业绩总结 - 2024年Q1零售营收69974.62万元，成本56766.36万元，毛利率18.88%，营收增14.15%[3] - 吉安地区Q1营收41464.37万元，成本33530.63万元，毛利率19.13%，营收增20.48%[4] - 赣州地区Q1营收27545.84万元，成本22420.50万元，毛利率18.61%，营收增6.03%[4] - 宜春地区Q1营收964.41万元，成本815.23万元，毛利率15.47%，营收增6.58%[4] 其他新策略 - 2024年Q1因门店布局优化关闭7家门店，面积3430.56平方米[1]

关于江西国光商业连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江西国光商业连锁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0796-8117072 1、 专项审计报告 2、 附表 0. fr 【第5 D 信会师报字[2024]第 ZA11494 号 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 我们审计了江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"国光连 锁")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11491 号的 【无保留意见】审计报告。 江西国光商业连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bags//acc有typ();pv.cn)""进行宜服 "进行宜春 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LU ...

会议召集 - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[5] - 原则提前三天通知，紧急情况不受限[5] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行[6] 审议事项 - 关联交易等提交董事会审议需全体过半数同意[8] - 行使特别职权需全体过半数同意[8] 会议表决 - 一人一票书面表决，过半数同意通过[11] 会议记录与保密 - 制作记录，载明意见并签字确认[11] - 档案保存不少于十年[11] - 出席者有保密义务[12] 述职报告 - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[12]

会议信息 - 2024年4月15日发出第二届董事会第十六次会议通知，4月25日召开，9名董事全出席[2] - 公司定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[19] 薪酬数据 - 2023年度向董事长支付薪酬51.60万元(含税)，3名独董津贴18.00万元，其余7名董事薪酬173.53万元，合计243.13万元(含税)[6] - 2023年度向7名非董事兼任高管支付薪酬188.80万元(含税)[8] 议案表决 - 多项议案表决同意票占出席会议董事或非关联董事的100％[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][15][17][19] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》5票同意，0票反对、弃权，4票回避[11] 业务计划 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超100,000万元的银行授信额度[14]

江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号一规范运作》等有关规定,我们作为江西国光商业连锁股份有限公 司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员会委员,本着勤勉尽责、客观公 正的原则,发挥专业职能,对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案(预 案）进行了认真审阅,在全面了解有关情况后,发表审核意见如下: 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 我们认为,经对年度报告的编制过程进行核查,没有发现参与2023年年度 报告编制和审议的人员存在违法违规的行为,公司 2023年年年度报告的编制和审 议程序符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 公司 2023 年年度报告包含的信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果。我们同意公司 2023 年年度报告提交公司董事会审议。 三、关于公司 2023 年度内控评价报告的审核意见 董事会审计委员会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,结合公司内部控制制 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润14,523,895.23元[3] - 2023年度母公司净利润14,107,557.06元[3] 利润分配 - A股每10股派现0.10元（含税）[2] - 拟派现金红利4,955,800.00元（含税）[3] - 现金分红占当年净利润比例34.12%[3] 其他 - 截至2023年底总股本495,580,000股[3] - 2024年4月董事会、监事会通过利润分配预案[5] - 预案尚需股东大会审议[6]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江西国光商业 连锁股份有限公司（以下简称"国光连锁"或"公司"）就 2023 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-007 江西国光商业连锁股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 加：理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额 | 4,654,157.72 | | --- | --- | | 减：募投项目支出 | 83,392,822.63 | | 其中：本年度募投项目支出 | 5,662,382.00 | | 减：节余募集资金永久性补充流动资金 | 31,875,457.84 | | 截至2 ...

审计委员会人员变动 - 2023年11月刘群女士退休辞职，补选史琳女士为审计委员会委员[1] 审计委员会会议情况 - 2023年审计委员会共召开6次会议[3] - 第二届董事会审计委员会第九次至十五次会议于2023年不同时间召开[3][4] 审计机构建议 - 建议继续聘任立信会计师事务所为公司财务报表和内控审计机构[5]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 执业信息 - 项目合伙人王斌等3人分别自2020 - 2021年开始为本公司提供审计服务[2] 审计工作 - 2023年审计中就重大会计审计事项及时咨询、达成一致，制定合理方案[4][5][6] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[7]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，国光连锁营业收入为756,772,904.66元，同比增长12.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,547,381.84元，同比下降2.75%[4] 公司资产情况 - 公司总资产为2,737,117,032.28元，较上年度末增长1.70%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,132,162,503.96元，较上期增长5.9%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,604,954,528.32元，较上期略有下降[12] 股东情况 - 股东中，江西国光实业有限公司持股最多，占比50.86%[8] - 公司控股股东为江西国光实业有限公司，实际控制人为胡金根、蒋淑兰等共同实际控制人[9] 负债情况 - 公司2024年第一季度负债总额为1,596,308,336.17元，较上期略有增长[13] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为756,772,904.66元，较去年同期增长12.2%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为722,903,907.90元，较去年同期增长13.1%[14] - 公司2024年第一季度净利润为26,547,381.84元，较去年同期略有下降[14] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为116,415,612.50元[17] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-137,195,201.97元[18] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,524,896.39元[18]