公司治理 - 2025年召开6次董事会会议、1次股东会，独立董事均亲自出席并对议案投赞成票[4] - 独立董事认为公司财务报告信息真实、完整、准确，符合会计准则要求[11] - 公司董事、高级管理人员薪酬方案制定及发放程序合规[15] - 对董事和高级管理人员候选人审查后认为其具备任职资格[21] 经营合规 - 报告期内对外担保决策程序合规，未损害股东权益[12] - 报告期内不存在控股股东及关联方非经营性资金占用情形[13] - 募集资金存放和使用符合法规要求，无违规使用情形[14] - 公司2024年度利润分配预案符合规定和股东利益[16] - 现行内部控制管理体系符合规定，无重大缺陷[17] 业务安排 - 2025年审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[15] - 预计2025年与益凯新材料有限公司关联交易金额为6000万元[19] - 报告期内聘任王今先生担任财务总监[20] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[22] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职为公司发展提有效意见[23]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为22.20亿元，较上年同期增长1.04%[22] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为4.97亿元，较上年同期下降8.10%[22] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润为5.08亿元，较上年同期下降3.55%[22] - 2025年基本每股收益为1.21元/股，较上年同期下降8.33%[23] - 2025年加权平均净资产收益率为14.07%，较上年同期减少3.06个百分点[23] - 2025年营业收入为222,037.11万元，同比增长1.04%[52] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为49,699.17万元，同比下降8.10%[52] - 2025年度营业收入为22.20亿元，同比增长1.04%[65] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为4.97亿元，同比下降8.10%[65] - 2025年非经常性损益净额为-1083.07万元，主要受非流动资产处置损失1962.16万元及金融资产公允价值变动损失278.71万元影响[26][27] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为5.70亿元，较上年同期下降2.61%[22] - 2025年第四季度经营活动产生的现金流量净额显著下降至5435.0万元，而前三季度均超过1.55亿元[26] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 2025年末总资产为43.56亿元，较上年末增长14.18%[22] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为37.31亿元，较上年末增长11.89%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为14.45亿元，同比下降0.44%[67] - 管理费用为0.88亿元，同比增长17.96%，主要因股权激励摊销及办公楼折旧增加[69] - 财务费用为-0.17亿元，同比大幅下降70.61%，主要受汇率波动影响产生汇兑损失约0.23亿元[69] - 销售费用本期为1773.46万元，同比增长7.56%[79] - 管理费用本期为8818.05万元，同比增长17.96%，主要因股权激励摊销及办公楼转固[79] - 研发费用本期为7460.91万元，与上期基本持平，微降0.01%[79] 业务表现：产销与市场 - 2025年二氧化硅销售量创历史新高，同比增长4.59%[53] - 二氧化硅产品营业收入为21.60亿元，毛利率为35.69%，同比增加1.14个百分点[71] - 境内市场营业收入为10.98亿元，毛利率33.90%，同比增加2.65个百分点；境外市场营业收入为10.62亿元，毛利率37.55%，同比减少0.40个百分点[71] - 二氧化硅生产量为378,479.97吨，同比增长4.39%；销售量为377,273.28吨，同比增长4.60%[73] - 公司直销渠道营业收入196,929.73万元，同比下降3.35%；经销渠道营业收入19,029.04万元，同比大幅增长54.74%[117] - 公司产品销售以直销为主，报告期内直销占比在85%以上[35] - 公司销售以直销为主，报告期内直销占比在85%以上[106] - 前五名客户销售额占年度销售总额20.30%[77] - 前五名供应商采购额占年度采购总额23.31%[77] - 贸易业务收入本期为175.87万元，较上期的0.26万元大幅增长675.42%[79] 业务表现：原材料与能源成本 - 2025年纯碱市场价格从年初1528元/吨下跌至年末1250元/吨，全年价格下跌18.19%[53] - 主要原材料纯碱采购价格同比下降28.77%，采购量70,738.54吨，耗用量75,059.71吨[113] - 主要原材料硫磺采购价格同比大幅上涨98.89%，采购量57,506.99吨，耗用量57,538.14吨[113] - 原材料价格变动对整体营业成本的影响：纯碱-2.59%，石英砂-0.51%，水玻璃-6.72%，硫磺+3.71%[114] - 主要能源电力采购价格同比下降6.58%，采购量94,295,018.66千瓦时[115] - 主要能源煤采购价格同比下降25.47%，采购量20,074.39吨，耗用量24,909.24吨[115] - 能源价格变动对整体营业成本的影响：天然气+0.7%，蒸汽+0.01%，电力-0.22%，煤-0.32%[115] 业务表现：产能与项目 - 公司二氧化硅项目设计产能为40.5万吨，在建产能为7.5万吨[111] - 公司微球项目在建产能为0.3万吨，预计2026年9月完工[111] - 公司年产3.02万吨松厚剂项目设计产能为3.02万吨，在建产能为3.02万吨，预计2026年12月完工[111] - 泰国二期项目与二氧化硅微球项目均预计在2026年内完工投产[54][55] - 公司泰国二期项目预计2026年年中建设完成[111] - 公司正建设盐城滨海“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质二氧化硅综合利用项目”[130][133] - 公司加速推进盐城滨海“年产3.02万吨松厚剂项目”，目标在2026年度完成主体建设[130][133] - 公司计划投资新建“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”[104] 研发与创新 - 公司研发费用占营业收入比例持续在3%以上[57] - 公司及子公司已取得59项发明专利和144项实用新型专利授权[58] - 研发投入总额为7460.91万元，占营业收入比例为3.36%[81] - 研发人员数量为116人，占公司总人数比例为12.80%，较上年增长33.33%[82][83] - 公司2025年度研发投入总额为7,460.91万元，占营业收入比例为3.36%[107] - 公司研发团队人员达到116名，较2024年增加33.33%，研发人员占比12.8%[107] - 公司累计获授权专利203项，持有发明专利59项，年度新增专利12项[107] 行业与市场环境 - 2025年中国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%[38] - 2025年中国新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%[38] - 中国绿色轮胎销售量2023年突破1亿条，2024年增长至1.38亿条，2025年突破1.6亿条[39] - 根据规划，“十五五”期间中国绿色轮胎市场化率目标将超过70%[39] - 欧洲议会通过的欧七标准将轮胎PM限值从欧6的4.5 mg/km收紧至5 mg/km[41] - 欧盟碳边境调节机制(CBAM)法令于2023年5月16日正式公布，要求进口商品根据生产时释放的温室气体数量支付额外款项[42] - 欧盟新轮胎标签法规Reg. (EU) 2020/740自2021年5月1日起实施，旨在降低占车辆燃料消耗20%~30%的轮胎滚动阻力，以减少温室气体排放[43] - 全球化妆品级球形二氧化硅市场规模预计到2031年将达到2.1亿美元，2025–2031年期间年复合增长率为6.4%[50] - 2024年全球化妆品级球形二氧化硅前五大厂商市场份额约为52.0%[50] - 中国牙膏市场规模预计将从2020年的339.8亿元增长至2024年的398.9亿元，年复合增长率为4.1%，并预计在2025年突破750亿元[48] - 中国口腔清洁护理用品行业“十五五”期间目标年均复合增长率为4%-5%[48] - 2021-2025年中国聚硅氧烷年均消费增速有望达到10.8%[46] - 公司是动物营养品用二氧化硅的主要制造商之一，该市场增长动力包括全球肉类消费量上升[45] - 美国食品药品监督管理局(FDA)于2020年6月2日批准二氧化硅作为添加剂用于动物饲料[45] - 工业和信息化部等四部委于2024年12月13日发布《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案(2025—2027年)》，目标到2027年完善标准体系[51] - 橡胶行业“十五五”规划目标将生物基材料使用率提升至15-20%[93] - 《轿车轮胎》强制性国家标准（GB 9743-2024）新增滚动阻力限值及湿路面抓地性能要求[93] - 《载重汽车轮胎》强制性国家标准（GB 9744-2024）新增滚动阻力限值和湿路面抓着性能要求[93] - 《乘用车燃料消耗量限值》国家标准（GB19578-2021）针对最大设计总质量不超过3500kg的M1类车辆设定燃料消耗量限值[94] - 《轮胎分级标准》依据滚动阻力、湿滑性能和噪声三项核心指标进行A-G共7个等级划分[94] - 截至2024年底，国内沉淀法白炭黑总产能为304.2万吨，同比增长5.22%[97] - 截至2024年底，国内沉淀法白炭黑实际产量为223.15万吨，同比增长14.14%[97] - 国内沉淀法白炭黑生产厂家共53家，其中规模5万吨以上的企业有18家[97] - 规模5万吨以上企业的总产能为228.7万吨，同比增长2%[97] - 规模5万吨以上企业的总产量为182.74万吨，同比增长10.67%[97] - 国内90%以上的二氧化硅产品是沉淀法二氧化硅[97] - 公司产品制备方法是沉淀法二氧化硅[97] 管理层讨论和指引 - 公司2026年经营目标为实现营业收入和净利润保持双位数增长[134] - 公司计划完成泰国二期以及二氧化硅微球项目建设[133] - 公司产品主要原材料包括硫磺、纯碱和石英砂，其价格波动对经营业绩有影响[135][136] - 子公司无锡东沃生产硫酸，属于危险化学品，存在安全生产风险[136] - 公司产品国外销售比例较大，面临人民币汇率大幅波动的风险[137] - 公司为防范汇率风险，会适当根据业务需要锁定远期汇率[137] - 公司注重对核心技术人员的激励，以保持技术队伍的稳定[137] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东华威国际发展有限公司持有公司59.59%股份[138] - 控股股东华威国际的股权结构为：阙伟东持有80%，陈小燕持有20%[138] - 公司董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事[142] - 报告期内公司修订了《公司章程》、《审计委员会议事规则》等6项制度[142] - 公司通过上证路演中心平台举办了多次业绩说明会活动[143] - 公司建立了防止控股股东占用资金的长效机制[141] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面均保持独立[144][145] - 董事长阙伟东与副董事长陈小燕同时在主要股东华威国际发展有限公司担任董事[150] - 年内共召开董事会会议6次，其中以通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开4次[156] - 报告期内审计委员会召开会议7次[158] - 报告期内薪酬与考核委员会召开会议3次，涉及2025年限制性股票激励计划[159] - 报告期内战略委员会召开会议1次，审议对外投资议案[160] - 报告期内提名委员会召开会议2次，涉及董事会换届及高级管理人员聘任[161] - 公司董事均亲自出席董事会会议，无连续两次未亲自出席的情况[155] 投资与子公司表现 - 2025年度公司重大股权投资合计90,000万元，包括新设全资子公司确成绿色科技（盐城）有限公司（70,000万元）和成全新材料有限公司（20,000万元）[121] - 报告期内公司衍生品投资（期货、外汇合约、外汇掉期）合计产生公允价值变动损益-449.15万元，期末账面价值合计-255.67万元[124] - 公司衍生品投资以套期保值为目的，使用自有资金，旨在管理外汇波动及原材料价格风险[125] - 安徽阿喜绿色科技有限公司净利润为3,532.94万元[127] - 确成硅（泰国）有限公司净利润为4,955.67万元[127] - 三明阿福硅材料有限公司净利润为2,795.42万元[127] - 境外资产为6833.55万元，占总资产比例为15.68%[88] 财务资产与负债状况 - 货币资金期末为7.53亿元，占总资产17.29%，较上期末减少7.67%[86] - 应收账款期末为4.88亿元，占总资产11.20%，较上期末减少8.72%[86] - 固定资产期末大幅增至14.29亿元，占总资产32.80%，较上期末增长58.39%[86] 利润分配与股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）[6] - 公司利润分配政策规定，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[168] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到80%[169] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到40%[170] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[170] - 重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元或达到或超过总资产的30%[169] - 公司2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[173] - 截至2024年12月31日，公司总股本为415,883,145股，累计回购股份5,453,700股[174] - 2024年度现金分红金额为124,164,943.50元（含税），占2024年度归母净利润比例为32.89%[174][175] - 2025年度合并报表归母净利润为496,991,662.62元，母公司期末可供分配利润为1,936,378,446.09元[176][182] - 2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.00元（含税），现金分红总额为165,549,258.00元[177][179] - 2025年度现金分红金额占合并报表归母净利润的比例为33.31%[179] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为432,328,397.25元，占最近三个会计年度年均净利润的比例为89.43%[181] - 公司2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股[174] 股权激励与薪酬 - 2025年限制性股票激励计划授予345.37万股限制性股票，授予价格为每股7.94元[183] - 2025年回购注销了10,000股已授予但尚未解除限售的限制性股票[183] - 报告期内，公司向四名董事及高管合计授予550,000股限制性股票，报告期末市值为10,956,000元[185] - 公司2025年度实施了员工股权激励计划，对高级管理人员及核心技术人员设置了业绩考核要求，考核结果分四档对应不同限制性股票解锁比例[186] - 董事及高级管理人员年度税前薪酬总额为607.27万元[148] - 董事长兼总经理阙伟东年度税前薪酬为148.47万元[148] - 副董事长陈小燕持有公司股份13,485,550股，年度税前薪酬为89.61万元[148] - 财务总监兼董事会秘书王今年度内新增持股100,000股，年度税前薪酬为106.52万元[148] - 副总经理夏洪庆年度内新增持股200,000股，年度税前薪酬为91.27万元[148] - 副总经理黄伟源年度内新增持股200,000股，年度税前薪酬为97.99万元[148] - 职工董事周嘉乐年度内新增持股50,000股，年度税前薪酬为25.41万元[148] - 三位独立董事（王靖、章贵桥、陈明清）年度税前薪酬均为12.00万元[148] - 报告期内董事和高级管理人员股份合计增加550,000股，原因均为2025年限制性股票激励计划[148] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为607.27万元[153] - 公司董事会于2026年3月27日审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，计划追溯至2026年1月1日起执行[186] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工总数合计为917人，其中母公司331人，主要子公司586人[163] - 员工专业构成中，生产人员为660人，占比约72.0%；技术人员为116人，占比约12.7%[163][164] - 员工教育程度中，本科及以上学历为253人（博士4人，硕士33人，本科216人），占比约27.6%[164] - 劳务外包工时总数为580,468小时[167] - 劳务外包支付报酬总额为2,321.87万元[167] 环境、社会及治理（ESG） - 公司获得EcoVadis铜牌认证及华证ESG评级AA级[56

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2026年度审计机构，需股东会审议[3] - 2025年度审计费用90万元，含财报70万、内控20万[11] 立信情况 - 2025年末有合伙人300名等，注会802名[4] - 2025年业务收入50亿，审计36.72亿，证券15.05亿[4] - 2025年为770家上市公司年报审计，收费9.16亿[4] - 2025年末提取职业风险基金1.71亿，保险赔偿限额10.5亿[5] - 近三年受行政处罚7次等，涉员151名[5]

业绩数据 - 2025年度营业收入222,037.11万元，同比增长1.04%[2] - 2025年度净利润49,699.17万元，同比下降8.10%[2] - 2025年末资产总额435,590.44万元，同比增长14.18%[2] - 2025年末归属母公司所有者权益373,083.79万元，同比增长11.89%[2] 会议情况 - 2025年召开1次股东会，审议通过21项议案[3] - 2025年召开6次董事会会议[4] - 2025年4个专门委员会共召开13次会议[7] ESG相关 - 提出2028年碳达峰、2045年碳中和目标，2025年底已发布四份ESG报告[17] - 2025年度ESG表现获认可，评级提升[17] 未来展望 - 2026年完善法人治理结构等[18] - 2026年秉持绿色理念推动产品创新等[18]

关联交易金额 - 2026年预计与益凯新材料关联交易3000万元，与华威国际50万元[3] - 2025年向益凯新材料预计销售6000万元，实际2856.27万元[6] - 2026年1 - 2月与益凯新材料累计交易336.25万元[8] 关联方财务数据 - 益凯新材料2025年末资产188260.82万元，净资产46510.63万元等[9][11] - 华威国际2025年末资产68226.60万港币，净资产65276.97万港币等[14][15] 关联交易说明 - 与益凯交易二氧化硅，与华威国际是香港办公室租赁[18][19] - 关联交易价格公允，基于日常经营，优势互补[19][20] - 2026年度关联交易议案无需提交股东会审议[3]

募集资金情况 - 2020年核准发行不超过48,720,375股新股，实际发行48,720,375股，发行价每股14.38元，募集资金总额700,598,992.50元，净额624,715,956.65元[14] - 募集资金使用计划承诺项目总投资66,778.90万元，募集配套资金投资额62,471.60万元[16] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金67,850.61万元[17] - 截至2025年12月31日，募集资金账户余额1,327.80万元[18] 资金使用情况 - 2020 - 2024年多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，金额分别为50000万元、39000万元、39000万元、36000万元、15000万元[27][28] - 2025年使用银行承兑汇票支付募投项目10143.71万元，置换资金10143.71万元[32] - 2024年使用18000万元募集资金对全资子公司三明阿福增资，2025年增资11036.62万元，增资款已全部支付完成[33] - 2025年度投入募集资金总额为24143.06万元，累计投入募集资金总额为67850.61万元[43] 项目投入情况 - 年产7万吨水玻璃、5万吨绿色轮胎用高分散性二氧化硅项目承诺投资37137.05万元，累计投入42649.29万元，投入进度114.84%[43] - 研发中心建设项目承诺投资9641.85万元，累计投入9504.68万元，投入进度98.58%[43] - 补充流动资金承诺投资5692.70万元，累计投入5696.64万元，投入进度100.03%[43] 其他情况 - 2020年12月与相关银行、券商签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金使用执行严格审批程序[22] - 公司募投项目二氧化硅部分主体工程于2025年6月底建设完成，12月完成调试并转固，整体达到预定可使用状态[44] - 公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[44]

117 目录 CONTENTS 01 关于本报告 03 董事长致辞 05 走进确成股份 11 ESG 管理体系 129 独立审验意见声明书 17 精进治理 笃行致远 公司治理 投资者关系管理 风险防范 商业道德 19 21 23 25 31 创新铸核 质领未来 科技创新 产品质量与安全 优质客户服务 33 39 43 责任链盟 价值共创 可持续供应链 行业协作共进 47 52 循环赋能 生生不息 环境合规管理 应对气候变化 能源利用 污染物及废弃物管理 高效资源利用 57 63 68 73 78 105 不忘初心 感恩回馈 党建引领 社会公益 乡村振兴 107 108 109 83 多元共融 聚力致远 员工权益 人才发展 员工关怀 职业健康与安全 85 89 93 95 45 55 指标索引 112 关键绩效表 112 未来展望 关于本报告 报告是确成硅化学股份有限公司面向利益相关方发布的第 5 份企业 ESG 报告。报告详细披露了确成硅化 学股份有限公司 2025 年度在环境、社会和公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进 行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2025 年 ...

财务审计 - 立信会计师事务所对确成股份2025年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 三明阿福硅材料年初余额17345.68万元，年末余额相同[14] - 益凯新材料年初余额2121.74万元，年末余额414.81万元[14] - 2025年关联资金往来年初余额19467.42万元，年末17760.49万元[14]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为95%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99%[8] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷评价有多项定量标准[14] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失定量标准[16] - 重点关注高风险领域包括采购等业务[10] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][18][19] - 报告期内发现财务、非财务报告内部控制一般缺陷并已处理[18][19] 未来展望 - 2026年公司将完善内部控制制度提升内控管理水平[21]

人员数据 - 2025年末合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名[2] - 2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[2] 业绩数据 - 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2025年为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户23家[2] 风险数据 - 2025年末已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2] 法律责任 - 金亚科技案中对投资者损失的12.29%部分承担连带责任[3] - 保千里案中对保千里特定期间虚假陈述债务的15%部分承担补充赔偿责任[3] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名[3] 审计工作 - 2025年针对公司服务需求及实际情况制定审计工作方案，围绕收入确认等重点展开工作[5] - 2025年审计中就公司重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[5] - 2025年审计中就公司重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[6]