股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月24日14:00在江西吉安召开[10] - 网络投票5月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[10] - 股权登记日为2024年5月17日[11] - 本次股东大会共3项议案[7] 激励计划相关 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等5月7日在上交所披露[16][19] - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜[22][23]

参会情况 - 出席会议股东和代理人13人[4] - 出席股东所持表决权股份432,052,502股，占比87.1811%[4] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[7] 议案表决 - 多项议案同意票数432,052,502股，同意比例100%[8][9][10][11][12][13][14] - 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》同意票数899,000股，同意比例100%[10] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》同意票数431,518,502股，同意比例100%[11] - 5%以下股东对多项议案同意票数365,000股，同意比例100%[15][16] 回避表决 - 关联股东对议案7回避表决，涉及股份431,153,502股[16] - 关联股东对议案8回避表决，涉及股份534,000股[17] 其他信息 - 见证律所是北京市金杜（济南）律师事务所，律师为王志鹏、刘琛[18] - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[18] - 公告于2024年5月17日发布[19] - 上网公告文件和报备文件分别为法律意见书和股东大会决议[20]

激励计划进展 - 2024年5月6日会议通过2024年股票期权激励计划议案[1] - 2024年5月7日披露激励计划草案等文件[2] - 2024年5月7 - 16日公示激励对象名单[2] - 2024年5月17日发布公告[7] 激励对象情况 - 激励对象任职资格、主体资格合法有效[4] - 激励对象基本情况属实[5] - 监事会认为激励对象合法有效[5]

股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定于5月16日召开2023年年度股东大会[6] - 公司2024年4月26日披露召开2023年年度股东大会的通知[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会10人，代表有表决权股份432,039,102股，占比87.1784%[8] - 参与网络投票3人，代表有表决权股份13,400股，占比0.0027%[9] - 中小投资者4人，代表有表决权股份365,000股，占比0.0736%[9] - 出席股东大会共13人，代表有表决权股份432,052,502股，占比87.1811%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比均达100%，如《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24]

活动信息 - 公司将参加2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2024年5月17日15:00至17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2023年度业绩等问题交流[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入241,194.33万元，同比增长7.2%[15][34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1,452.39万元，同比下降22.78%[15][34] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润63.13万元，同比下降91.04%[15] - 2023年利润总额2,192.92万元，同比下降18.07%[34] - 2023年末资产总额269,129.56万元，同比增长0.93%[34] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益111,426.13万元，同比增长0.88%[34] 市场扩张 - 2023年新开设1家购物中心、2家综合超市、1家社区店，新增经营面积53,184.20平方米[35] - 2023年优化关闭12家门店，减少经营面积36,703.17平方米[35] 未来展望 - 2024年公司面临人口红利下降、居民消费降级等挑战[21] - 2024年营业总收入预算25.80亿元，同比增长7%[35] - 2024年净利润预算2180.00万元，同比增长50%[35] 其他新策略 - 2024年公司将深化与供应商合作[21] - 2024年公司将优化商品结构和门店商业布局[21] - 2024年公司将合理拓店并优化组织架构[21] - 2024年公司将完善内控制度流程[22] - 公司2024年度拟为全资子公司信贷融资提供担保额度不超过5.5亿元[43] - 公司及子公司2024年度拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财[45] - 公司及子公司2024年度拟向银行申请总额不超过100,000万元的银行授信额度(敞口额度)[47] - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[50] 会议相关 - 2023年公司召开6次董事会会议，审议通过36项议案[16] - 报告期内董事会召集3次股东大会，年度股东大会1次，临时股东大会2次[16] - 报告期内公司召开1次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议和6次审计委员会会议[16] - 本次股东大会共12个议案[7] - 现场会议时间为2024年5月16日14:00，地点在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室[9] - 网络投票起止时间为2024年5月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2024年5月9日[10] 其他 - 2023年公司完成86份公告编制和披露工作[19] - 2023年生鲜类商品销售同比上升12.78%[34]

股东大会时间 - 征集投票权时间为2024年5月20 - 21日（9:00 - 11:00，14:00 - 16:00）[2] - 现场会议时间为2024年5月24日14点[7] - 网络投票时间为2024年5月24日（交易系统9:15 - 9:25等，互联网9:15 - 15:00）[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月17日下午交易结束后[9] 征集相关 - 征集人王金本未持有公司股份[4] - 征集人对表决事项均投同意票[6] - 征集对象为登记在册并办手续的全体股东[9] 其他信息 - 委托投票文件送达地址等信息[10] - 股东大会召开地点为江西吉安青原区文天祥大道8号[8] - 公告日期为2024年5月7日[14] - 涉及2024年第一次临时股东大会[16] - 有三项议案待审议[17] - 授权委托有效期至大会结束[18]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-014 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2024 年 5 月 6 日下午 15:30 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公 司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金 根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江 西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，董事伍芸 玲、史琳女士回避表决，议案获得通过。 为 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司目前总股本的 1%，公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前 股本总额的10%。 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万股） | 占本计划授予股票 | 占本计划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权总数的比例 | 司股本总额的比例 | | 伍芸玲 | 董事 | 16.00 | 1.0000% | 0.0323% | | 史琳 | 董事 | 16.00 | 1.0000% | 0.0323% | | 王勤 | 副总经理 | 18.00 | 1.1250% | 0.0363% | | 王冬萍 | 副总经理 | 18.00 | 1.1250% | 0.0363% | | 杜群 | 副总经理 | 16.00 | 1.0000% | 0.0323% | | 李院生 | 财务总监 | 16.00 | 1.0000% | 0.0323% | | 廖芳 | 董事会秘书 | ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2024年5月6日16:30召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》全票通过[3] - 《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》全票通过[4] - 《关于核查公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》全票通过[4] 激励计划安排 - 激励对象公示期不少于10天[5] - 监事会将于股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[6]