证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-105 河北华通线缆集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子、孙公司借款 以实施募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华通线缆"）于 2023 年 11 月 17 日分别召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第 二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子、孙公司借款以实施 募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"新型铝 合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智 能管缆项目"增加公司境外全资孙公司 Panama Cables & Engineering Co. Inc.(以下简称"Panama Cables"）为共同实施主体，为了提高本次募集资金使 用效率，加快募集资金投资实施，公司拟使用募集资金向公司全资子公司唐山 华通特种线缆制造有限公司(以下简称"华通特缆"），全资孙公司信达科创（唐 山）石油设备有限 ...

重要内容提示： 1、限制性股票解除限售数量：2,023,330 股，其中特别授予部分 1,606,330 股、非特别授予部分 417,000 股。 2、本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-106 河北华通线缆集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过 《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进河北华通线缆集团股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《河北华通线缆集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（简称"《规范运作指引》"）等相关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和和《公司章程》的规定，认真履行职责、在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用维护公司整体利益，保护中小股东的合法权利不 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据现 行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》和《河北华通线缆集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公 司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《河北华通线缆集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河北华通线缆集团股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为河北华通线缆集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事,本着认真负责的原则,基于独立客观的立 场,对公司第三届董事会第三十二次会议审议之相关事项发表独立意见； 一、关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案的独立意见 经核查,独立董事认为:公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实 施地点事项,是基于公司实际经营发展需要,充分考虑了公司客观实际情况,履 行了必要的审议、表决程序,不存在改变募集资金投向及用途的情形,其内容和 决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管 要 求》及《上海证券交易 所 股 票 上 市 规 则》以 及 公 司《 募 集 资 金 管 理 制 度 》 等 相关规定。本次增加部分募投项目实施主体、实 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据现行有效的 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和 《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出 建议。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，召集人由董事会批准产生。 第八条 提名委员会的主要职责权限是： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第六条 提名委员会 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 章程 （修订稿） 2023年11月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 25 | | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件以及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，河北华通线缆集团股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届监 事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，对公司限制性股票 激励计划解锁条件成就相关事宜进行了核查，现发表如下意见： 河北华通线缆集团股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的核查结果如下： | 解除限售条件 | 是否达到解除限售条件的说明 | | --- | --- | | 1、公司未发生以下任一情形： | 公司未发生前述情形，满足解除限售条 | | （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河北华通 线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202 号） 核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股发行价格为人民币 5.05 元，共募集资金总额为 383,800,000.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用 人民币 56,132,692,39 元后，实际可使用募集资金净额为 327,667,307.61 元。上述 款项已于 2021 年 4 月 30 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB10554 号）。公司已对 募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了 募集资金专户存储三方监管协议。 东兴证券股份有限公司 关于河北华通线缆集团股份有限公司部分募集资金投资项 目增加实施主体、实施地点的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为河北 华通线缆集团股份有限公司（以下简称 ...

东兴证券股份有限公司 关于河北华通线缆集团股份有限公司使用募集资金向全资 子、孙公司借款以实施募集资金投资项目的核查意见 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票并上 市招股说明书》，以及公司于 2021 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子、孙 1 公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》。 2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事 会第二十八次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、 实施地点的议案》，同意增加公司境外全资孙公司 Panama Cables 为公司首次公 开发行股票募集资金投资项目"新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海 陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目"的实施主体，对应增加实 施地点巴拿马共和国巴拿马省，即公司及全资子公司华通特缆以及全资孙公司 信达科创、釜山电缆及 Panama Cables 作为该募投项目的共同实施主体。 | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 拟使用募集 资金金额 | ...