战略委员会细则修订 - 公司于2025年7月修订董事会战略委员会实施细则[1] - 细则经公司董事会决议通过之日起实施[17] 战略委员会构成 - 由3名董事组成，1名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 须经召集人或2名以上委员提议召开[11] - 召开应提前3天通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存不少于10年[12]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 制度适用范围 - 制度适用于公司及其下属各部门、分公司等[2] 管理职责 - 董事会负责内幕信息知情人登记管理，董秘组织实施[3] - 证券法务部是登记管理日常工作部门[3] 知情人义务 - 知情人在内幕信息公开前不得公开、泄漏或利用信息交易[4] - 知情人须自获悉信息起填写档案，董秘有权要求提供信息[12] 重大事项管理 - 公司进行重大事项需制作进程备忘录[13] - 证券异常交易或媒体报道有重大影响时，董事会须函询并要求答复[13] - 公司发生重大资产重组等8类事项应报送知情人档案信息[16] 登记备案流程 - 知情人告知董秘，董秘组织填写档案，向证监局和交易所报备[19] - 股东等研究涉及公司重大事项时须填写本单位知情人档案[18] 信息报送与保密 - 公司及其控股股东等向政府部门报送内幕信息需保密并登记[22] - 公司公告定期报告前，财务等人员不得泄露报告及数据[25] - 筹划重大事项须启动前做好保密预案并签保密协议[27] 违规处理 - 发现知情人违规，公司核实追责并在两日内报送情况及结果[23] - 对违反制度知情人，公司应自查、处罚并备案[27] - 违反制度造成严重影响或损失，公司将处分责任人[27] - 擅自泄露信息造成损失的保荐人等，公司保留追责权利[28] 制度相关 - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效施行[30][31] - 知情人档案应一事一记，按要求完整填写[33][34]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，董事长提名，董事会选举[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] - 会前三天通知，主任委员主持，可委托他人[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数通过[13] 审议与披露 - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[16] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[20] 其他 - 会议记录由出席委员签名，董事会秘书保存[22] - 实施细则自董事会审议通过执行，解释权归董事会[17]

担保管理 - 公司对担保实行统一管理，子公司未经批准不得对外等提供担保[3] 审批规则 - 董事会审议对外担保需经出席会议三分之二以上董事同意[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审批[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东会审批[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审批[10] - 按担保金额连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%须经股东会审批[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须经股东会审批[10] - 对股东等关联方提供担保须经股东会审批，关联股东不参与表决[10] 追偿程序 - 被担保人债务到期未履行还款义务，公司应了解情况等并准备追偿[23] - 被担保人不能履约，公司应启动追偿程序并报告董事会[24] 责任承担 - 公司作为一般担保人，特定条件下不得对债务人先行担责[24] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应预先行使追偿权[25] - 保证合同约定按份额担责，公司应拒绝超出份额外的保证责任[25] 信息披露 - 董事会秘书是对外担保信息披露责任人[27] - 三种情况相关人员须及时向董事会秘书通报[27] - 担保信息未公开前应控制知情范围，知悉人员负有保密义务[27] 责任处分 - 董事会视情况给予责任人相应处分[29] - 擅自越权签订担保合同等责任人须担责[29] 制度生效 - 本制度自股东会批准之日起生效，解释权属公司董事会[33]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，可按需开临时会议[12] - 会前三天通知全体委员，由主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 薪酬实施流程 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议通过实施[6] - 高管人员薪酬分配方案经董事会批准即可实施[6] 其他 - 下设工作小组负责提供公司经营及被考评人员资料[4] - 对董事和高管考评需经述职、评价、提报酬等程序[8]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 任期与决议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议须经提议召开，提前3天通知[11][13] - 2/3以上委员出席，过半数通过决议[13] 其他规定 - 董事会未采纳建议应披露理由[7] - 会议记录保存不少于10年[14]

审计组织架构 - 公司董事会下设立审计委员会，内部审计部对其负责并报告工作[4] - 内部审计负责人由审计委员会提名，董事会任免[6] 审计工作汇报 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[10] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[18] 审计检查与评估 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[11] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见[11] - 董事会或审计委员会出具年度内部控制评价报告[13] 审计范围与职责 - 内部控制审查评价范围含财务报告和信息披露相关制度[18] - 内部审计部门督促整改内控缺陷并后续审查[18] - 对重要事项及时审计，审查募集资金和信息披露制度[19][20][21][22] 审计报告与说明 - 董事会根据内部审计评价报告出具年度内控自我评价报告[27] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会需专项说明[27] 审计奖惩 - 对执行制度成绩显著者，审计委员会可建议表扬或奖励[33] - 对违规部门和人员给予通报批评或经济处罚[33][34] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过生效实施[36] - 制度未尽事宜按法律法规、监管规定和《公司章程》执行[36] 公司信息 - 公司为芜湖富春染织股份有限公司[37]

薪酬制度修订 - 公司于2025年7月修订董事和高级管理人员薪酬管理制度[1] 适用人员 - 适用人员包括公司董事、总经理、副总经理等高级管理人员[2] 管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬标准与方案等[4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效奖金构成[6] - 公司年度内发基本年薪，次年发绩效奖金[8] 特殊情况 - 特定情形绩效奖金不予发放[14]

关联交易报告 - 与关联自然人发生30万元以上关联交易需及时报告[6] - 与关联法人发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需及时报告[7] 股东情况报告 - 持有公司5%及以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变更需报告[10] - 任一股东所持公司5%及以上股份被质押等情况需报告[10] 信息披露职责 - 董事会秘书是对外信息披露主要责任人[13] - 证券法务部是信息披露事务日常办事部门[15] 信息报告制度 - 重大信息内部报告制度于2025年7月修订[1] - 信息报告义务人书面通过证券法务部向董事会报告重大信息[17] - 24小时内报告重大信息[23] 报告流程与要求 - 拟报告信息及文件经负责人审阅签字后报董事会秘书[18] - 董事会秘书可要求定期提交计划和经营信息[18] - 董事、高管知悉重大信息通知董事会秘书并报告董事长[18] 责任与义务 - 责任人与联络人承担连带责任[19] - 信息未公开前报告义务人负有保密义务[21] - 未按规定报告将追究责任，董事等可能附带经济处罚[21]

人员设置 - 公司设2 - 5名副总经理（含一名财务负责人）[9] 会议安排 - 总经理定期办公会议每月召开一次[13] - 特定情况总经理5日内召集临时办公会议[13] - 重要议题至少提前一天通知与会人员[15] - 会议纪要会后一周送达相关人员[16] 资金管理 - 公司每年预留资金用于临时或计划外项目，总经理控制审批[19] 权限规定 - 总经理决定日常生产经营交易，特定事项按章程规定权限[21] - 超审批标准事项报董事会或股东会批准[22] 考核与报告 - 总经理考核按与董事会责任书执行，其他高管按与总经理责任书执行[21] - 总经理中期期末或年度终了向董事会报告，提前十日交书面材料[23] - 总经理按需向董事会、董事长报告[23] - 总经理向董事会或审计委员会报告重大合同等情况[23] - 总经理贯彻决议向董事长反馈信息[23] 信息披露 - 董事会秘书依法披露信息，总经理及副总经理协助[23]