确成硅化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，现发表核查 意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象名单与 2024 年年度股东会批准的 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中 规定的激励对象名单相符。 2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公 司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。 3、 ...

确成硅化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会、2025 年 5 月 7 日召开第三届工会委员会第四次职工代表大会 选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以 现场结合通讯的方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，会议经全体董 事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 以通讯方式出席 1 人。会议由董事长阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举阙伟东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满为止。 具体内容详见公司 ...

附调研内容：一、2024年年报以及2025年一季度报告情况介绍 二、问答环节 (一)目前泰国公司的经营 情况如何?泰国二期将何时建成投产? 答:泰国公司是公司根据"一带一路""走出去"战略建成并投产的第 一个海外工厂,有效缩短与客户的距离,降低包装、运输成本,降低物流国际风险,更好地服务客户,减少汇 率波动风险,降低因可能存在国际贸易摩擦而带来的经营风险,提高自身的抗风险能力,是公司国际供应链 体系的重要组成部分。2022年生产逐步正常化以来,产能利用率稳步提高,不断满足公司重要客户在全球 各地工厂的需求,国际市场市占率得到巩固和加强。泰国公司目前产能利用率较高,2024年度贡献净利润 超过人民币六千万元,是公司重要的生产基地。 泰国二期目前正在建设中,预计2025年底建成试生产。 (二)美国"对等关税"政策对公司经营有影响吗? 答:近期美国政府宣布实施"对等关税"政策,对全球贸易伙 伴加征关税,尽管公司出口美国的产品占总营收的比例很少,公司仍将密切关注相关政策变化,坚定不移实 施"一带一路"、"走出去"全球化发展战略,不断提高产品核心竞争力,完善国际供应链体系建设,不断满足 境内外客户的需求。 (三)公司公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-023 确成硅化学股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年05月27日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年05月20日(星期二)至05月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱ir@quechen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年04月24日发布2024年年度报告及2025年一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月16日13点30分在江苏省无锡市召开[11] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为2025年5月16日[11] - 截至2025年5月7日收市后登记在册股东有权出席股东会[12] - 现场会议主持人是副董事长陈小燕女士[12] - 议案共二十一项，包括《2024年度报告正文及摘要》等[4][5][12][14] 业绩数据 - 2024年营业收入21.97亿元，较2023年增长21.38%[33] - 2024年净利润5.41亿元，较2023年增长31.10%[33] - 2024年经营活动现金流量净额5.85亿元，较2023年增长50.14%[33] - 2024年末货币资金8.16亿元，较上年末增长71.74%[35] - 2024年末交易性金融资产401.28万元，较上年末下降98.80%[35] - 2024年末应收账款5.34亿元，较上年末增长16.80%[35] - 2024年末存货2.27亿元，较上年末增长24.80%[35] - 2024年末应付票据7338.22万元，较上年末增长107.59%[35] - 2024年末合同负债1676.65万元，较上年末增长257.50%[35] - 2024年末未分配利润19.60亿元，较上年末增长25.53%[35] - 2024年度利润分配资金总额1.78亿元，占净利润比例为32.89%[51] 公司决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[46] - 授权董事会在不超8亿元额度内办理银行综合授信业务[57] - 公司及子公司拟在8亿元综合授信额度内相互担保[60] - 拟开展外汇衍生产品业务，循环额度不超1.5亿美元[63] - 拟开展商品衍生品套期保值业务，投入资金不超5000万元[63] - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元[66] - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[69] - 对《公司章程》等进行系统性梳理和修订[69][73][77] - 制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[80][81] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[83][84] 人事安排 - 第五届董事会由7名董事组成，非独立董事3名，职工董事1名，独立董事3名[102][108] - 2025年4月确定第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[102][108] - 陈明清发表SCI收录论文100余篇，授权中国发明专利40余件[112] - 陈明清获多项省级和国家级科技奖项[112] - 王靖获多项江苏省教育和社科优秀成果奖[113]

董事会组成 - 公司第五届董事会由7名董事组成，含1名职工董事[2] 人员选举 - 2025年5月7日选举周嘉乐为职工董事[2] 人员信息 - 周嘉乐1987年2月出生，本科学历，现任行政主管[4] - 周嘉乐历任销售专员、行政专员[4] 持股情况 - 截至公告披露日，周嘉乐直接持有公司22,500股股票[4]

业绩说明会信息 - 2025年05月27日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[3][5][6] - 投资者可在2025年05月20日至05月26日16:00前提问[3][6] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长兼总经理阙伟东等[6] - 联系人王今，电话0510 - 88793288，邮箱ir@quechen.com[7] 报告发布情况 - 公司已于2025年04月24日发布2024年年度及2025年一季度报告[3]

激励计划进展 - 2025年4月23日审议通过《激励计划（草案）》等议案[2] - 4月27日至5月6日公示拟激励对象名单[2] - 监事会核查后认为激励对象主体资格合法有效[6] 激励对象情况 - 拟授予对象为董事、高管等在职员工[5]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][5] 报告的核心观点 - 2024年公司业绩超预期，2025年一季度业绩符合预期，2024年二氧化硅产销量创新高，盈利能力提升，四季度销量为单季度新高，一季度受淡季影响增速放缓，股权激励彰显信心，新品研发打开新空间，维持盈利预测和“增持”评级 [1][5] 根据相关目录分别进行总结 财务数据及盈利预测 - 2024 - 2027E营业总收入分别为21.97亿元、25.40亿元、27.88亿元、29.96亿元，同比增长率分别为21.4%、15.6%、9.8%、7.4% [2] - 2024 - 2027E归母净利润分别为5.41亿元、5.99亿元、6.60亿元、7.21亿元，同比增长率分别为31.1%、10.8%、10.2%、9.2% [2] - 2024 - 2027E每股收益分别为1.32元/股、1.44元/股、1.59元/股、1.73元/股 [2] - 2024 - 2027E毛利率分别为33.9%、34.4%、34.7%、35.0% [2] - 2024 - 2027E ROE分别为16.2%、15.7%、14.7%、13.8% [2] - 2024、2025E、2026E、2027E市盈率分别为12、11、10、9 [2] 市场数据 - 2025年4月25日收盘价16.24元，一年内最高/最低为20.09/13.25元 [3] - 市净率1.9，股息率2.16%，流通A股市值67.54亿元 [3] 基础数据 - 2025年3月31日每股净资产8.35元，资产负债率11.42% [3] - 总股本/流通A股均为4.16亿股 [3] 公司公告业绩情况 - 2024年实现收入21.97亿元（YoY + 21.4%），归母净利润5.41亿元（YoY + 31.1%），扣非归母净利润5.26亿元（YoY + 33.8%），24Q4实现收入5.63亿元（YoY + 15.5%，QoQ - 0.04%），归母净利润1.61亿元（YoY + 50.3%，QoQ + 37.4%），扣非归母净利润1.58亿元（YoY + 47.3%，QoQ + 31.1%） [5] - 2025年一季度实现收入5.4亿元（YoY + 3.25%，QoQ - 4.14%），归母净利润1.38亿元（YoY + 12.6%，QoQ - 14.7%），扣非归母净利润1.36亿元（YoY + 17.7%，QoQ - 13.45%） [5] 2024年公司经营情况 - 二氧化硅产销量创新高，产销量分别约36.26万吨（YoY + 21.75%）、36.07万吨（YoY + 21.05%），新扩产福建基地贡献增量 [5] - 客户结构稳定，长协订单支撑价格，主要原材料纯碱、石英砂、硫磺采购均价同比变化 - 23%、 - 5%、 + 10%，24年毛利率同比提升4.51pct至33.95%，净利润率同比提升1.82pct至24.6% [5] 季度经营情况 - 24Q4二氧化硅销量约9.29万吨（YoY + 17.4%，QoQ + 1.7%），为单季度新高，原料下行叠加销量增长，毛利率同环比提升2.87pct、2.22pct至36.16%，净利润率同环比提升6.65pct、7.81pct至28.66% [5] - 25Q1受下游淡季影响，二氧化硅产销量约9.22万吨（YoY + 7.0%、QoQ - 0.8%）、8.96万吨（YoY + 3.1%、QoQ - 3.6%），毛利率同比提升3.56pct、环比下滑1.58pct至34.58%，净利润率同比提升2.09pct、环比下滑3.17pct至25.49% [5] 股权激励情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予345.37万股（占总股本0.83%），激励对象108人（占比总员工数量13.04%），授予价格7.94元/股，解除限售权益数量占授予权益总量的比例自授予日起12/24/36个月分别为20%、35%、45% [5] - 业绩考核目标（若解除限售比例为100%）2025 - 2027年产品销量以2024年为基数分别增长10%、25%、40%以上，或扣非净利润分别达到5.8、6.8、8亿元，扣非盈利目标三年复合增速15% [5] 新品研发情况 - 安徽基地生物质（稻壳）高分散二氧化硅产品批量进入国际市场，受欧洲等客户青睐，降低二氧化碳排放 [5] - 提升高附加值产品比重，开拓口腔护理、硅橡胶等新产品市场，推进高端应用二氧化硅产品进口替代商业化进程 [5] - 二氧化硅微球项目预计2025年底建设完成 [5] 财务摘要 - 展示了2023A - 2027E营业总收入、营业成本、税金及附加、主营业务利润等多项财务指标情况 [6]

2024年年度业绩 - 2024年公司实现营业收入21.97亿元，同比增加21.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.41亿元，同比增加31.10% [1] - 加权平均净资产收益率17.13%，同比增加2.49个百分点 [1] - 销售毛利率33.95%，同比增加4.51个百分点 [1] - 销售净利率24.60%，同比增加1.82个百分点 [1] 2024年第四季度业绩 - 2024Q4营收5.63亿元，同比+15.46%，环比-0.04% [1] - 归母净利润1.61亿元，同比+50.31%，环比+37.44% [1] - ROE为4.96%，同比增加1.29个百分点，环比增加1.17个百分点 [1] - 销售毛利率36.16%，同比增加2.87个百分点，环比增加2.22个百分点 [1] - 销售净利率28.66%，同比增加6.65个百分点，环比增加7.81个百分点 [1] 2025年第一季度业绩 - 2025Q1营收5.40亿元，同比+3.25%，环比-4.14% [2] - 归母净利润1.38亿元，同比+12.57%，环比-14.71% [2] - ROE为4.05%，同比下降0.02个百分点，环比下降0.91个百分点 [2] - 销售毛利率34.58%，同比增加3.56个百分点，环比下降1.58个百分点 [2] - 销售净利率25.49%，同比增加2.09个百分点，环比下降3.17个百分点 [2] 二氧化硅业务表现 - 2024年二氧化硅产销量分别为36.3万吨和36.1万吨，同比分别+21.8%和+21.1% [3] - 2024年沉淀法白炭黑均价5439元/吨，较2023年增长93元/吨 [3] - 沉淀法白炭黑价差扩大至4456元/吨，较2023年增长476元/吨 [3] - 2025Q1二氧化硅销量8.96万吨，同比增加0.27万吨，环比减少0.33万吨 [4] - 2025Q1二氧化硅均价5877元/吨，环比下降0.91%，同比下降0.84% [4] 费用及成本分析 - 2024年销售费用0.16亿元，同比+38.30% [3] - 2024年管理费用0.75亿元，同比+18.75% [3] - 2024年研发费用0.75亿元，同比+19.47% [3] - 2024年财务费用-0.57亿元，基本持平上年同期 [3] 产能及技术优势 - 公司二氧化硅总产能位居世界第三 [5] - 拥有二氧化硅在建产能5万吨 [5] - 利用稻壳灰生产高分散二氧化硅，降低二氧化碳排放 [5] - 生物质高分散二氧化硅产品已批量进入国际市场 [5] - 规划3044吨/年二氧化硅微球项目，预计2025年底建设完成 [5] 盈利预测 - 预计2025-2027年营业收入分别为23.95、25.93、28.62亿元 [6][7] - 预计2025-2027年归母净利润分别为5.93、6.75、7.16亿元 [6][7] - 对应PE分别为11、10、9倍 [7]