公司治理 - 2025年7月25日完成换届选举和人员聘任[2] - 第四届董事会由9名董事组成任期三年[3] - 何培富当选第四届董事会董事长[4] 人员任职 - 俞世奇任总经理，多人任副总经理等职[5] 股份持有 - 俞世奇等多人间接持有公司股份[8][9][11] 证券事务代表 - 丁洪龙任证券事务代表，未持股[13]

人员变动 - 2025年7月25日公司选举程勇为第四届董事会职工代表董事[1] - 程勇将与其他8名董事组成第四届董事会，任期三年[1] 人员信息 - 程勇现为本公司计划销售部销售经理，间接持股399,360股，占总股本0.2058%[4] 制度审议 - 会议审议通过《职工董事选任制度》[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人67人[4] - 出席股东所持表决权股份132,178,272股，占比68.1064%[4] - 公司9名董事、3名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意票132,113,414，比例99.9509%[7] - 《修订<股东会议事规则>议案》同意票132,113,414，比例99.9509%[7] - 《修订<董事会议事规则>议案》同意票132,113,414，比例99.9509%[8] 董事选举情况 - 何培富等7人当选第四届董事会非独立董事[10][12] - 王文兵等2人当选第四届董事会独立董事[11] 会议相关规定 - 议案1特别决议需2/3以上表决通过[13] - 其他普通议案需1/2以上表决通过[13] 其他信息 - 见证律所天禾（上海）律师事务所，律师方华子、李莉[14] - 律师认为股东大会事宜合规，决议有效[14] - 公告2025年7月26日发布[15] - 上网公告为律师事务所法律意见书[15]

公司治理 - 2025年7月25日召开第一次临时股东大会，选举非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[2] - 同日召开第四届董事会第一次会议，选举何培富为董事长，任期三年[3] - 聘任俞世奇为总经理等高级管理人员及丁洪龙为证券事务代表，任期三年[6][8]

股东大会信息 - 2025年7月10日公告召开股东大会通知，7月25日召开[3] - 出席现场会议股东及代表6户，代表股份131,695,794股，占总股本67.8578%[3] - 参加网络投票股东61户，代表股份482,478股，占总股本0.2486%[3] - 出席股东大会的股东及代理人共67户[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意132,113,414股，占出席有表决权股东股份99.9509%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》等多议案同意股数占比99.9509%[15][16][17][18] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意股份132,110,144股，占比99.9484%[24] 人员选举情况 - 多位非独立董事和独立董事选举同意股份占比超99.6%[24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 决议有效性 - 公司2025年第一次临时股东大会决议合法有效[37]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接 [5] - 注册资本变更为19,407.6105万股，因2024年度权益分派及可转债转股 [5] - 修订《公司章程》及相关制度，需办理工商变更登记 [6] 管理制度修订 - 根据最新法律法规修订、制定及废止部分公司管理制度 [9] - 具体制度变更情况未详细披露，需参考交易所公告 [9] - 修订依据包括《公司法》《上市规则》《独立董事管理办法》等 [9] 董事会换届选举 - 提名5名非独立董事候选人：何培富、俞世奇、孙程、周要武、孙丽平 [9] - 提名3名独立董事候选人：王文兵、万尚庆、孙瑞霞 [10] - 新任董事任期三年，自股东大会审议通过之日起 [9][10] 股东大会安排 - 会议采用现场+网络投票方式，网络投票通过上交所系统进行 [7] - 现场会议于2025年7月25日14:00在公司会议室召开 [8] - 股东发言需提前登记，限10人且每人不超过5分钟 [3] 股东权利行使 - 股东可行使发言权、质询权和表决权 [3] - 表决选项为同意/反对/弃权，未填视为弃权 [3] - 会议设律师见证并出具法律意见书 [4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月25日14:00召开[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 网络投票通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为芜湖富春染织股份有限公司会议室[9] 公司变更 - 因2024年度权益分派及可转债转股，注册资本由14,976.3108万元变更为19,407.6105万元[12] - 股份总数由14,976.3108万股变更为19,407.6105万股[12] - 取消监事会设置，部分职权由董事会审计委员会承接[12] 制度修订 - 拟对《股东会议事规则》等9项制度进行修订，废止《监事会议事规则》[15] 人员提名 - 提名何培富等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期3年[18] - 提名王文兵等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期3年[21] 议案审议 - 议案2已通过第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议[15] - 议案3和议案4已通过第三届董事会第二十八次会议审议[19][22]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为1,100万元到1,600万元，同比减少80.85%到86.83% [1] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,200万元到1,700万元 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为8,355.38万元，扣除非经常性损益的净利润为6,559.21万元 [2] 业绩变动原因 - 大宗商品棉花价格波动加剧，下游客户出口受到巨大影响 [2] - 国内市场复苏缓慢，公司销售增速不及预期 [2] - 固定成本不能被摊薄，导致经营利润大幅下滑 [2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司湖北富春提供16,000万元连带责任保证担保，无反担保安排 [2] - 担保用途为满足湖北富春经营周转需求，主合同债务履行期限届满后三年止 [2][3] - 本次担保后对湖北富春累计担保余额达97,300万元，占公司2025年担保总额度380,000万元的25.61% [1][2] 被担保人财务数据 - 湖北富春2025年一季度末资产负债率达77.85%（总负债100,977.67万元/总资产129,702.85万元） [3][4] - 2024年度经审计净利润3,026.35万元，2025年一季度未经审计净利润853.67万元 [4] - 注册资本25,000万元，由上市公司100%控股，注册地位于湖北荆州 [3][4] 公司整体担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额172,100万元，占最近一期经审计净资产的91.54% [5] - 全部担保均为对控股子公司提供，无逾期担保及对外部单位担保 [5] - 2025年度担保额度预计为38亿元，本次担保后剩余可用额度72,700万元 [2][5] 决策程序与合规性 - 担保事项已通过董事会及2024年股东大会审议，符合年度担保额度预计范围 [2] - 被担保方不属于失信被执行人，上市公司对其具有完全控制权 [3][4] - 担保行为基于子公司业务发展需求，未损害中小股东利益 [4][5]

募集资金现金管理 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，本次委托理财金额为人民币3,000万元，购买国泰海通证券睿博系列尧睿25162号收益凭证，期限91天，预期年化收益率1.70%-1.90% [1][4][5] - 公司董事会已审议通过2025年度使用单日最高余额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理的议案，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，可循环滚动使用 [1] - 公司近期赎回了一笔4,000万元的理财产品，获得收益42.72万元，资金来源于募集资金 [2] 委托理财产品详情 - 本次购买的理财产品类型为本金保障型，风险评级为R1，挂钩指标为上海黄金交易所SGE黄金9999看涨，资金投向为补充产品发行人的运营资金 [5][6] - 公司已建立台账对投资产品进行管理，财务部门实时核对账户余额，独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [4] - 公司选择信誉好、规模大、资金运作能力强的金融机构作为受托方，本次受托方国泰海通证券股份有限公司为已上市金融机构，与公司无关联关系 [4][6] 财务数据及影响 - 截至2025年3月30日，公司资产总额为542,486.07万元，货币资金为60,775.99万元，本次委托理财金额占最近一期期末货币资金的4.23% [6] - 公司2024年度营业收入为304,748.37万元，2025年1-3月营业收入为66,970.46万元，经营活动产生的现金流量净额为负 [6] - 公司近12个月内单日最高投入理财金额为4,000万元，占最近一年净资产的2.13%，累计理财收益占最近一年净利润的0.36% [9]