独立董事提名 - 公司董事会提名孙瑞霞为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 存在特定持股、任职、受罚等情况人员不具备任职资格[2][3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月30日[6]

公司治理 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] 股权结构 - 何培富直接持股89,051,352股，占比45.8848%，间接持股2,795,520股，占比1.4404%[7] - 俞世奇间接持股339,456股，占比0.1749%[8] - 周要武间接持股599,040股，占比0.3087%[9] - 孙丽平间接持股399,360股，占比0.2058%[10] 实际控制人 - 何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇为公司实际控制人[12] 无关联人员 - 王文兵、万尚庆、孙瑞霞截至公告披露日未持股，与大股东无关联[13][14][15]

独立董事提名 - 公司董事会提名王文兵为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年6月30日[6] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 有特定持股或任职关系人员不具备独立性[2] - 近期有特定不良情形人员不符合要求[3] - 兼任公司数未超三家且连续任职未超六年[5] - 需有会计学教授和博士学位及5年以上全职经验[5]

董事辞职披露 - 公司需在2个交易日内披露董事辞职情况并说明原因及影响[6] 董事补选 - 董事辞职后公司应在60日内完成补选[6] 职务解除审议 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事会审议解除高级管理人员职务提案需出席董事所持表决权过半数通过[6] 离职信息申报 - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] 忠实义务与股份转让 - 董事、高级管理人员忠实义务在辞任生效或任期届满后1年内有效[8] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职每年减持不超所持总数25% [10] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[10] 持股变动监督 - 离职董事、高级管理人员持股变动由董事会秘书负责监督[11]

资本情况 - 2022年6月23日公开发行570万张可转换公司债券，发行总额5.70亿元[4] - 截至2025年6月30日，累计转股股份数为6,330股[4] - 2024年完成年度权益分派实施，总股本增加至194,076,105股[4] - 注册资本由14,976.3108万元变更为19,407.6105万元[5] - 股份总数由14,976.3108万股变更为19,407.6105万股[5] 制度修订 - 拟取消监事会设置，部分职权由董事会审计委员会承接[3] - 拟对《公司章程》有关条款进行修订，尚需提交股东大会审议[6] - 拟对部分管理制度进行修订、制定及废止，部分制度尚需股东大会审议[8] 股份相关规定 - 公司股份总数为19407.6105万股，全部为普通股，面额股每股价值人民币1元[13] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事会作出财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[13] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[14] 股东权益与会议 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可诉讼[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[15] - 股东会需审议批准特定关联交易、重大资产买卖、担保等事项[16][17] 董事与高管 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[23] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数二分之一[23] - 经理由董事会聘任或解聘，每届任期3年，连聘可连任[34] 委员会与会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[32] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知[28] - 监事会每6个月至少召开一次会议[36] 财务与报告 - 会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[37] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[37] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名万尚庆为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录规定 - 特定持股和任职人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受特定处罚候选人有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月30日[6]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五名股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 专业资质 - 具备会计学教授和博士学位，5年以上全职经验[5] - 参加培训并取得认可培训证明材料[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月25日14点在公司会议室召开[4] - 网络投票7月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 会议审议取消监事会等多项议案[9][10] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月18日，A股代码605189[14] - 会议登记7月21日09:00 - 17:00，地址公司三楼会议室[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[24] - 如100股对应应选董事5名有500票表决权[24][25]

会议信息 - 公司于2025年7月9日召开第三届监事会第十七次会议[2] - 会议由监事会主席陈家霞主持[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会等议案，表决3票同意，需提请股东大会审议[3][4] - 审议通过修订等部分公司管理制度议案，部分需提请股东大会审议[4][5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月10日[7]

会议安排 - 2025年7月9日召开第三届董事会第二十八次会议[2] - 定于2025年7月25日14点召开2025年第一次临时股东大会[17] 人事提名 - 提名何培富等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][6] - 提名王文兵等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[8] 公司变更 - 取消监事会设置，注册资本由14976.3108万元变更为19407.6105万元[9][10] 制度修订 - 修订、制定和废止部分公司管理制度，部分需股东大会审议[13][15]