华通线缆2025年限制性股票激励计划 激励计划审议与披露 - 公司于2025年6月4日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议及第四届董事会第七次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 相关公告于2025年6月5日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露 [1] 激励对象公示与核查程序 - 公司通过上海证券交易所网站及内部张贴方式公示激励对象名单，公示内容包括姓名和职务 [1] - 薪酬与考核委员会核查内容包括激励对象名单、身份证件、劳动合同/聘任文件及任职文件 [2] 薪酬与考核委员会核查结论 - 激励对象任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》要求 [2] - 激励对象信息真实无误导性内容，且均不涉及《上市公司股权激励管理办法》第八条禁止情形 [2] - 激励对象范围符合计划规定，不包括公司监事、独立董事及持股5%以上股东 [2] - 公示程序合法合规，激励对象主体资格有效 [2]

股东会议程安排 - 现场会议时间定于2025年6月24日14:30，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年6月17日，现场会议地点为公司唐山丰南经济开发区办公楼四层大会议室 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，股东可委托非股东代理人行使表决权 [3] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权、质询权和表决权，需提前登记发言申请，每次发言限时5分钟，临时质询需经主持人许可 [2] - 表决采用记名投票制，每股份对应一票，需在"同意"、"反对"或"弃权"中明确勾选，否则视为无效票 [2][5] - 会议设监票人1名、计票人2名，律师见证投票过程，干扰会议行为将被制止 [3][6] 限制性股票激励计划核心内容 - 激励计划目标为建立长效激励机制，吸引人才，绑定股东、公司与员工利益，涉及董事、高管及核心技术人员等 [7][9] - 业绩考核分三期（2025-2027年），各期解除限售条件为：2025年营收≥66亿元或净利润≥3.3亿元，2026年营收≥74亿元或净利润≥3.5亿元，2027年营收≥82亿元或净利润≥4亿元 [12] - 个人考核结果分四档，优秀/良好可100%解除限售，合格80%，不合格则全部回购注销 [13] 董事会授权事项 - 董事会获授权全权处理激励计划实施，包括确定授予日、调整股票数量/价格、办理登记结算及回购注销等15项具体事项 [14][15] - 授权期限与激励计划有效期一致，部分事项可由董事长或其授权人士直接执行 [15][16] 考核管理办法要点 - 考核机构为董事会薪酬与考核委员会，人力资源部负责具体执行，考核结果保存至少5年 [10][13] - 考核原则强调公开公平公正，以合并报表审计数据为准，剔除股份支付影响 [12][13]

授信额度 - 2025年度公司及其子公司申请不超70亿元或等值外币敞口授信额度[4] 担保情况 - 公司为信达科创担保1000万元，实控人及其配偶各担保1000万元[5] - 公司及子公司对综合授信提供不超52亿元或等值外币对外担保[6] - 为资产负债率70%以下子公司预计担保不超40亿元，70%以上不超12亿元[6] - 公司与光大银行合作为信达科创1000万元授信协议提供连带责任保证[7] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额26.0875071211亿元，占最近一期经审计净资产82.86%[24] 子公司数据 - 信达科创注册资本5000万元[8] - 截至2024年12月31日，信达科创总资产76155.14万元，净资产44277.28万元，资产负债率41.86%[8] - 2024年1 - 12月信达科创营收62916.64万元，净利润15276.85万元[8] 其他 - 《综合授信协议》项下具体授信业务保证期间按不同情况确定[15,21,22] - 公司董事会认为子公司申请综合授信并接受担保符合公司利益和战略[23] - 公司及其控股子公司不存在逾期担保情形[24]

华通线缆2025年限制性股票激励计划 激励计划审议及公示情况 - 公司于2025年6月4日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划于2025年6月5日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体公告 [1] - 激励对象名单通过公司内部张贴和上交所网站公示，公示期为2025年6月5日至6月14日共10天 [5][8] - 公示内容包括激励对象姓名和职务，公示期间未收到任何组织或个人异议 [5][8] 监事会核查意见 - 监事会核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同及任职文件等材料 [2] - 激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定的任职资格 [3] - 激励对象信息真实准确，无虚假或隐瞒情形 [4] - 激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的禁止情形（如12个月内被监管机构处罚等） [6] - 激励对象范围不包括公司监事、独立董事、持股5%以上股东及实际控制人亲属 [6] 薪酬与考核委员会核查意见 - 薪酬与考核委员会同步核查激励对象名单及任职文件，核查程序与监事会一致 [7][8] - 确认激励对象符合法律法规及激励计划规定的资格条件 [8][9] - 重申激励对象不存在《管理办法》第八条禁止情形 [10] - 明确激励对象范围排除公司监事、独立董事及大股东关联方 [11] 程序合规性结论 - 监事会及薪酬与考核委员会均认定激励计划公示程序合法合规，激励对象主体资格有效 [6][11] - 两份核查意见均于2025年6月17日公告 [6][12]

激励计划 - 公司2025年6月4日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 激励对象名单公示时间为2025年6月5日至14日，共10天[2] - 公示方式为公司内部张贴及上交所网站公告[1][2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象名单等[3] - 激励对象符合相关规定及范围[4] - 激励对象不包括特定人员[4]

激励计划审议 - 公司于2025年6月4日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 激励对象公示 - 激励对象名单公示时间为2025年6月5日至2025年6月14日，共10天[2] - 公示方式为公司内部张贴及上海证券交易所网站公告[1][2] 核查情况 - 公示期间无组织或个人提出异议[3] - 薪酬与考核委员会核查激励对象名单等资料[3] 激励对象资格 - 激励对象具备相关法律规定的任职资格[4] - 激励对象基本情况属实，无虚假隐瞒[4] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[4] - 激励对象符合激励计划规定的范围[4] - 激励对象不包括公司监事等相关人员[4]

会议信息 - 股东现场登记时间为2025年6月23日8:30 - 12:00、13:00 - 15:00[3] - 现场会议时间为2025年6月24日14:30[7] - 网络投票交易系统投票时间为2025年6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网络投票互联网投票时间为2025年6月24日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年6月17日[7] - 现场会议地点在河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号公司办公楼四层大会议室[7] 议案相关 - 会议表决议案含《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项[9][12] - 表决采用记名投票，一股一票[5][12] - 设监票人一名，计票人二名，律师见证[12] 激励计划考核 - 考核对象为公司董事、高管、核心技术人员等，独董不参加[23][24] - 考核期间为2025 - 2027年度，每年考核一次[29] - 2025年营收不低于66亿元或净利润不低于3.3亿元[33] - 2026年营收不低于74亿元或净利润不低于3.5亿元[33] - 2027年营收不低于82亿元或净利润不低于4.0亿元[33] - 公司层面考核达目标值，解除限售比例100%，未达不得解除[34] - 激励对象个人考核分4档，优秀、良好解除限售比例100%，合格80%，不合格0[35] - 激励对象当年实际解除限售数量计算方式[36] - 被考核对象5个工作日内了解考核结果，有异议5日内沟通，申诉后薪酬委员会10个工作日内复核[38] - 考核结果保存期限至少五年，超期由人力资源部统一销毁[40] 董事会授权 - 董事会提请股东会授权办理2025年限制性股票激励计划有关事项，授权期限至计划实施完毕[46] - 授权董事会确定股权激励计划授予日等多项事宜[46][47]

公司股份回购及工商变更 - 公司总计回购股份6,480,000股并完成股份回购计划，其中3,240,000股已注销，注册资本由511,482,781元减少至508,242,781元 [1] - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新《营业执照》，注册资本变更为伍亿零捌佰贰拾肆万贰仟柒佰捌拾壹元整 [2] 公司基本信息 - 公司全称为河北华通线缆集团股份有限公司，成立于2002年6月21日，法定代表人为张文东，注册地址为丰南经济开发区华通街111号 [2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市），统一社会信用代码为9113020074017492XD [2] 公司经营范围 - 一般项目包括电线电缆经营、电力设施器材制造与销售、机械电气设备制造与销售、化工产品销售、货物进出口、技术进出口等 [2] - 许可项目包括电线电缆制造、道路货物运输、深海海底区域资源勘探开发等 [2]

公司基本信息 - 公司于2021年1月25日核准首次发行7600万股，5月11日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为50824.2781万元，股份总数50824.2781万股，均为每股面值1元的普通股[6][16] - 发起人张文勇认购10129.21万股，出资比例34.39%；张文东认购8287.54万股，出资比例28.14%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[26] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对损害公司利益行为提起诉讼[33] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[52] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] 董事相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，董事任期3年[102] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[92] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[87] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须报董事会批准[107] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应提交股东会审议[108][109] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会决议[111] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[143] - 公司当年盈利等条件下，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[149] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[158] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[143] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[167,168] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[172]

股份回购与注销 - 截至2025年6月3日总计回购股份6480000股[2] - 本次回购股份的50%用于减少注册资本[2] - 2025年6月4日完成3240000股注销手续[2] 注册资本与工商变更 - 公司注册资本由511482781元变更为508242781元[2] - 完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[3] - 取得唐山市行政审批局换发的《营业执照》[3]