董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，职工代表1名[2] 会议召开规则 - 董事会原则上每年至少召开两次会议，可召开临时会议[2] - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[10] - 召开董事会定期会议，需提前十日书面通知董事及总经理[10] - 七种情形应召集临时董事会会议[13] - 董事会召开临时会议应提前三日通知董事，紧急情况可口头通知[11] - 董事长应在接到提议或要求后十日内召集董事会会议[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[18] - 董事会审批对外担保事项，需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上通过[18] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[29] - 出席会议无关联关系董事不足三人，应将事项提交股东会审议[30] 独立董事相关 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[6][22] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均应过半数[23][24] - 事项经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 其他规则 - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[24][25] - 公司在股东会审议通过股权激励方案前可变更，变更需经董事会审议通过[25] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[26] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[29] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事可书面提延期开会或审议[30] - 董事会会议档案保存期限至少十年[32] - 本规则经公司股东会或其授权董事会审议通过生效并施行[34] - 本规则修订亦经公司股东会或其授权董事会审议通过后生效[34] - 本规则由公司董事会负责解释[34] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“超过”等不含本数[34]

第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中国特色现代企业制度，为维护公司、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第八章 | 通知和公告 | 47 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十章 | 修改章程 | 52 | | 第十一章 | 股东认为需要规定的其它事项 | 53 | | 第十二章 | 附则 | 54 | 第一章 总则 河北华通线缆集团股份有限公司章程 （修订稿） 2025年10月 1 第六条 公司注册资本为人民币51,100.2781万元。 第七条 公司为永 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长及其他两名董事组成，其中独立董事不少于一 人。 第四条 除董事长外，战略委员会其他两名委员由董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。选举 委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委 ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司董事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法律、法规和 《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 细则。 第二章 职责和分工 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任 公司总经理。 河北华通线缆集团股份有限公司 第三条 存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第九十七条规定 情形的人员，不得担任公司的总经理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）《公司章程》或董事会授予的 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[3] 召开情形 - 董事人数不足规定人数的三分之二需召开临时股东会[3] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3需召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求需召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会需经全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 股东发出提案通知至会议决议告期间持股比例不得低于1%[11] 通知相关 - 召集人在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[14] - 股东会通知包括会议时间、地点、期限和审议事项及提案等内容[14] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[15] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，出现情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 主持与披露 - 公司有2位或2位以上副董事长时，由过半数董事共同推举的副董事长主持股东会[22] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] 表决权与选举 - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[28] - 公开征集股东权利禁止有偿或变相有偿，违规致损应担责[29] - 股东会选举两名或以上董事，应采用累积投票制[30] 表决相关 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参与[31] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 关联交易事项决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特殊情况需三分之二以上通过[35] 特别决议事项 - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[36] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[36] 记录与执行 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[38] - 出席或列席会议的相关人员应在会议记录上签名并保证内容真实准确完整[60] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[40] 后续事项 - 新任董事按《公司章程》就任[40] - 派现、送股或资本公积转增股本方案在股东会结束后2个月内实施[40] - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法可在60日内请求撤销[40] - 未被通知股东自知道决议起60日内可请求撤销，1年后撤销权消灭[40] - 总经理向董事会报告决议执行情况，董事会向下次股东会报告[40] 规则相关 - 规则未尽事宜依法律法规执行，与法规和章程不一致时从其规定[42] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[42] - 规则经股东会或授权董事会通过生效，修订亦同[42] - 规则由董事会负责解释[42]

信息报告标准 - 持股 5％以上股东等为信息报告义务人[2] - 购买原材料等合同金额占总资产 50%以上且超 5 亿需报告[5] - 出售产品等合同金额占主营业务收入 50%以上且超 5 亿需报告[5] - 经营结果同比变动达 50%或盈利方向变化需报告[7] - 主要产品或原材料采购价格变化达 50%需报告[7] - 重大固定资产投资等金额达 800 万需报告[7] - 单项亏损或损失达 2000 万或达上一年度净利润 5%需报告[7] - 与关联自然人交易金额超 30 万需报告[11] - 与关联法人交易金额超 300 万且占净资产绝对值 0.5%以上需报告[11] 审议与披露 - 交易涉及资产总额占总资产 10%以上需提交董事会审议[10] - 公司证券事务部门负责定期报告编制与披露[14] - 重大信息在指定媒体公告前不得提前透露[14] - 公司可在非交易时段发布重大信息，下一交易时段前需披露公告[15] - 重大信息报导发布前需送相关职能部门审核并听取证券事务部门意见[15] 其他规定 - 重大事件决议执行情况需在进展和季度末报告[13] - 控股股东等持股变动应先咨询董秘等并遵守制度[14] - 各部门负责人和分、子公司财务负责人为信息报告联络人[15] - 未及时上报信息造成不良影响追究责任人责任[15] - 书面报送重大信息材料应包含原因等内容[16] - 本规则 2025 年 10 月 13 日经董事会审议通过后生效[18]

审计报告与总结 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 审计部每年向董事会和审计委员会提交内部审计工作总结报告[10] 审计工作内容 - 审计部每年对公司及其所属企业负责人离任、调任、任期目标完成情况等开展审计[10] - 审计部负责公司内部控制评价的具体组织实施工作[12] - 内部审计机构至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次[13] 审计委员会构成 - 审计委员会独立董事应过半且由独立董事中会计专业人士担任召集人[4] 审计部独立性 - 审计部独立行使监督权不受其他部门等干预且不与财务部门合署办公[5] 审计范围 - 审计部对公司和各部门、所属全资和控股及有重大影响参股公司开展审计监督[8] 审计计划 - 审计部编制审计年度工作计划经批准后执行和控制[8] - 审计部编制年度审计工作计划，确定审计重点后执行[19] 审计人员规范 - 审计人员应遵守客观公正、勤奋谨慎等行为规范[5] 被审计单位反馈 - 被审计单位应在接到审计报告初稿5日内提书面意见，否则视同无异议[22] - 被审计单位应在审计报告送达1个月内书面报告执行情况[23] - 被审计单位对审计报告有异议，应在收到报告5日内提复审申请[23] 复审安排 - 复审小组在作出复审决定30日内进行复审[23] 审计档案建立 - 审计部应在出具审计报告1个月内建立审计档案[24] 审计报告流程 - 审计人员以核实的审计证据为依据，出具审计报告初稿并征求意见[21] - 审计部征求意见后形成正式报告，报审委会审核[22] 奖惩措施 - 对违规单位和人员视情节给予警告、通报等处罚[26] - 对有功审计人员和举报人给予表扬奖励并保密[28]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会批准[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议分例会和临时会，提前三天通知[11] - 需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[11] 提名委员会职责 - 对董事会规模和构成提建议等[6] - 董事等选任需多环节，提前一至两月提材料[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] - 工作制度董事会决议通过生效及修改[16]

河北华通线缆集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件和《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《河北华通线缆集团股份有限公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露管理办法》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司外部信息使用人管理工作由董事会统一领导和管理。公司董事 会是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公司各归口单位或相关人员应按 照本制度规定履行外报程序。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第四条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能 产生较大影响的信息，包 ...

财务报告差错认定 - 资产、负债差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上且超500万元[6] - 净资产差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上且超500万元[6] - 收入差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上且超500万元[6] - 利润差错金额占最近一年经审计净利润10%以上且超500万元[6] 信息披露差错认定 - 会计报表附注财务信息披露涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的担保等或有事项[9] - 其他年报信息披露涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼等交易[9] 业绩预告差异认定 - 实际业绩与预告业绩差异超预告业绩50%[9] - 披露区间的，区间金额上下浮动20%，实际业绩超出此区间[9] - 披露“左右”的，上下浮动20%，实际业绩超出此区间[9] - 预计业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致[9] 责任追究 - 公司应追究年报信息披露重大差错相关责任人责任，董事长等承担主要责任[11] - 六种情形下公司应追究有关责任人责任[11][12] - 五种情形应从重或加重惩处责任人[12] - 四种情形应从轻、减免或免于处理责任人[12] - 处罚前应听取责任人意见并保障陈述申辩权利[12] - 有关联关系的董事表决相关处理意见时应回避且不得接受委托表决[13] - 年报信息披露重大差错责任追究主要形式包括通报批评等[13][14] - 公司处罚可附带经济处罚，金额由董事会确定，措施可单独或并用[14] - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核指标[14] 其他 - 季度、半年度报告信息披露重大差错认定和责任追究参照本制度执行[16]