河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 二、独立董事意见 2024 年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对 公司董事会审议的相关事项充分了解的前提下，基于自身的专业知识和能力做出 了客观、公正、独立的判断，参加独立董事专门会议情况如下： 本人郭莉莉，作为河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 通线缆"）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《河北华通线缆集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《河北华通线缆集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表意见，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东会 6 次，本人任期至 2024 年 8 月 29 日，本人亲自或以通讯形式出席了 20 ...

2024 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东会 6 次，本人亲自或以通讯形 式出席了所有应出席的董事会和股东会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席 的情形，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案 均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度 行使表决权。 本人认为公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和 其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对 2024 年度所召开董事 会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人毛庆传，作为河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 通线缆"）第三届暨第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《河北华通线缆集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《河北华通线缆集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重 ...

本人孔晓燕，作为河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 通线缆"）第三届暨第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《河北华通线缆集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《河北华通线缆集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项 发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、出席会议情况 2024 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东会 6 次，本人亲自或以通讯形 式出席了所有应出席的董事会和股东会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席 的情形，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案 均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度 行使表决权。 本人认为公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和 其他重大事项均按规定履行了相 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润为319,324,251.63元[6] - 2024年营业收入63.47亿元，较2023年增长18.32%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，较2023年下降12.29%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.48亿元，较2023年末增长10.93%[23] - 2024年末总资产70.86亿元，较2023年末增长28.45%[23] - 2024年基本每股收益0.62元/股，较2023年下降12.68%[24] - 2024年加权平均净资产收益率10.71%，较2023年减少3.07个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13.80亿元、16.52亿元、16.84亿元、16.30亿元[26] - 2024年非经常性损益合计414.79万元，2023年为74.38万元，2022年为1474.47万元[28][29] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定）为3326.64万元[31] - 采用公允价值计量项目当期变动合计3976.05万元，对当期利润影响为 - 1017.89万元[32] - 2024年公司营业收入634,684.15万元，同比增长18.32%；归属上市公司股东的净利润31,932.43万元，同比下降12.29%；报告期末资产总额708,610.54万元，同比增长28.45%；归属于上市公司股东的所有者权益314,820.91万元，同比增长10.93%[34] - 公司营业收入为63.47亿元，较上年同期增长18.32%，主要因油服产品销售增加[65] - 营业成本为54.05亿元，较上年同期增长22.27%，系销售体量增加和大宗原材料涨价所致[65] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.50亿元，较上年同期下降137.10%，因销售增加使存货及应收账款增加[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.47亿元，较上年同期增长557.41%，因投资活动和借款增加[65] - 电线电缆行业营业收入41.57亿元，毛利率10.95%，较上年减少4.04%[67] - 油服行业营业收入19.64亿元，毛利率22.26%，较上年减少1.52%[68] - 电线电缆生产量26.75万千米，较上年减少5.31%；销售量29.31万千米，较上年增长5.81%[69] - 连续管生产量1.64万千米，较上年增长8.94%；销售量1.49万千米，较上年增长9.95%[69] - 制造业直接材料成本38.53亿元，占总成本73.69%，较上年同期增长17.83%[71] - 前五名客户销售额17.42亿元，占年度销售总额27.45%，关联方销售额为0[72] - 前五名供应商采购额239,956.27万元，占年度采购总额47.34%，关联方采购额为0 [73] - 销售费用本期数129,850,617.05元，上年同期数111,061,131.15元，变动比例16.92% [73] - 财务费用本期数75,630,946.77元，上年同期数48,739,886.69元，变动比例55.17% [73] - 研发投入合计96,699,928.51元，占营业收入比例1.52% [74] - 经营活动现金流量净额本期数 -149,711,752.13元，上年同期数403,588,796.65元，变动比例 -137.10% [77] - 筹资活动现金流量净额本期数1,046,583,680.61元，上年同期数159,197,933.07元，变动比例557.41% [77] - 应收款项本期期末数65,512,647.72元，占总资产比例0.92%，较上期变动比例349.54% [78] - 在建工程本期期末数980,168,905.58元，占总资产比例13.83%，较上期变动比例126.66% [80] - 境外资产2,983,979,308.88元，占总资产比例42.11% [81] - 唐山华通特种线缆制造有限公司净利润 - 6867291.65元，上期净利润33853524.36元，增长比例 - 120.29%[87] - 唐山市丰南区华信精密制管有限公司净利润 - 10902831.19元，上期净利润 - 2730591.36元，增长比例 - 299.28%[87] - HT INTERNATIONAL(ASIA) PACIFIC) LTD净利润15679036.49元，上期净利润44860178.92元，增长比例 - 65.05%[87] - 信达科创（唐山）石油设备有限公司净利润152768461.27元，上期净利润99972119.53元，增长比例52.81%[87] - EVERWELL CABLE AND ENGINEERING COMPANY LIMITED净利润43125560.92元，上期净利润1926956.57元，增长比例2138.01%[87] 利润分配相关 - 截至2025年4月16日，公司总股本511,482,781股，扣除回购专用证券账户5,880,000股，以505,602,781股为基数进行利润分配[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.635元（含税），共计拟派发现金红利32,105,776.59元（含税）[6] - 拟派发现金红利约占2024年度归属于上市公司股东净利润的10.05%[6] - 每10股派息数（含税）为0.635元，现金分红金额（含税）为32,105,776.59元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.05%[143][144] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为94,507,583.04元，年均净利润金额为313,417,791.66元，现金分红比例为30.15%[145] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为319,324,251.63元，母公司报表年度末未分配利润为836,089,293.20元[145] - 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，有条件时可进行中期利润分配[141] - 公司在满足条件时优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[141] - 公司在特定条件下优先现金分红，不少于当年可供分配利润的10%[189] - 重大投资或支出指未来十二个月累计支出达或超最近一期经审计总资产的30%[190] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有安排最低40%；成长期有安排最低20%[190] - 公司利润分配预案经相关程序后提请股东大会审议，股东大会决议后2个月内完成派发[192] - 遇不可抗力等情况公司可调整利润分配政策，经特定程序通过[193] 审计与机构相关 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郑飞、杨秋实[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东兴证券股份有限公司，签字保荐代表人为马证洪、孟利明[20][21] - 境内会计师事务所为立信，报酬130万元，审计年限7年；内控审计报酬25万元[197] - 审计费用较上一年度下降未达20%以上[198] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称华通线缆，代码605196[19] - 公司注册地址和办公地址均为丰南经济开发区华通街111号，邮政编码063000，网址为www.huatongcables.com[17] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》，证券交易所网址为http：www.sse.com.cn，年度报告备置地点为证券法务部[18] 业务布局与发展 - 2024年公司基本完成南北厂搬迁工作，实现油服、线缆板块生产线划分，并在安哥拉建设生产厂房[37] - 公司电线电缆业务在国内深化产品技术创新，在国际提高服务水平、规避市场风险，完善海外产能与销售网络布局[36] - 公司油服业务依托技术研发优势，订单向好，致力于开拓北美以外市场，孵化新产品[39] - 公司推进信息化、人力资源、质量管理、供应链、流程改造五大系统升级[41] - 公司形成“电缆 + 油服”双主业同步发展的业务布局[51] - 公司践行“国内与国外市场并重，发达国家与新兴市场同步发展”的全球化布局战略，采取终端市场国际化和生产端国际化两种海外布局模式[54] - 公司在坦桑尼亚、喀麦隆、韩国釜山、巴拿马建设电线电缆生产工厂，在安哥拉设立电解铝生产工厂[54] - 公司在油服领域依托连续管业务向作业装备领域延伸，致力于成为油气服务综合服务方案提供商[51] - 公司未来将继续加强科研投入，聚焦细分领域技术能力和市场竞争水平，如油服领域连续油管产品、线缆领域潜油泵电缆产品[95] - 公司2024年积极进行对外投资扩展海外产能，如巴拿马工厂、安哥拉工厂新建及韩国工厂扩产[103] - 公司导入人力资源项目，聘请高建华老师为高级顾问，引入外资企业先进项目优化管理[104] - 公司未来几年坚持推进信息化、人力资源、质量管理、供应链、流程改造五大系统[97] 行业环境与市场情况 - 2024年全球电线电缆市场规模预计达2300亿美元，中国占全球产能的35%以上[44] - 2024年度铜铝价格波动涨幅较大，加大电缆厂商生产压力[44] - 2024年度全球一次能源消费总量和全球经济保持增长，推动全球石油等能源需求保持增量[48] - 2024年度世界地缘政治冲突升级，导致能源与原材料价格增长，增加企业生产经营负担[98] - 2024年度美元对人民币汇率呈现双向波动特征，上半年美元走强，8 - 9月人民币大幅升值、美元走弱，下半年人民币回落、美元重拾升势[98] - 电线电缆行业国内中低端产能过剩、产品同质化严重，国际巨头占据高端市场挤压国内企业利润空间[100] - 油气服务领域国际三大油服公司业务广泛，国内三桶油占据较大市场份额，供应商体系存在准入门槛[100] 研发与创新 - 截至2024年12月31日，公司累积有效专利416件，其中发明专利131件[40] - 2024年度公司在线缆新产品上实现多项技术突破，研发出澳标矿缆等新产品[51] - 子公司信达科创是全球仅有的获得API - 5ST认证的六家连续油管企业之一，2024年度完成6KM无环焊脐带管等新产品开发项目[51] - 公司线缆主导产品获美国UL、欧盟CE等国际认证和中国CRCC、CCC等国内认证，是我国电线电缆国际认证尤其是美国UL认证领域数量领先企业之一[51] - 公司注重研发投入，紧跟行业趋势提升油气服务产品技术含量和服务水平，赢得客户认可[49] - 2024年度公司参与国际标准编写1项，参与国家标准编写1项，主持并发布团体标准4项[56] - 截至2024年12月31日公司现有专利416项，其中发明专利131项[56] - 子公司华信石油2024年度完成订单类项目14项[57] - 公司孙公司信达科创完成6KM无环焊脐带管等新产品开发项目[57] - 公司孙公司信达科创是全球获得API - 5ST认证的六家连续油管制造企业之一[61] - 2024年度公司获得专利授权15项，其中发明专利3项，实用新型专利12项，参与国际标准编写1项，参与国家标准编写1项，主持并发布团体标准4项[89] - 公司拥有境内外相关核心专利416项，其中发明专利131项[90] 公司治理与会议 - 公司严格按相关法规和要求推进信息披露、完善治理结构、健全内控制度[107] - 公司严格按规定召集、召开股东会，保障股东特别是中小股东合法权益[107] - 报告期内公司召开6次股东会[108] - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，不少于董事会总人数的1/3 [108] - 报告期内公司召开7次董事会会议[109] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[109] - 报告期内公司召开7次监事会[109] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露的报纸和网站[109] - 公司制定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[110] - 公司通过上证e服务平台等方式与投资者建立良好沟通机制[110] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[110] - 控股股东等在保证公司独立性等方面无适用情况[110] - 2024年第一次临时股东会于2024年1月1日召开，决议于1月3日披露，审议《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》等[111] - 2023年度股东会于2023年22日召开，决议于2024年5月23日披露，审议《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[111] - 2024年第二次临时股东会于2024年18日召开，决议于19日披露，审议《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将》等议案[111] - 2024年第三次临时股东会于2024年29日召开，决议于8月30日披露，审议《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》等[111] - 2024年第一次临时股东会于1月2日召开，出席股东及代理人21人，代表有表决权股份209,589,682股，占比40.9735%，其中网络投票股东4人，代表股份16,000股，占比0.0031%[112] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》由合计持有公司股票34.59%的股东张文勇及其一致行动人临时提案[113] - 20

河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | | | | | | | 公司审计报告 0 家。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质量控制复 | | | | | | 近三年签署上市公司审计 | | | 李福兴 | 2007 年 | 2019 年 | 2013 年 | 2023 年 | 报告 2 家，近三年复核上市 | | 核人 | | | | | | | | | | | | | | 公司审计报告 8 家。 | 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、 行政处罚、行政监管措施和自律处 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-023 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河 北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 202 号）核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股 发行价格为人民币 5.05 元，共募集资金总额为 383,800,0 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-029 河北华通线缆集团股份有限公司 关于拟发行境外债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 为持续拓宽公司融资渠道，增加资金储备，公司拟发行境外债券，募集资金规模 为不超过 12 亿人民币等值美元或其他货币，期限不超过 3 年。 本次发债相关事宜已于 2025 年 4 月 17 日经公司第四届董事会第五次会议审 议通过，尚需提交公司股东会审议，本次发债的相关事项如下： 一、 本次发债的发行方案 1、发行结构：担保结构； 2、发行主体：根据境外债券发行的特点及实际情况，公司拟通过直接或间 接控制的境外全资子公司作为本次境外债券的发行主体； 7、发行方式和发行对象：本次境外债发行方式可采用公募、私募等多种形 式，发行对象为符合认购条件的投资者，具体发行方式将提请股东会授权董事会 并由董事会授权人士根据发行时的情况确定； 8、上市地点：本次拟发行的债券将根据投资者需求确定是否上市及具 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 634,684.15 万元，同比增长 18.32%；实现归属上市公司股东的净利润 31,932.43 万元，同比下降 12.29%； 报告期末公司资产总额 708,610.54 万元，同比增长 28.45%；归属于上市公司股 东的所有者权益 314,820.91 万元，同比增长 10.93%。 二、报告期内董事会工作情况 报告期内，公司共召开股东会 6 次，董事会 7 次，董事会会议和股东会的通 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所 有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行 股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的 实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-027 河北华通线缆集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类及投资金额：河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司") 及子公司拟开展最高合约价值不超过 3 亿美元(或其他等值外币)的外汇套期 保值业务,额度范围内资金可滚动循环使用，授权期限自 2024 年年度股东会审 议通过之日起 12 个月。 资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第五次 会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，该议案尚需提交股东会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进 行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保 值业务仍存在一定的价格波动风险、内部控制风险、履约风 ...