激励计划规模 - 拟授予1600.00万份股票期权，占公司股本总额49558.00万股的3.2285%[6][34] - 首次授予1383.00万份，占公司股本总额的2.7907%，占授出权益总量的86.4375%[6][34] - 预留授予217.00万份，占公司股本总额的0.4379%，占授出权益总量的13.5625%[6][34] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为142人[10][29] - 董事伍芸玲、史琳各获授16.00万份，占本计划授予股票期权总数的1.0000%[36] - 副总经理王勤、王冬萍、杜群分别获授18.00万份、18.00万份、16.00万份，占比分别为1.1250%、1.1250%、1.0000%[36][37] - 财务总监李院生、董事会秘书廖芳获授16.00万份，占本计划授予股票期权总数的1.0000%[37] - 135名核心骨干获授1267.00万份，占本计划授予股票期权总数的79.1875%[37] 行权价格与有效期 - 股票期权（含预留）的行权价格为5.95元/股[8][48] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][39] 授予与行权时间 - 自股东大会审议通过起60日内完成首次授予相关程序，否则终止计划[13][40][83] - 应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留授予对象，授出时间不晚于2024年第三季度报告披露时间[13] - 首次和预留授予的股票期权等待期均为自授予登记完成之日起12个月、24个月[41] - 授予的股票期权自相应授权日起满12个月后可开始行权，可行权日须为交易日，且有禁止行权期间[42] 行权安排 - 首次和预留授予的股票期权行权安排均为第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[44] 考核条件 - 2024年净利润增长率不低于50.00%或营业收入增长率不低于7.00%[56][57] - 2025年净利润增长率不低于100.00%或营业收入增长率不低于15.00%[57] - 个人层面绩效考核中，考核结果为A、B、C、D级对应的行权比例分别为100%、70%、40%、0%[58] 费用摊销 - 本激励计划首次授予股票期权需摊销的总费用为2427.17万元，2024年、2025年、2026年分别摊销1042.72万元、1117.93万元、266.52万元[74] 调整公式 - 资本公积转增股本等时，股票期权数量和行权价格有相应调整公式[62][65][67][68] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[79] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[79] - 公司不为激励对象获取权益提供财务资助，代扣代缴激励对象税费[91][92] - 激励对象资金来源为自筹，行权前股票期权不得转让、担保或偿债，不享受投票权等[96]

江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王金本 各位股东及代表： 本人 2018 年 6 月 11 日起担任江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称 "公司")独立董事以来，快满 6 年了，2023 年度是本人以独立董事身份履职的 最后一个完整的会计年度。作为公司的独立董事，本人没有在公司担任除独立董 事及董事会专门委员会委员以外的其它职务，与公司、公司控股股东不存在可能 影响本人进行独立判断的关系，也未在公司及控股股东或有利害关系的机构和个 人处取得额外的未予披露的其它利益，不存在影响独立性的情况。 本人本着认真负责、实事求是的态度，认真履行独立董事的职责，全面关注 公司的经营与发展状况。在董事会召开前认真审阅相关会议材料，详细了解公司 整体经营情况,会议表决中按照法律、法规的要求，勤勉尽职，认真分析和审议 每个议案,运用自身专业知识,积极参与讨论，对审议的专项议案发表明确意见， 发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询等作用。 现根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，将 2023 年度的履职情况报告如 ...

信会师报字[2024]第 ZA11492 号 江西国光商业连锁股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪244J2E67BE 工信会计师事务所(特殊普通合 hina shu lun pan certified public account. 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 do china shu lun pan certified public accountants llp 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称国光连锁，代码605188[10] - 公司注册地址和办公地址均为江西省吉安市青原区文天祥大道8号[10] - 公司董事会秘书为廖芳，证券事务代表为古欣，联系电话0796 - 8117072[10] - 公司信息披露媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[10] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] 审计相关信息 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼，签字会计师为王斌、沈超[10] - 2023年4月20日审计委员会认为公司2022年度财务报告内容真实、准确、完整，立信会计师事务所工作勤勉尽责，拟继续聘任其为2023年度审计机构[81] - 2023年8月15日审计委员会认为公司财务报表按规定编制，能公允反映财务状况等[85] - 立信会计师事务所对公司2023年度内部控制审计出具标准无保留意见[107] - 境内会计师事务所立信报酬为70万元，审计年限4年，注册会计师王斌审计累计4年、沈超2年[140] - 内部控制审计会计师事务所立信报酬为5万元[141] - 2023年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，5月19日召开2022年度股东大会，审议通过续聘立信为2023年度审计机构[141] 财务报告保证声明 - 公司负责人胡金根、主管会计工作负责人李院生及会计机构负责人陈悦岭保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至12月31日[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入24.12亿元，同比增长7.2%[11][16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1452.39万元，同比下降22.78%[11] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润63.13万元，同比下降91.04%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，同比增长8.12%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.14亿元，同比增长0.88%[11] - 2023年末总资产26.91亿元，同比增长0.93%[11] - 2023年基本每股收益0.03元，同比下降25%[11] - 2023年加权平均净资产收益率1.31%，较去年减少0.4个百分点[11] - 2023年公司营业收入241,194.33万元，同比增长7.20%[26][29] - 2023年公司营业成本181,242.16万元，同比增长8.33%[26][29] - 2023年公司销售费用473,253,269.36元，同比增长7.50%[26] - 2023年公司管理费用84,839,585.65元，同比下降1.50%[26] - 2023年公司财务费用24,575,767.58元，同比增长4.41%[26] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额232,302,333.36元，同比增长8.12%[26] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额 -18,198,343.69元，同比下降191.20%[26] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额 -112,346,796.89元，同比下降67.42%，本期偿还借款4000万元[26][28] - 2023年营业总收入24.12亿元，较2022年的22.50亿元增长7.19%[185] - 2023年营业总成本24.10亿元，较2022年的22.37亿元增长7.77%[185] - 2023年营业利润1995.65万元，较2022年的2483.07万元下降19.63%[186] - 2023年净利润1452.39万元，较2022年的1880.95万元下降22.78%[186] - 2023年综合收益总额1466.97万元，较2022年的1901.83万元下降22.86%[187] - 2023年基本每股收益0.03元/股，较2022年的0.04元/股下降25%[187] - 2023年负债合计15.77亿元，较2022年的15.62亿元增长0.90%[182] - 2023年所有者权益合计11.14亿元，较2022年的11.05亿元增长0.88%[183] - 2023年应收账款为2139.67万元，较2022年的5412.13万元减少60.46%[181] - 2023年存货为2.59亿元，较2022年的2.87亿元减少9.82%[181] - 2023年固定资产为7.65亿元，较2022年的7.13亿元增长7.35%[181] - 2023年应付账款为2.68亿元，较2022年的2.89亿元减少7.08%[182] - 2023年合同负债为4.13亿元，较2022年的4.13亿元基本持平[182] - 2023年母公司流动资产合计6.51亿元，较2022年的6.36亿元增长2.36%[183] - 2023年母公司非流动资产合计13.46亿元，较2022年的12.49亿元增长7.70%[184] - 2023年母公司营业收入14.36亿元，较2022年的13.29亿元增长8.04%[189] - 2023年母公司营业利润1823.68万元，较2022年的2960.44万元下降38.40%[189] - 2023年母公司净利润1410.76万元，较2022年的2351.50万元下降40.00%[189] - 2023年负债合计10.13亿元，较2022年的9.10亿元增长11.27%[185] - 2023年其他综合收益的税后净额为145,811.13元，2022年为208,811.47元[190] - 2023年综合收益总额为14,253,368.19元，2022年为23,723,847.15元[190] - 2023年经营活动现金流入小计3,026,067,787.14元，2022年为2,838,750,033.31元[191] - 2023年经营活动现金流出小计2,793,765,453.78元，2022年为2,623,894,732.93元[191] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为232,302,333.36元，2022年为214,855,300.38元[191] - 2023年投资活动现金流入小计862,866,099.97元，2022年为1,195,795,648.84元[191] - 2023年投资活动现金流出小计881,064,443.66元，2022年为1,175,841,304.11元[192] - 2023年筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，2022年为20,000,000.00元[192] - 2023年筹资活动现金流出小计132,346,796.89元，2022年为87,104,988.67元[192] - 2023年现金及现金等价物净增加额为101,757,192.78元，2022年为167,704,656.44元[192] - 2023年归属于母公司所有者权益期初余额为1104547407.91元，期末余额为1114261314.27元，本期增加9713906.36元[195][196] - 2023年母公司所有者权益期初余额为974461397.33元，期末余额为983758965.52元，本期增加9297568.19元[199][200] - 2023年综合收益总额方面，归属于母公司为14669706.36元，母公司为14253368.19元[195][199] - 2023年利润分配中，归属于母公司对所有者（或股东）分配4955800元，母公司对所有者（或股东）分配4955800元[196][200] - 2022年归属于母公司所有者权益期初余额为1100396476.14元，期末余额为1104547407.91元，本期增加4150931.77元[197][198] - 2022年综合收益总额归属于母公司为19018331.77元[197] - 2022年利润分配中，归属于母公司对所有者（或股东）分配14867400元[198] - 2023年归属于母公司其他综合收益本期增加145811.13元[195] - 2023年母公司其他综合收益本期增加145811.13元[199] - 2023年归属于母公司盈余公积本期增加1410755.71元，母公司盈余公积本期增加1410755.71元[195][196][199][200] 门店相关数据关键指标变化 - 2023年新开设4家门店，新增经营面积53184.20平方米，关闭12家门店，减少经营面积36703.17平方米[16] - 公司拥有门店55家，位于吉安市、赣州市、宜春市等地区[19][21] - 公司及子公司拥有43.94万平方米商业门店物业，自有商业门店物业占比45.09%[22] - 2023年公司新增4家门店，关闭12家门店，关闭门店经营面积36,703.17平方米[38] 业务线数据关键指标变化 - 超市营业收入21.55亿元，毛利率18.42%，较上年下降0.76个百分点；百货营业收入3919.57万元，毛利率47.44%，较上年上升0.60个百分点[30] - 吉安地区营业收入12.66亿元，毛利率18.93%，较上年下降0.80个百分点；赣州地区营业收入8.92亿元，毛利率19.07%，较上年下降0.70个百分点；宜春地区营业收入3566.52万元，毛利率15.72%，较上年上升0.79个百分点[30] - 零售成本本期金额17.79亿元，占总成本比例98.14%，较上年同期变动比例8.17%；超市成本本期金额17.58亿元，占总成本比例97.01%，较上年同期变动比例8.18%；百货成本本期金额2059.98万元，占总成本比例1.14%，较上年同期变动比例7.32%[30] - 2023年公司超市及百货业务合计营收19.81万元，销售数量41个，销售额24.12万元[38] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额2739.37万元，占年度销售总额1.25%；前五名供应商采购额1.78亿元，占年度采购总额9.32%[31][32] 费用变化情况 - 2023年管理费用同比下降1.5%[16] - 销售费用同比上升7.50%，管理费用同比下降1.50%，财务费用同比上升4.41%[33] 资产项目变化情况 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额6016.44万元，较上期减少48.29%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额655.79万元，较上期减少55.89%[35] - 交易性金融资产本期期末数64.71万元，较上期期末减少98.23%；应收账款本期期末数2139.67万元，较上期期末减少60.47%[35] - 预付款项本期期末数730.68万元，较上期期末减少57.36%；投资性房地产本期期末数1468.95万元，较上期期末减少29.44%[35] - 在建工程本期期末数5749.22万元，较上期期末减少42.12%；其他非流动资产本期期末数65.03万元，较上期期末减少74.38%[35][36] - 预收款项本期期末数1635.68万元，较上期期末增加37.32%；应付职工薪酬本期期末数3546.40万元，较上期期末减少33.63%；应交税费本期期末数580.81万元，较上期期末减少35.93%；长期借款本期期末数0元，较上期期末减少1800万元[36] 仓储与物流情况 - 公司自有仓储物业面积3.88万平米，服务网点50多家，覆盖20多个区县地，第三方物流运输占比66.3%，自有物流运输占比33.7%[39][40] 采购与库存情况 - 2023年自营商品采购额190,390.82万元，库存金额26,027.21万元[41] 线上销售情况 - 2023年公司线上商品销售收入11,831.82万元，占公司商品销售收入的5.39%，外部线上平台主要有4家[43] 会员情况 - 截止报告期末，公司共有活跃会员88.32万人，其中银卡82.22万人、金卡5.03万人、钻石卡1.07万人，各类会员消费金额

江西国光商业连锁股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册贵计师行业统一监管平台（http://acc.gr.cn）" 进行查询 "连呼使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.gr.cn）" 我在登录 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11493号 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制,如实 反映国光连锁2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执 行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们接受委托,对后附的江西国光商业连锁股份有限公司(以下 ...

中信证券股份有限公司 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为江西国光 商业连锁股份有限公司（以下简称"国光连锁"、"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，对国光连锁 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金存入金额 | 188,562,911.92 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 | 77,948,789.17 | | 加：理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额 | 4,654,157.72 | | 减：募投项目支出 | 83,392,822. ...

经核查，独立董事王金本先生、刘萍女士、王金佑先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 江西国光商业连锁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江西国光商业连锁股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江西国光商业连锁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王金本 先生、刘萍女士、王金佑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-012 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 江西国光商业连锁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-008 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）本次关联交易预计 金额2,950万元，根据《公司关联交易管理制度》的相关规定，本项议案无需提 交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易是日常经营之所需，遵循公开、公正、 公允的原则进行交易，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的预案》。独立董事审核意 见：经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业务发展所需；交易遵循公开、公平、 公正的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公 ...

公司代码：605188 公司简称：国光连锁 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...