业绩总结 - 公司2023年度拟计提信用减值损失1188.24万元[2] - 公司2023年度拟计提资产减值损失394.42万元[2] - 预计减少公司2023年度利润总额1582.66万元[5] 数据详情 - 2023年应收账款预期信用减值损失为1293.84万元[3] - 2023年其他应收款预期信用减值损失为 - 105.60万元[3] 减值原因 - 信用减值损失计提金额增加因应收账款坏账准备金增加[3] - 2023年资产减值损失因计提存货跌价准备所致[4] 减值说明 - 本次计提减值符合准则，遵循谨慎合理原则[5] - 本次计提不涉及会计方法变更，不损害公司和股东利益[6] - 本次拟计提减值结果未经审计，以年度审计确认数据为准[7]

关于浙江华生科技股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 浙江华生科技股份有限公司： 本人作为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科 技"）实际控制人，截止目前不存在影响华生科技股票交易价 格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 特此回函。 （以下无正文） 1 （此页无正文，仅为《关于浙江华生科技股份有限公司股票 交易异常波动的征询函的回函》之签署页） 蒋生华（签字）： 年 月 日 2 关于浙江华生科技股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 浙江华生科技股份有限公司： 贵司于 2024 年 1 月 18 日发来的《浙江华生科技股份有限公 司股票交易异常波动的征询函》已收悉。经认真自查核实，现就 相关事项回复如下： 1 贵司于 2024 年 1 月 18 日发来的《浙江华生科技股份有限公 司股票交易异常波动的征询函》已收悉。经认真自查核实，现就 相关事项回复如下： 本人作为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科 技"）实际控制人，截止目前不存 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-005 浙江华生科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华生科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于 2024 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，外部环境没有发生重大变化。 （二）重大事项情况。 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-001 浙江华生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华生科技股份 有限公司章程》的有关规定。 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,111,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.4386 | 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋生华先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-002 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。本次会议是在 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同 意豁免董事会会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 会议由半数以上董事共同推举董事蒋生华主持，监事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举蒋生华为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议之 日起至第三届董事会届满之日止。蒋生华简历详见附件。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日 ...

关于浙江华生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501 浙江天册 / 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江华生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本法律意见书仅供华生科技 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随华生科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，出席了华生科技 2024 年第一次临时股东大会，对华生科技本次 股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，华生科技本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 27 日在相关媒体和网站上进行了公告。 根据华生科技公告的《浙江华生科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（以下简称"会议 ...

浙江华生科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-004 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议、 第三届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场的 方式召开。审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三 届监事会主席的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，此外，公司已通过职工代表大会选举出第三届监事会职工监事。 公司第三届董事会、监事会的换届工作已经完成。现就上述事宜公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 董事长：蒋生华 非独立董事：蒋瑜慧、金超、王建平 主任委员：徐鼎一 委员：蒋喆佶、 ...

会议信息 - 第三届监事会第一次会议于2024年1月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议决议公告于2024年1月12日发布[6] 选举结果 - 表决选举蒋秦峰为第三届监事会主席，3票同意，0票反对，0票弃权[2][3] 人员情况 - 蒋秦峰生于1986年，在公司任职多年[7] - 蒋秦峰未直接持股，无关联关系及禁止任职情况[7]

浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 一、 2024 年第一次临时股东大会会议须知 浙江华生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 会议资料 二零二四年一月十一日 | 一、 年第一次临时股东大会会议须知 2024 1 | | --- | | 二、 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 6 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 8 | | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 9 | | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 10 | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 11 | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 14 | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 16 | 浙江华生科技股份有限公司 ...

一、对外投资概述 （一）浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 11 日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资年产 5,700 吨超薄特种电容 薄膜建设项目的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-033 浙江华生科技股份有限公司 关于公司取得土地使用权暨对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、宗地位置：马桥街道经都八路北侧、经都九路西侧 4、宗地用途：二类工业用地 5、出让价格：人民币 29,500,000 元 6、出让年限：50 年，以出让人向受让人实际交付宗地之日起算 二、对外投资进展情况 近日，公司与海宁市自然资源和规划局签订了工业用地的《国有建设用地使 用权出让合同》（以下简称"出让合同"），本合同项下宗地出让方案业经海宁 市人民政府批准，本合同自双方签订之日起生效。出让合 ...