激励计划 - 2024年5月6日董事会审议通过激励计划议案[3] - 5月7 - 16日对激励对象名单内部公示[5] - 5月24日股东大会审议通过激励计划议案[5] 行权价格 - 股票期权行权价格由5.95元/股调为5.94元/股[3] - 6月28日董事会审议通过调整行权价格议案[6] 利润分配 - 2024年以495,580,000股为基数，每10股派现0.1元，共4,955,800元[7] - 现金分红额占净利润比例34.12%[7] - 股权登记日6月18日，除权（息）日6月24日[7]

会议相关 - 第三届监事会第一次会议于2024年6月28日召开，3人应出席、实出席[2] - 选举陈云玲为第三届监事会主席，任期三年[3] 议案情况 - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》获100%同意票[3] - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》获100%同意票[3] - 《关于增加2024年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》获100%同意票[4] 人员持股 - 陈云玲持有公司10万股股份，占总股本0.0202%[7]

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 28 日 1 / 16 江西国光商业连锁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会文件目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 7 | | 议案二：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案 8 | | 议案三：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 9 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案五：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 13 | | 议案六：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 15 | 2 / 16 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 1、公司股东或股东代表参加会议，依法 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[3] - 以495,580,000股为基数，每股派现0.01元，共派4,955,800元[4] 股权登记与发放 - A股股权登记日2024/6/21，除权（息）和发放日2024/6/24[2][6] 红利发放与税收 - 5名股东现金红利公司自行发放[8] - 不同股东群体股息红利税负不同[8][9][10] 咨询信息 - 权益分派事项可联系证券部，电话0796 - 8117072[11]

独立董事提名 - 李宁被提名为江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 近三年被证监会处罚、交易所谴责或多次通报批评属不良纪录[4] - 曾任职独立董事未亲自出席会议超三分之一属不良纪录[4] 任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师资格[5] 后续安排 - 任职后不符资格将30日内辞去职务[6]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黎毅,已充分了解并同意由提名人江西国光商业连锁股份有限公司董 事会提名为江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-030 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日以 电子邮件的方式发出第二届董事会第十九次会议通知，2024 年 6 月 7 日在江西 省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会 议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席会 议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。议案获得 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月28日14点在江西吉安召开[3] - 网络投票6月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议董事会和监事会薪酬等议案[8][9] - 股权登记日6月21日，登记股东有权参会[16] 换届选举 - 第三届董事会应选董事5人、独立董事3人[8][9] - 第三届监事会应选非职工代表监事2人[8][9] - 提名第三届董、监候选人[22] 投票规则 - 议案1、2关联股东回避表决[10] - 议案3为特别决议，议案1 - 6对中小投资者单独计票[11] - 股东按持股有相应选举票数，可集中或分散投票[25]

公司基本信息 - 公司于2020年6月12日核准首次发行4958万股，7月28日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本49558.00万元，股份总数49558万股，每股面值1元[9][17] 股权结构 - 江西国光实业有限公司持股70.0155%，认购25205.5934万股[17] - 蒋淑兰持股11.9877%，认购4315.5763万股[17] - 胡志超持股6.0032%，认购2161.1695万股[17] - 胡智敏持股4.0013%，认购1440.4576万股[17] - 中信证券投资有限公司持股3.0000%，认购1079.9998万股[17] - 胡春香持股2.9922%，认购1077.2034万股[17] - 吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业持股1.1667%，认购420万股[17] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[27] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可在特定情形下请求诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[36] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[42][46][47] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[52] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[68] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1人[89] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[118][120] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前半年结束后2个月内报送并披露中期报告[127] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司每年现金分红不少于当年度可分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[132] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[139] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》公告[150][151][153]

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，任期3年[1] - 第三届监事会由3名监事组成，任期3年[4] - 2024年6月7日召开相关会议审议董事、监事候选人议案[1][4] - 2024年6月7日召开职工代表大会选举职工代表董监事[3][4] 股权结构 - 胡金根持股20,698.68万股，占比41.77%[7] - 蒋淑兰持股8,351.72万股，占比16.85%[8] - 胡志超持股7,202.29万股，占比14.53%[9] - 胡春香持股1,077.20万股，占比2.17%[10] - 陈云玲持股10万股，占比0.0202%[14] - 熊玉婷持股4万股，占比0.0081%[15] - 宋明玉持股3.88万股，占比0.0078%[16] - 李院生等5人未持股[10][11][12]