河北华通线缆集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全河北华通线缆集团股 份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、科学的利润分配决策和监督机制， 积极回报股东，便于投资者形成稳定的回报预期，保护投资者的合法权益，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件精神以及《公司章程》的相关规定，并综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，公司制定了未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）（以下简称"本 规划"），具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、 未来盈利能力、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 根据《公司法》等相关法律法规和《公 ...

提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-088 河北华通线缆集团股份有限公司 关于为子公司开展外汇套期保值业务 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 华通国际(亚太)有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 预计 | 1,000 | 万美元担保额度 | | 担 保 象 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 0 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 额度审议 | □否 | 不适用：本次进行 | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 二、担保人基本情况 （一） 基本情况 | 被担保人类型 | 法人 | | --- | --- | | | □其他______________（请注明） | | 被担保人名称 | 华通国际(亚太)有限公司 | 注：上述为华通国际 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-089 河北华通线缆集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华通线缆"）于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 公司并于同日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权，公司监事会相关的制度相应废止，同时对《河北华通线缆集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关治理制度作出相应修订。 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河北华 通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202 号） 核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股发行价格为人民币 5.05 元，共募集资金总额为 383,800,000.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用 人民币 56,132,692.39 元后，实际可使用募集资金净额为 327,667,307.61 元。上述 款项已于 2021 年 4 月 30 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB10554 号）。公司已 对募集资金实行了专户存储制度。 （2）募集资金监管协议签署情况： 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金 投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等相关规定，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-090 河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年11月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-083 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议通知于 2025 年 10 月 9 日发出，会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知的发出时间符合《公司法》及《公 司章程》关于监事会会议提前通知时限的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席孙启发先生主持， 召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议 并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-082 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华通线缆"）第四 届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 9 日发出，会议于 2025 年 10 月 13 日 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张 文东主持，召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表 决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 二、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 Hebei Huatong Wires and Cables Group Co., Ltd. （河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告 2025 年 10 月 为进一步巩固和提升公司核心竞争力，增强公司持续盈利能力，河北华通线 缆集团股份有限公司（以下简称"华通线缆"或"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）。公司董事会对本次发行可转债募集资金 使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用投资计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后募集资金净额拟用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 油服连续管及智能管缆扩产项目 | 50,080.64 | 41,000.00 | | 2 | 潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目 | 23,818.01 | 19,000.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 20,0 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-085 河北华通线缆集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、在预测公司本次总股本时，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数 对本公司总股本的影响，不考虑其他因素(如回购股份、利润分配等)导致股本发 生的变化； 6、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收 入、财务费用、投资收益）等方面的影响； 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华通线缆"）拟向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金不超过人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告[2015]31 ...

股票简称：华通线缆 股票代码：605196 河北华通线缆集团股份有限公司 Hebei Huatong Wires and Cables Group Co., Ltd. （河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年十月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 释 义 注：本预案除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数 值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 1-1-2 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本公司、公司、发行人、华 通线缆 指 河北华通线缆集团股份有限公司 预案、本预案 指 河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案 可转债 指 可转换为公司股票的公司债券 本次发行、本次向不特定对 象发行可转债 指 河北华通线缆集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券的行为 股东会 指 河北华通线缆集团有限公司股东会 董事会 指 河北华通线缆集团股份有限公司董事会 监事会 指 ...