限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年4月23日通过第四届董事会及监事会会议审议《2025年限制性股票激励计划草案》[1] - 自查期间为2024年10月23日至2025年4月23日，覆盖激励计划首次披露前6个月[1] - 通过中国证券登记结算公司上海分公司查询内幕信息知情人持股变动[1] 股票交易核查结果 - 自查期间仅1名核查对象存在交易公司股票行为[2] - 该交易行为基于二级市场独立判断，未涉及内幕信息利用[2] - 其余核查对象在自查期间均无股票交易记录[2] 内控管理结论 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度并执行保密措施[2] - 激励计划策划过程中限定了内幕信息接触人员范围并完成登记[2] - 核查确认激励计划披露前未发生信息泄露或内幕交易[2]

确成硅化学股份有限公司2025年限制性股票激励计划 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核查，确认其符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的规定 [1] - 激励对象不包括公司独立董事、监事，主要涵盖董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认定的其他需激励人员 [2] - 首次授予日确定为2025年5月16日，将以限制性股票形式实施激励 [2] 激励对象资格核查标准 - 明确六类排除情形：包括12个月内被交易所或证监会认定为不适当人选、重大违法违规受处罚、不符合《公司法》董事及高管任职资格等 [1] - 核查确认激励对象无上述排除情形，且符合《激励计划（草案）》规定的范围，主体资格合法有效 [1] 法律依据与程序合规性 - 激励计划制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等法律法规 [1] - 董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的合规性发表明确核查意见 [1][2]

董事会换届选举 - 公司于2025年5月16日召开董事会会议选举产生第五届董事会成员，应出席董事7人全部出席（含1人以通讯方式参会），会议由董事长阙伟东主持 [1] - 阙伟东当选第五届董事会董事长，陈小燕当选副董事长，任期均至第五届董事会届满 [2][5] - 董事会下设四个专门委员会：战略委员会（阙伟东任主任委员）、审计委员会（独立董事章贵桥任主任委员）、提名委员会（独立董事王靖任主任委员）、薪酬与考核委员会（独立董事陈明清任主任委员） [5] 高级管理人员聘任 - 阙伟东被聘任为公司总经理，黄伟源、夏洪庆被聘为副总经理，王今被聘为财务总监兼董事会秘书 [3] - 王今同时被董事会审计委员会聘任为财务总监，任期与第五届董事会一致 [3] 股权激励计划 - 公司向108名激励对象授予345.37万股限制性股票，授予价格为7.94元/股，该议案已通过薪酬与考核委员会审议 [4][6] - 授予依据为《2025年限制性股票激励计划（草案）》及2024年年度股东会授权 [4]

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-025 确成硅化学股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新 科创园 32-36 栋 确成股份商务楼。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,420,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.0949 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用 现场投票和网络投票相结合 ...

确成硅化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 束* | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 李* | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 李* | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 王*庆 | 核心技术（业务）人员 | | 5 | 邹* | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 范*兴 | 核心技术（业务）人员 | | 7 | 林*东 | 核心技术（业务）人员 | | 8 | 朱*龙 | 核心技术（业务）人员 | | 9 | 马*骏 | 核心技术（业务）人员 | | 10 | 周*乐 | 核心技术（业务）人员 | 二、核心技术（业务）人员分配情况表 | 11 | 杜* | 核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 12 | 包*涛 | 核心技术（业务）人员 | | 13 | 肖* | 核心技术（业务）人员 | | 14 | 许*成 | 核心技术（业务）人员 | | 15 | 张* | ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-029 确成硅化学股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性 股票授予条件已经成就，根据 2024 年年度股东会授权，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的 议案》，同意以 2025 年 5 月 16 日为授予日，以 7.94 元/股的授予价格向符合条 件的 108 名激励对象授予 345.37 万股限制性股票。现将相关内容公告如下： 一、限制性股票的授予情况 (二) 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 (一) 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-028 确成硅化学股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规 及规范性文件的要求和公司相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本次 激励计划的内幕信息知情人进行登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司查询，对内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前六个月 内 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 本次股东会由董事会召集。2025年4月24日,公司在指定信息披露网站上刊 登了《关于召开2024年年度股东会的通知》,并于2025年5月9日在上述媒体刊登 了《2024年年度股东会会议资料》。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东会,并就本 次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表 决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、 ...

T PARTNERS 司仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于确成硅化学股份有限公司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2025 第 [092]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel : +86 25-83304480 传真 /Fax : +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 - 1 - 江苏世纪同仁律师事务所关于 确成硅化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第[092]号 致:确成硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-027 确成硅化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 公司第五届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年度股东会审议通过之日 起三年。 二、公司第五届董事会专门委员会组成情况 1、战略委员会： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开公司第三届工会委员会第四次职工代表大会、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理 人员的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、非独立董事： 阙伟东先生（董事长）、陈小燕女士（副董事长）、 王梦蛟(Mengjiao Wang)先生、周嘉乐先生（职工董事） 2、独立董事： 章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生 阙伟东先生（召集人）、王梦蛟先生（Mengjiao Wang）、陈小燕女士； 2、审计委员会： 章贵桥先生（ ...