公司治理 - 2024年独立董事出席8次董事会议，审议33项决议[4] - 召开2次股东大会，表决通过21项重大决议[4] 合规情况 - 2024年公司未发生重大关联交易[11] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] 人事财务 - 报告期内未更换财务负责人、会计师事务所[15][16] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[17]

舆情管理制度 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事会统一领导，董事长为第一责任人[3] - 董事会办公室负责日常信息监控[4] 信息处理与报告 - 处理原则含制定预案、快速反应[5] - 报告流程为员工报秘书，秘书报董事长[6] 保密与责任 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[8] - 违规致公司受损将追究法律责任[8] 制度生效 - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[10]

2024年情况 - 独立董事出席8次董事会议，审议通过33项决议[4] - 召开2次股东大会，表决通过21项重大决议[4] - 未发生重大关联交易[10] - 未发生被收购情况[12] 2025年展望 - 独立董事将深入了解公司运作，为经营发展献计献策[18] - 加强与董、监、高沟通合作，促进规范运作和发展[18] - 学习法规，发挥专业能力维护股东权益[18]

交易审议 - 公司及控股子公司开展期货和衍生品交易需经董事会或股东大会审议[3] - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需提交股东大会审议[9] - 从事非套期保值目的交易需提交股东大会审议[9] 交易规则 - 套期保值业务品种应与经营相关并匹配风险敞口[5] - 相关额度使用期限不超12个月，不超已审议额度[8] 信息披露 - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达一定标准应及时披露[10] 部门职责 - 财务和业务部门负责交易实施和管理[13] - 内部审计部门负责审查和监督交易运作[13] 风险管理 - 制定应急处置预案，设定止损限额[14] - 开展场外交易需评估必要性等因素[15] 人员管理 - 参与人员须遵守保密制度[17] - 违规致重大损失人员将被严肃处理[19] 制度相关 - 制度由董事会制定和解释，2025年4月制定[21][23] - 实施后原套期保值业务管理制度废止[22]

会议决议 - 2024年独立董事出席8次董事会议，审议通过33项决议[3] - 2024年召开2次股东大会，表决通过21项重大决议[3] 合规情况 - 2024年公司未发生重大关联交易[10] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[11] - 报告期内公司未发生被收购情况[12] - 公司财务会计报告等符合中国会计准则要求，无重大违法违规[13] 人员及机构 - 报告期内公司未更换会计师事务所，同意续聘容诚会计师事务所[14] - 报告期内公司未更换财务负责人[15] 审计情况 - 审计委员会应出席4次，独立董事亲自出席4次[5] 会计政策 - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2025年4月7日发布[2]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》调整会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行变更后政策[4] - 变更对财务等无重大影响，不损害股东利益[3][6] 公告信息 - 公告于2025年4月8日发布[8]

募集资金情况 - 2022年6月23日公司公开发行可转换公司债券，面值57000万元，净额56312.88万元[11] - 2024年以募集资金置换预先投入自筹资金3479.40万元，投入项目11420.83万元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金47480.77万元，余额9991.73万元[12] 账户资金余额 - 截至2024年12月31日，扬子桥北支行多账户活期存款余额分别为1033.95万元、1049.31万元、2792.44万元[17][18] - 截至2024年12月31日，中信银行合肥分行活期存款余额71.88万元[17] - 截至2024年12月31日，国元证券本金保障型浮动收益余额4000.00万元[18] 资金使用与管理 - 2024年公司同意使用不超1.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22][23][35] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金买理财产品金额20000万元，赎回9000万元，余额4000万元[36] - 2024年公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21] 项目投资调整 - 2024年7月17日审议通过变更募集资金投资项目议案[24][26] - 智能化精密纺纱项目（一期）调整后募集资金投入40700万元[31] - 筒子纱生产线技术升级改造等三项目调整后投资额分别为4800万元、8500万元、3000万元[31] 项目进度与效益 - 筒子纱生产线技术升级改造等三项目投资进度分别为78.42%、26.09%、31.86%[38] - 三个项目合计计划投资16300万元，实际累计投入6937.97万元[38] - 各项目本年度效益均不适用，预计2025年12月达预定可使用状态[38] 未来展望 - 公司拟将原项目未使用募集资金及收益用于相关新项目[38] - 未来公司将考虑用自有资金择机建设智能化精密纺纱生产线建设项目[38]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷及未整改重大重要缺陷[17] 未来展望 - 2025年加强以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系建设[19] 其他信息 - 董事长为何培富（已获董事会授权）[20]

业绩总结 - 2024年总资产52.20亿元，同比增长28.29%[22] - 2024年营业收入30.47亿元，同比增长21.38%[22] - 2024年净利润1.26亿元，同比增加20.76%[22] - 2024年扣非净利润1.12亿元，同比增长33.89%[22] - 2024年基本每股收益0.82元/股，同比增加22.39%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为6.84%，同比减少0.91个百分点[22] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数8399户[26] - 何培富期末持股6850.10万股，持股比例45.74%[26] 未来展望 - 拟向全体股东每10股派现金红利1.80元，拟派现26,730,613.80元[7] - 每10股转增3股，拟转增44,551,023股，转增后总股本增至194,317,353股[7] 新产品和新技术研发 - 建有3万吨纤维染色项目和15万锭智能精密纺纱项目[13] 市场扩张和并购 - 2024年设立江苏和广东办事处并建立打样中心[19] 其他新策略 - 2024年采购从棉纱延伸到棉花，线下采购、线上点价，委托加工[15] - 生产模式为仓储式和订单式，新品以来料加工和来样定制为主[17] - 仓储式生产依托富春标准色卡，采用“合理库存+订单驱动”原则[18] - 订单式生产满足客户个性化需求[18] - 2022年投资近7000万在浙江诸暨建立仓储、集散中心[19]