本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《河北华通线缆集 团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-020 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张 文东主持，召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其 ...

本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购 专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司通过回购专用账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-022 河北华通线缆集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 全体股东每10股派发现金红利0.635元（含税）。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，河北华 通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度归属于上市公司股东的净 利润为人民币319,324,251.63元，母公司 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-030 河北华通线缆集团股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原由 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 5 日及 2024 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议、2024 年第四次临 时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金及自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）通过上海证券 交易所系统以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份中 50%用于减少公司注册 资本，其余 50%在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不 超过人民币13.42元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）。回购期限为自股东会审议通过回购股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日披露的《华通线缆关于 以 ...

东兴证券股份有限公司 关于河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为河北 华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华通线缆"） 2021 年 5 月起持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华通线缆 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河北华通 线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202 号） 核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股发行价格为人民币 5.05 元，共募集资金总额为 383,800,000.00 元，根据 ...

立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10458 号 河北华通线缆集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10458 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 " 24 t th 河北华通线缆集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称华通 线缆)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华通线缆董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人韩建春，作为河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 通线缆"）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《河北华通线缆集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《河北华通线缆集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表意见，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 本人认为公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和 其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对 2024 年度所召开董事 会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。 2024 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东会 6 次，本人自 2024 年 8 月 29 日经公司 2024 年第三次临时股东会选举 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 二、独立董事意见 2024 年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对 公司董事会审议的相关事项充分了解的前提下，基于自身的专业知识和能力做出 了客观、公正、独立的判断，参加独立董事专门会议情况如下： 本人郭莉莉，作为河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 通线缆"）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《河北华通线缆集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《河北华通线缆集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表意见，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东会 6 次，本人任期至 2024 年 8 月 29 日，本人亲自或以通讯形式出席了 20 ...

2024 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东会 6 次，本人亲自或以通讯形 式出席了所有应出席的董事会和股东会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席 的情形，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案 均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度 行使表决权。 本人认为公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和 其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对 2024 年度所召开董事 会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人毛庆传，作为河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 通线缆"）第三届暨第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《河北华通线缆集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《河北华通线缆集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重 ...

本人孔晓燕，作为河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 通线缆"）第三届暨第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《河北华通线缆集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《河北华通线缆集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项 发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、出席会议情况 2024 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东会 6 次，本人亲自或以通讯形 式出席了所有应出席的董事会和股东会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席 的情形，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案 均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度 行使表决权。 本人认为公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和 其他重大事项均按规定履行了相 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润为319,324,251.63元[6] - 2024年营业收入63.47亿元，较2023年增长18.32%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，较2023年下降12.29%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.48亿元，较2023年末增长10.93%[23] - 2024年末总资产70.86亿元，较2023年末增长28.45%[23] - 2024年基本每股收益0.62元/股，较2023年下降12.68%[24] - 2024年加权平均净资产收益率10.71%，较2023年减少3.07个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13.80亿元、16.52亿元、16.84亿元、16.30亿元[26] - 2024年非经常性损益合计414.79万元，2023年为74.38万元，2022年为1474.47万元[28][29] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定）为3326.64万元[31] - 采用公允价值计量项目当期变动合计3976.05万元，对当期利润影响为 - 1017.89万元[32] - 2024年公司营业收入634,684.15万元，同比增长18.32%；归属上市公司股东的净利润31,932.43万元，同比下降12.29%；报告期末资产总额708,610.54万元，同比增长28.45%；归属于上市公司股东的所有者权益314,820.91万元，同比增长10.93%[34] - 公司营业收入为63.47亿元，较上年同期增长18.32%，主要因油服产品销售增加[65] - 营业成本为54.05亿元，较上年同期增长22.27%，系销售体量增加和大宗原材料涨价所致[65] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.50亿元，较上年同期下降137.10%，因销售增加使存货及应收账款增加[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.47亿元，较上年同期增长557.41%，因投资活动和借款增加[65] - 电线电缆行业营业收入41.57亿元，毛利率10.95%，较上年减少4.04%[67] - 油服行业营业收入19.64亿元，毛利率22.26%，较上年减少1.52%[68] - 电线电缆生产量26.75万千米，较上年减少5.31%；销售量29.31万千米，较上年增长5.81%[69] - 连续管生产量1.64万千米，较上年增长8.94%；销售量1.49万千米，较上年增长9.95%[69] - 制造业直接材料成本38.53亿元，占总成本73.69%，较上年同期增长17.83%[71] - 前五名客户销售额17.42亿元，占年度销售总额27.45%，关联方销售额为0[72] - 前五名供应商采购额239,956.27万元，占年度采购总额47.34%，关联方采购额为0 [73] - 销售费用本期数129,850,617.05元，上年同期数111,061,131.15元，变动比例16.92% [73] - 财务费用本期数75,630,946.77元，上年同期数48,739,886.69元，变动比例55.17% [73] - 研发投入合计96,699,928.51元，占营业收入比例1.52% [74] - 经营活动现金流量净额本期数 -149,711,752.13元，上年同期数403,588,796.65元，变动比例 -137.10% [77] - 筹资活动现金流量净额本期数1,046,583,680.61元，上年同期数159,197,933.07元，变动比例557.41% [77] - 应收款项本期期末数65,512,647.72元，占总资产比例0.92%，较上期变动比例349.54% [78] - 在建工程本期期末数980,168,905.58元，占总资产比例13.83%，较上期变动比例126.66% [80] - 境外资产2,983,979,308.88元，占总资产比例42.11% [81] - 唐山华通特种线缆制造有限公司净利润 - 6867291.65元，上期净利润33853524.36元，增长比例 - 120.29%[87] - 唐山市丰南区华信精密制管有限公司净利润 - 10902831.19元，上期净利润 - 2730591.36元，增长比例 - 299.28%[87] - HT INTERNATIONAL(ASIA) PACIFIC) LTD净利润15679036.49元，上期净利润44860178.92元，增长比例 - 65.05%[87] - 信达科创（唐山）石油设备有限公司净利润152768461.27元，上期净利润99972119.53元，增长比例52.81%[87] - EVERWELL CABLE AND ENGINEERING COMPANY LIMITED净利润43125560.92元，上期净利润1926956.57元，增长比例2138.01%[87] 利润分配相关 - 截至2025年4月16日，公司总股本511,482,781股，扣除回购专用证券账户5,880,000股，以505,602,781股为基数进行利润分配[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.635元（含税），共计拟派发现金红利32,105,776.59元（含税）[6] - 拟派发现金红利约占2024年度归属于上市公司股东净利润的10.05%[6] - 每10股派息数（含税）为0.635元，现金分红金额（含税）为32,105,776.59元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.05%[143][144] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为94,507,583.04元，年均净利润金额为313,417,791.66元，现金分红比例为30.15%[145] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为319,324,251.63元，母公司报表年度末未分配利润为836,089,293.20元[145] - 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，有条件时可进行中期利润分配[141] - 公司在满足条件时优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[141] - 公司在特定条件下优先现金分红，不少于当年可供分配利润的10%[189] - 重大投资或支出指未来十二个月累计支出达或超最近一期经审计总资产的30%[190] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有安排最低40%；成长期有安排最低20%[190] - 公司利润分配预案经相关程序后提请股东大会审议，股东大会决议后2个月内完成派发[192] - 遇不可抗力等情况公司可调整利润分配政策，经特定程序通过[193] 审计与机构相关 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郑飞、杨秋实[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东兴证券股份有限公司，签字保荐代表人为马证洪、孟利明[20][21] - 境内会计师事务所为立信，报酬130万元，审计年限7年；内控审计报酬25万元[197] - 审计费用较上一年度下降未达20%以上[198] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称华通线缆，代码605196[19] - 公司注册地址和办公地址均为丰南经济开发区华通街111号，邮政编码063000，网址为www.huatongcables.com[17] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》，证券交易所网址为http：www.sse.com.cn，年度报告备置地点为证券法务部[18] 业务布局与发展 - 2024年公司基本完成南北厂搬迁工作，实现油服、线缆板块生产线划分，并在安哥拉建设生产厂房[37] - 公司电线电缆业务在国内深化产品技术创新，在国际提高服务水平、规避市场风险，完善海外产能与销售网络布局[36] - 公司油服业务依托技术研发优势，订单向好，致力于开拓北美以外市场，孵化新产品[39] - 公司推进信息化、人力资源、质量管理、供应链、流程改造五大系统升级[41] - 公司形成“电缆 + 油服”双主业同步发展的业务布局[51] - 公司践行“国内与国外市场并重，发达国家与新兴市场同步发展”的全球化布局战略，采取终端市场国际化和生产端国际化两种海外布局模式[54] - 公司在坦桑尼亚、喀麦隆、韩国釜山、巴拿马建设电线电缆生产工厂，在安哥拉设立电解铝生产工厂[54] - 公司在油服领域依托连续管业务向作业装备领域延伸，致力于成为油气服务综合服务方案提供商[51] - 公司未来将继续加强科研投入，聚焦细分领域技术能力和市场竞争水平，如油服领域连续油管产品、线缆领域潜油泵电缆产品[95] - 公司2024年积极进行对外投资扩展海外产能，如巴拿马工厂、安哥拉工厂新建及韩国工厂扩产[103] - 公司导入人力资源项目，聘请高建华老师为高级顾问，引入外资企业先进项目优化管理[104] - 公司未来几年坚持推进信息化、人力资源、质量管理、供应链、流程改造五大系统[97] 行业环境与市场情况 - 2024年全球电线电缆市场规模预计达2300亿美元，中国占全球产能的35%以上[44] - 2024年度铜铝价格波动涨幅较大，加大电缆厂商生产压力[44] - 2024年度全球一次能源消费总量和全球经济保持增长，推动全球石油等能源需求保持增量[48] - 2024年度世界地缘政治冲突升级，导致能源与原材料价格增长，增加企业生产经营负担[98] - 2024年度美元对人民币汇率呈现双向波动特征，上半年美元走强，8 - 9月人民币大幅升值、美元走弱，下半年人民币回落、美元重拾升势[98] - 电线电缆行业国内中低端产能过剩、产品同质化严重，国际巨头占据高端市场挤压国内企业利润空间[100] - 油气服务领域国际三大油服公司业务广泛，国内三桶油占据较大市场份额，供应商体系存在准入门槛[100] 研发与创新 - 截至2024年12月31日，公司累积有效专利416件，其中发明专利131件[40] - 2024年度公司在线缆新产品上实现多项技术突破，研发出澳标矿缆等新产品[51] - 子公司信达科创是全球仅有的获得API - 5ST认证的六家连续油管企业之一，2024年度完成6KM无环焊脐带管等新产品开发项目[51] - 公司线缆主导产品获美国UL、欧盟CE等国际认证和中国CRCC、CCC等国内认证，是我国电线电缆国际认证尤其是美国UL认证领域数量领先企业之一[51] - 公司注重研发投入，紧跟行业趋势提升油气服务产品技术含量和服务水平，赢得客户认可[49] - 2024年度公司参与国际标准编写1项，参与国家标准编写1项，主持并发布团体标准4项[56] - 截至2024年12月31日公司现有专利416项，其中发明专利131项[56] - 子公司华信石油2024年度完成订单类项目14项[57] - 公司孙公司信达科创完成6KM无环焊脐带管等新产品开发项目[57] - 公司孙公司信达科创是全球获得API - 5ST认证的六家连续油管制造企业之一[61] - 2024年度公司获得专利授权15项，其中发明专利3项，实用新型专利12项，参与国际标准编写1项，参与国家标准编写1项，主持并发布团体标准4项[89] - 公司拥有境内外相关核心专利416项，其中发明专利131项[90] 公司治理与会议 - 公司严格按相关法规和要求推进信息披露、完善治理结构、健全内控制度[107] - 公司严格按规定召集、召开股东会，保障股东特别是中小股东合法权益[107] - 报告期内公司召开6次股东会[108] - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，不少于董事会总人数的1/3 [108] - 报告期内公司召开7次董事会会议[109] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[109] - 报告期内公司召开7次监事会[109] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露的报纸和网站[109] - 公司制定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[110] - 公司通过上证e服务平台等方式与投资者建立良好沟通机制[110] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[110] - 控股股东等在保证公司独立性等方面无适用情况[110] - 2024年第一次临时股东会于2024年1月1日召开，决议于1月3日披露，审议《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》等[111] - 2023年度股东会于2023年22日召开，决议于2024年5月23日披露，审议《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[111] - 2024年第二次临时股东会于2024年18日召开，决议于19日披露，审议《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将》等议案[111] - 2024年第三次临时股东会于2024年29日召开，决议于8月30日披露，审议《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》等[111] - 2024年第一次临时股东会于1月2日召开，出席股东及代理人21人，代表有表决权股份209,589,682股，占比40.9735%，其中网络投票股东4人，代表股份16,000股，占比0.0031%[112] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》由合计持有公司股票34.59%的股东张文勇及其一致行动人临时提案[113] - 20