完成，此前未建设[20] 项目投入与效益 - 募集资金总额48162.78万元，本年度投入806.45万元，累计投入20572.87万元[31] - 年产450万平方米拉丝基布建设项目承诺投资42840.63万元，累计投入18113.02万元，进度42.28%，效益819.51万元[31] - 高性能产业用复合新材料技改项目承诺投资3188.26万元，累计投入2459.85万元，进度77.15%，无直接效益[31] - 研发中心建设项目承诺投资2133.89万元，累计投入为0，无直接效益[31] 审核意见 - 会计师事务所认为2023年度专项报告合规，反映实际情况[26] - 保荐机构认为2023年度募集资金使用合规[27]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 核查显示独立董事无不得任职情形，履职不受影响[2] - 独立董事符合独立性相关要求[2]

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-022 浙江华生科技股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额及产品种类：使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。 已履行的审议程序：本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届 监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、单笔期 限不超过 12 个月的产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券 投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，但金融市场会受宏观经济 的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排 除该项投资受到市场波动的影响。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场结合通讯会议的表决方 ...

人员变动 - 范跃锋因个人原因辞任董事会秘书，继续担任财务负责人[3] - 公司拟变更董事会秘书，聘任徐敏为董事会秘书[4] 人员持股情况 - 范跃锋间接持股393,283股，占总股本0.23%[3] - 截至公告披露日，徐敏未直接持有公司股份[4] 人员履历 - 徐敏曾在浙江晨丰科技担任多职，有董事会秘书任职经历[4]

人员任期与会议情况 - 独立董事方园任期至2024年1月11日[2] - 方园应出席董事会会议5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[5] - 方园参加审计委员会和提名委员会会议共5次，其中审计委员会4次，提名委员会1次[7] 合规与信息披露 - 报告期内公司未发生关联交易[11] - 2023年度公司无违规对外担保等情况[12] - 公司募集资金使用合规[13] - 公司《2023年年度报告》中董高薪酬符合规定[14] - 公司严格按规定履行信息披露义务[20] 审计与利润分配 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 公司2022年度利润分配预案合规[18] 公司治理 - 公司建立完备内部控制制度[21] - 公司董事会下设四个专门委员会[23] 其他事项 - 公司于2023年1月31日披露《2022年度业绩预减公告》[15] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[24] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[25] - 公司于2024年1月11日完成董事会换届选举[31]

募集资金 - 获准发行2500万股，每股22.38元，募资总额55950万元，净额48162.78万元[1] 项目投资 - 年产450万平方米拉丝基布项目投资42840.63万元[3] - 高性能产业用复合新材料技改项目投资3188.26万元[4] - 研发中心建设项目投资2133.89万元[4] 现金管理 - 拟用不超10000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 2024年4月24日会议通过现金管理议案[18] - 监事会、保荐机构均认为现金管理合规[19][21]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江华 生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规 则（2022年1月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉 尽责的原则，对浙江华生科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），浙江华生科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华生科技"）由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下 向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A ...

业绩数据 - 2023年末可供分配利润为3.14亿元，2023年净利润2778.05万元[13] 授信额度 - 2024年拟申请累计存续综合授信额度不超6.5亿元[18] 募投项目 - 拟将“研发中心建设项目”实施地址变更[21][22] 人事变动 - 董事会秘书范跃锋辞任，拟聘任徐敏为董事会秘书[23] 会议相关 - 第三届董事会第二次会议董事全出席[2] - 多项议案表决全通过[2][3][4][6][7][8][9][22][23][24][25][27] - 决定2024年5月16日召开2023年年度股东大会[25] 其他 - 审议通过修订公司章程议案，需提交股东大会[24] - 审议通过2024年第一季度报告议案[26][27]

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-025 浙江华生科技股份有限公司 关于变更募投项目实施地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华生科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审 议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》，国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见，本次变更募投项目实施 地址事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），本公司由主承销商国泰君安 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价 为每股人民 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江华生科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，现将董事会审计委员会对天健会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）具有丰富的证券服务业 务经验，首席合伙人为王国海，2023 年末合伙人人数为 238 人，注册会计师共 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 836 人。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》， ...