确成硅化学股份有限公司 信息披露管理办法 确成硅化学股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对确成硅化学股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（下称"《披露办法》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《确成硅化学股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本信息披露管理办法。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内 报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定媒体向社会公众公布，并送达 证券监管部门备案的行为。 本制度所称的"第一时间"是指与应披露信息有关事项发生的当日。 第三条 公司通过中国证券监督管理机构指定的信息披露报刊和网站向股东 发出公告和信息披露。 第四条 董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书、公司股东及其 实 ...

确成硅化学股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 确成硅化学股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息及知 情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露、公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的相关规定以及《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会以及证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 ...

确成硅化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章贵桥） 2024 年度，本人作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将我们在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 章贵桥，男，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、博士后、 副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。曾任职于安徽省外经建 设（集团）公司阜阳分公司、安徽省外经建设（集团）公司外经大厦酒店、吉艾 科技集团股份公司。现任上海大学管理学院会计系副教授，棒杰股份（002634） 独立董事、长江投资（600119）独立董事、确成股份（605183）独立董事。 （二） ...

确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司 法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及《确成硅化学股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一名，副董事长一名。 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。董事会中由 职工代表担任董事为 1 人。。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第四条 ...

2024 年度，本人作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将我们在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 确成硅化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王靖） 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会及股东会， 提前审阅公司董事会会议的各项议案。2024 年度，公司累计召开 9 次董事会会 议、3 次股东会，本人均亲自参加。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合 法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损 害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观谨慎的 ...

证券代码： 605183 证券简称： 确成股份 公告编号：2025-011 确成硅化学股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 是否需要提交股东会：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为， 交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损 害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独 立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。 关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序 符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东会审议。 本次预计 202 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：605183 公司简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 确成硅化学股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人确成硅化学股份有限公司董事会，现提名章贵桥为确成硅 化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任确成硅化学股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与确成硅化学股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中 ...

确成硅化学股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对 公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的 利益。2024 年度董事会工作情况汇报如下： (二) 董事会召开情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法 律、法规的规定和监管部门的规范要求。 | 会议届次 | | 召开日期 | 会议议案 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 结果 | | 第四届董 事会第十 | 2024 月 5 | 年 2 日 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》 | 通过 | | 四次会议 | | | | | | | | | 1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 | | | 第四届董 事会第十 | 2024 | 年 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-006 确成硅化学股份有限公司 关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：确成硅化学股份有限公司（以 下简称"确成股份"）境外销售收入占比较高，金额较大，且多以美元结 算，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营 造成不利影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍生品交易业务品种包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产 品等业务。此外，公司主要从事二氧化硅的生产、研发和销售等业务，纯 碱为公司的主要原材料之一，其价格波动较大，给公司生产经营带来风险。 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格 变动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，公司拟 ...